Крипто зээлдүүлэгч Nexo-г хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан гэх мөрдөн байцаалтын явцад онилсон бөгөөд дөрвөн Болгар иргэнийг мөнгө угаасан, залилангийн хэргээр буруутгаж байгаа юм.
Nexo-г шалгаж байгаа гэж дөрвөн Болгарыг буруутгаж байна
Прокурорууд энэ долоо хоногт Nexo-г шалгаж эхэлсэн. хайлт хийж байна компанийн төв оффис болон Болгарын Софи дахь бусад холбогдох газруудад.
Албаны хүмүүсийн мэдээлснээр яллагдагчаар татагдсан дөрвөн хүн 2018 оноос хойш Их Британи, Швейцарь, Болгар, Кайманы арлуудад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Мөн тус бүлэглэл Дубай, Багамын арлууд дээр дарвуулт онгоц, хэд хэдэн үнэт урлагийн бүтээл зэрэг хэд хэдэн тансаг зэрэглэлийн өмчтэй байжээ.
Прокуроруудын мэдээлснээр, Nexo сүүлийн таван жилийн хугацаанд 94 тэрбум долларын үнэ бүхий крипто боловсруулалт хийсэн байна. Мөрдөн байцаагчид 4 сая гүйлгээнд дүн шинжилгээ хийж, тэдгээрийн хэд хэдэн нь ОХУ-ын эсрэг авсан ЕХ болон АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчсөн, зарим нь бүр холбоотой байсныг тогтоожээ. терроризмыг санхүүжүүлэх.
Энэ бол урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй мөрдөн байцаалтын ажиллагаа бөгөөд АНУ, Их Британи болон бусад эрх баригчдын хамтарсан хүчин чармайлт гэдгийг Болгарын Үндэсний мөрдөн байцаах албаны дарга тэмдэглэв.
Нөгөөтэйгүүр, Nexo нь Болгарын эрх баригчдын хийсэн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, яллах ажиллагаа нь крипто зээлдүүлэгчийг буруутгах гэсэн улс төрийн зорилготой оролдлогын нэг хэсэг гэж мэдэгдээд аливаа буруутай үйлдлийг үгүйсгэж байна.
Nexo зохицуулагчидтай зөрчилдөж байна
2022 оны арванхоёрдугаар сард Nexo шийджээ эцсийн үйл ажиллагаа АНУ-д болон дараагийн саруудад бүтээгдэхүүнээ зогсооно. АНУ-ын холбооны болон муж улсын агентлагуудтай нэг жил гаруй үр дүнгүй хэлэлцээ хийсний дараа ийм шийдвэр гаргажээ. Оны эхээр Nexo Нью-Йорк, Вермонт хотуудаас үйлчлүүлэгчдээ хассан.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа бөгөөд Nexo болон энэ хэрэгт буруутгагдаж буй хүмүүст ямар үр дүн гарахыг харах л үлдлээ. Nexo-д бас бий өмнө нь хөрөнгө оруулагч групп шүүхэд хандсан Платформ нь тэдний 126 сая долларыг гаргахыг хориглосон гэж мэдэгдсэн гурван хэрэглэгч.
Эх сурвалж: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/