АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) 13-р сарын XNUMX-нд CoinList крипто биржтэй тооцоо хийхээ мэдэгдэв.
2022 оны 989-р сард дуусах хоёр жилийн хугацаанд CoinList нь Крымд энгийн оршин суудаг хэрэглэгчдийн 1.25 сая долларын үнэ бүхий XNUMX гүйлгээг боловсруулав. Тус агентлаг үүнийг Орос, Украинтай холбоотой хориг арга хэмжээгээ "илэрхий зөрчсөн" гэж нэрлэжээ.
OFAC-аас хэлэхдээ, CoinList нь холбогдох хугацаанд дагаж мөрдөх журамтай байсан ч шалгалтын журмууд нь өөрсдийгөө хоригт хамрагдаагүй орны гишүүн гэж тодорхойлсон хэрэглэгчдийг хүлээн зөвшөөрөөгүй боловч өөр хаяг зааж өгсөн байна. Зарим хэрэглэгчид ОХУ-ыг оршин суух улсаараа сонгосон ч 2014 онд ОХУ-д нэгдсэн Украины маргаантай бүс болох Крымд хаягаа зааж өгсөн нь АНУ болон олон улсын хориг арга хэмжээнд хүргэсэн.
OFAC одоогийн төлбөр тооцоонд хүргэсэн хэд хэдэн хөнгөвчлөх хүчин зүйлсийг жагсаав. Анхны зөрчилтэй гүйлгээ хийхээс өмнөх таван жилийн хугацаанд CoinList нь OFAC мэдэгдэл хүлээн аваагүй болохыг тэмдэглэв. OFAC CoinList нь мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай хамтран ажиллаж, зөрчлийн дүн нь нийт гүйлгээний бага хувийг эзэлж байгааг харуулж, CoinList засч залруулах арга хэмжээ авсан гэж мэдэгдэв.
Хамгийн дээд торгууль нь бараг 300 дахин их байсан.
OFAC нь CoinList-тэй ойролцоогоор 1.2 сая доллараар тооцоо хийсэн гэж мэдэгдэв. Гэсэн хэдий ч төлбөр тооцооны дүн нь зөрчилтэй гүйлгээний дүнгээс 44,450 доллараар бага байна: CoinList нь 1,252,280 долларыг зохицуулсан боловч 1,207,830 долларын торгууль төлөх болно.
Цаашилбал, OFAC CoinList дагаж мөрдөх амлалтаа биелүүлсний дараа төлбөр тооцооны дүнгээс 300,000 долларыг түдгэлзүүлнэ. CoinList нь төлбөр тооцооны гэрээний нэг хэсэг болгон хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх нэмэлт хяналтад энэ хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх болно.
Энэхүү төлбөр нь иргэний мөнгөн торгуулийн дээд хэмжээ болох 327 сая долларын зөвхөн багахан хэсэг юм. Энэ нь OFAC-ийн удирдамжийн дагуу санал болгож буй 3 сая долларын иргэний торгуулийн хэмжээнээс бага юм. OFAC төлбөр тооцооны дүн нь CoinList-ийн үйлдэл нь бүдүүлэг бус, сайн дураараа өөрийгөө илчлээгүй болохыг харуулж байна гэж OFAC мэдэгдэв.
CoinList бол маш жижиг солилцоо юм. CoinGecko-ийн мэдээллээс харахад платформ нь сүүлийн 350,000 цагийн дотор ердөө 24 долларын ашиг олсон байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/