Nexo Mulls Болгараас нэг тэрбум доллар нэхэмжилсэн гэж үүсгэн байгуулагч Антони Тренчев мэдэгдэв.

Криптовалют зээлийн Nexo платформыг үүсгэн байгуулагч Антони Тренчев тус компани Болгарын засгийн газраас оффис руу нь дайрч, нэр хүндийг нь унагасан хэргээр нэг тэрбум гаруй доллар нэхэмжилнэ гэж мэдэгдэв.

Мөн тус байгууллагын гишүүдийг зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл удирдаж, мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа явуулдаг гэх мэдээллийг няцаав.

"Бид эрх ашгаа хамгаална"

Нексо болон Болгарын эрх баригчдын хоорондох мөргөлдөөн Тренчевийн дараа хурцадсан гэж амлав маргааныг шүүхэд шилжүүлэх:

“Манай зөвлөхүүд хохирлын хэмжээг 1 тэрбум гаруй доллар гэж тооцсон. Бид Америкийн хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх шатандаа байсан бөгөөд одоо бидний нэр хүндэд хохирол учруулсан тул хойшлуулах шаардлагатай байна." - тэр тайлбарласан.

Гүйцэтгэх засаглал нь Болгарын прокуроруудын үйлдлийг нэхэмжилсэн Аймшигтай Нийслэл Софи дахь оффисууд нь "утгагүй, шаардлагагүй, ихэнх нь хууль бус" байв.

Nexo дуулиан Ерөнхийлөгч Румен Радев үүрэг гүйцэтгэгч Засгийн газар байгуулах гурав дахь бөгөөд эцсийн бүрэн эрхийг өгөхөөс хэдхэн хоногийн өмнө болсон. Зарим нь Ардчилсан Болгарыг (авлигатай тэмцэж, шүүхийн хэд хэдэн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхээ амласан баруун төвийн үзэл баримтлалтай улс төрийн нам) мандат авах хамгийн өндөр магадлалтай гэж үзсэн.

Гэвч өмнө нь Nexo компанийн арав гаруй ажилтан дээр дурдсан намд их хэмжээний хандив өгсөн нь Ерөнхийлөгчийн шийдвэрт нөлөөлсөн байж болзошгүй нь илэрсэн. Тэрээр эцэст нь Болгарын Социалист намд (БСП) мандат өгсөн.

Тренчев яг тэр өдөр Nexo-ийн оффис руу дайрсан нь прокурорын зохион байгуулалттай PR алхам байсан гэсэн таамаглалтай санал нийлэв. Тэрээр мөн Ардчилсан Болгарын удирдагч Христо Ивановыг таньдаг гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн.

"Би Христо Ивановыг мэднэ. Би олон жилийн өмнө Болгарын олон нийтийн амьдралын нэг хэсэг байсан. Гэхдээ энэ нь хэр хамааралтай болохыг би олж харахгүй байна. Бид Болгарт цөөхөн хүн шүү дээ.

Nexo-ийн босс хэлэхдээ, хүмүүс хандив өгөх боломжтой бөгөөд Ардчилсан Болгарт мөнгө өгсөн хүмүүст буруу зүйл байхгүй гэж тэд олон нийтэд бүртгүүлж, Аудитын газарт бүх зүйлийг тайлагнасан.

Тренчев сөргөлдөөнийг үл харгалзан крипто зээлдүүлэгч нь таван сая үйлчлүүлэгчтэй бат бөх суурьтай хэвээр байгаа бөгөөд өдөр бүр сая сая гүйлгээг боловсруулдаг гэж баталжээ.

АНУ-д 45 сая доллар төлж байна

Болгар дахь асуудлаас гадна Nexo саяхан тохиролцсон АНУ-ын SEC болон NASAA-д шаардлагатай журмын дагуу крипто зээлийн бүтээгдэхүүн санал болгосон гэх үндэслэлээр 45 сая долларын торгууль төлөх. SEC-ийн дарга Гари Генслер тайлбар хийжээ.

“Бид Nexo-г олон нийтэд санал болгохын өмнө жижиглэнгийн худалдааны крипто зээлийн бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлээгүй, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах зорилготой ил тод болгох зайлшгүй шаардлагуудыг алгассан гэж буруутгасан. Бидний цаг хугацаагаар шалгагдсан төрийн бодлогыг дагаж мөрдөх нь сонголт биш юм.

Крипто компаниуд дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд бид баримт, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох болно. Энэ тохиолдолд бусад үйлдлүүдийн дунд Nexo нь АНУ-ын бүх хөрөнгө оруулагчдад бүртгэлгүй зээлийн бүтээгдэхүүнээ зогсоож байна."

Nexo торгуулиа баталгаажуулж, харуулын байгууллагатай "бүтээмжтэй яриа хэлэлцээ" хийж, бүх асуудлыг шийдсэндээ баяртай байгаагаа мэдэгдэв.