Болгар дахь Nexo-ийн оффисуудад цагдаа нар нэгжлэг хийсэн гэх мэдээлэл байна

Асуудалтай криптовалют зээлдүүлэгч Nexo зохицуулалтын байгууллагуудын дарамт шахалттай тулгараад байгаа бөгөөд олон улсын мөрдөн байцаалтын хүрээнд түүний оффисуудад нэгжлэг хийсэн гэж мэдэгджээ.

Хэсэг прокурор, мөрдөн байцаагч, гадаадын агентууд Болгарын нийслэл Софи дахь компанийн оффисуудад нэгжлэг хийсэн гэж орон нутгийн Стандарт агентлаг мэдээлэв. мэдээлсэн нэгдүгээр сар 12.

Энэ ажиллагааг хэдэн сарын өмнөөс эхлүүлсэн бөгөөд мөнгө угаах, Оросын эсрэг олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх томоохон хэмжээний санхүүгийн гэмт хэргийн бүлэглэлийг онилсон. Болгарын Үндэсний Телевизийн эх сурвалжаас иш татан тайланд Nexo-г уг схемд оролцсон гэж мэдэгджээ.

Болгарын Үндэсний телевиз мөн Nexo-г Болгарын засгийн газартай холбоотой гэж онцолж, Nexo-г УИХ-ын гишүүн асан Антони Тренчев болон Ерөнхий сайдын орлогч асан Лидия Шулевагийн хүү Георгий Шулев нар хамтран үүсгэн байгуулсан гэж онцолжээ.

Nexo хамгийн сүүлийн үеийн мэдээнд хурдан хариу үйлдэл үзүүлж, компани нь дэлхийн криптогийн зохицуулалтыг дагаж мөрдөж, Мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ мэдэхийн тулд хатуу бодлогыг хэрэгжүүлсэн гэдгийг олон нийтэд батлахын тулд Twitter хуудсаараа дамжуулан мэдэгдэв.

Холбогдох: Хориг арга хэмжээ Tornado Cash-ийн "залгуурыг татаж" чадсангүй: Chainalysis

“Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод хууль эрх зүйн зохицуулалт хийснээр зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөлтийг хэрэгжүүлж, дараа нь асуулт асуудаг болсон. Авлигад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно" гэж Несо бичжээ.

Nexo нь мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ мэдэх хатуу бодлоготойгоо хэзээ ч буулт хийдэггүй учраас олон жилийн турш бид маш олон бизнесээс татгалзсан. Гэхдээ тогтвортой бизнесийг ингэж бий болгодог гэдгийг бид үргэлж мэддэг байсан. 1/

- Nexo (@Nexo) Нэгдүгээр 12, 2023

2018 онд үүсгэн байгуулагдсан Nexo нь криптовалютын хөрөнгө оруулалтын платформыг ажиллуулдаг бөгөөд хэрэглэгчдэд криптод барьцаалах, зээлэх боломжийг олгодог. Тус компани анх 2022 онд АНУ-д Калифорнийн Санхүүгийн хамгаалалт, инновацийн хэлтэстэй хамтран асуудалтай тулгарсан. татгалзах, татгалзах тушаал гаргах есдүгээр сард түүний ашиг сонирхлын үйлчилгээний талаар эсрэг. Nexo эцэст нь шийдсэн АНУ дахь үйл ажиллагаагаа аажмаар зогсооно орон нутгийн зохицуулагчидтай яриа хэлэлцээ хийж чадаагүйн дараа.