Болгарын цагдаа нар "Санхүүгийн гэмт хэрэг, мөнгө угаах, Оросын эсрэг авсан олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн томоохон хэмжээний төлөвлөгөө" хэмээн буруутгаж оффис руу нь нэгжлэг хийсний дараа Nexo компани 46 сая доллар хаягийг нь орхисон болохыг харжээ.
Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл Novinite мэдээлсэн Болгарын үндэсний телевиз "Nexo"-г "санхүүгийн гэмт хэрэг, мөнгө угаах, Оросын эсрэг олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн томоохон төлөвлөгөөний эсрэг олон улсын ажиллагаа"-ын хүрээнд дайралт хийсэн гэж мэдээлэв.
Мөрдөн байцаагчид Ружа Игнатоваг OneCoin пирамид схемийг удирдаж байсан эмэгтэй, Холбооны мөрдөх товчооноос хамгийн их эрэн сурвалжлагдаж байсан эхний 10 хүний нэг, мөн Европол болон Интерполоор эрэн сурвалжилж байсан эмэгтэйг удирдаж байсан гэж сэжиглэж байна.
Сандарсан дунд бараг 10% нь Nexo-ийн хэтэвчийг 24 цагийн дотор орхисон.
Blockchain аналитик үйлчилгээний Arkham intelligence-ийн өгсөн мэдээллээр 46 сая долларын үнэ бүхий криптовалют Nexo-ийн түрийвчнээс 24 цагийн дотор үлдэж, үлдэгдэл 466 сая доллараас 420 сая доллар болж буурсан байна.
Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Nexo-н түрийвчээр хийсэн хамгийн том гүйлгээнд Binance хадгаламжийн хаяг руу 38 сая гаруй долларын үнэ бүхий stablecoin Binance USD (BUSD) худалдах, Paxos-ын Binance хадгаламжийн хаяг руу тус бүр 19 сая доллар BUSD байршуулсан хоёр гүйлгээ багтсан байна.
Эдгээр гүйлгээг хийсэн шалтгаан нь одоогоор олон нийтэд тодорхойгүй байна.
Үндэсний мөрдөн байцаах, Үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн прокурор, мөрдөн байцаагчид Софи дахь гадаадын төлөөлөгчдийн хамт Nexo компанийн оффисуудад нэгжлэг хийж эхэлжээ. “Компанийн эзэд болох Болгарчууд хэдэн тэрбум долларын хөрөнгийн зарим хэсгийг завшсан” гэх мэдээлэл байна.
"Nexo-гийн нэхэмжлэлийн дагуу Болгарын төлөх нөхөн олговор нь олон зуун саяар хэмжигдэх бас нэгэн дээд амжилтыг эвдэх болно, гэхдээ харамсалтай нь Болгарын татвар төлөгчийн зардлаар төлөх болно."
Дараачийн.
Хэдэн сарын өмнө гадаадын агентлагууд Оросын банк, компани, иргэдийн эсрэг тавьсан хориг арга хэмжээг даван туулах зорилготой гүйлгээг илрүүлснээр Nexo-гийн үйл ажиллагааг шалгаж эхэлсэн. Орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэл БТА мэдээлсэн Nexo довтолгооны улмаас Болгарыг шүүхэд өгөх бөгөөд энэ дайралт нь "цэцэглэж буй бизнесийг дээрэмдэх" зорилготой гэж мэдэгджээ.
Энэхүү тайлан нь Nexo-г дагаж мөрддөг Италид үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авах 2022 оны XNUMX-р сарын сүүлчээр тус фирм мөн шүүхэд өгсөн Арваннэгдүгээр сарын сүүлчээр тус компанийг 126 сая долларын үнэ бүхий крипто хөрөнгийг эргүүлэн татахыг хориглосон гэж мэдэгдсэн хэсэг хөрөнгө оруулагчид.
Эх сурвалж: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/