Болгарын албан тушаалтнууд мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх, залилан мэхлэх зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлдсэн хэргээр асуудалтай байгаа крипто зээлдүүлэгч Nexo-ийн оффисуудад нэгжлэг хийжээ.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд 300 гаруй албан хаагч, зохицуулагч оролцож, цагдаа нар Nexo-той холбоотой 15 гаруй хаягийг шалгасан байна.
Орон нутгийн мэдээллийн вэбсайт Standart мэдээлсэн Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь ОХУ-ын эсрэг олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээг зөрчсөн эсэхийг судалж буй олон улсын томоохон ажиллагааны нэг хэсэг боловч мөрдөн байцаалт нь одоогоор Болгарт хязгаарлагдаж байгаа юм.
Nexo-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч Blockworks-т хэлэхдээ "Тэд үйлчлүүлэгчид ханддаггүй, гэхдээ зөвхөн үйл ажиллагааны зардалтай холбоотой цалин хөлс, хэрэглэгчийн дэмжлэг, арын алба гэсэн функцтэй группын Болгарын аж ахуйн нэгжийн талаар асууж байна."
Нэмж дурдахад, "хэрэглэл нь утгагүй юм - бид KYC/AML-тай холбоотой хамгийн хатуу байгууллагуудын нэг юм. Украинд дайн эхэлснээс хойш бид тэнд хохирогчдод олон сая хандив цуглуулахад тусалж, Орос болон хориг арга хэмжээ авсан бүс нутгаас ирсэн үйлчлүүлэгчдийг хязгаарласан."
Түүнчлэн Nexo компани энэ мэдээг Twitter дээр олон нийтэд ил болгож, компанийг хууль бус үйл ажиллагаанд оролцоогүй гэдгийг баталжээ.
"Nexo нь мөнгө угаахтай тэмцэх, үйлчлүүлэгчээ таних хатуу бодлоготойгоо хэзээ ч буулт хийдэггүй тул бид маш олон бизнесээс татгалзсан" гэж тус компани хэлэв. tweeted.
"Харамсалтай нь сүүлийн үед криптод хууль эрх зүйн зохицуулалт хийж байгаатай холбогдуулан зарим зохицуулагчид эхлээд өшиглөж, дараа нь асуулт асуудаг болсон. Авилгад идэгдсэн орнуудад энэ нь рэкеттэй хиллэдэг, гэхдээ энэ нь бас өнгөрөх болно."
Nexo-ийн жетоны үнэ NEXUS ойролцоогоор 6%-иар буурсан ч түүнээс хойш сэргэсэн. Токен сүүлийн өдрүүдэд крипто зах зээлийн өргөн хүрээний раллид оролцоогүй.
Nexo Blockworks-ийн тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй.
Энэ бол хөгжиж буй түүх бөгөөд шинэчлэгдэж магадгүй юм.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe