Ройтерс агентлаг Binance мэдээлэв чиглэсэн 400 гаруй сая долларыг Binance АНУ-ын Silvergate банк дахь данснаас Changpeng Zhao (CZ)-ийн хяналтанд байдаг Merit Peak фирм рүү шилжүүлнэ.
Шилжүүлгүүд 2020 оны сүүлээр эхэлсэн бөгөөд 2021 оны эхний гурван сар хүртэл үргэлжилсэн гэж мэдээлж байна. АНУ-ын Binance компанийн харилцагчийн хөрөнгийг хадгалахад ашиглаж байсан өөр нэг байгууллага болох Prime Trust нь Binance US-ийн Silvergate дансанд 650 сая долларын хадгаламж хийсэн.
АНУ-ын Binance компанийн тухайн үеийн гүйцэтгэх захирал Кэтрин Коли шилжүүлгийг ойлгоогүй бөгөөд Binance Finance-ийн гүйцэтгэх захирал Сюзан Литэй тусламж хүссэн байна. Ли Колейд шилжүүлсэн талаар тайлбарлаагүй бөгөөд Мерит Пик нь Binance US-д арилжааны үйлчилгээ, хөрөнгийн шахалт, зээл олгосон гэж хэлээгүй.
Зарим хэсэг нь Merit Peak руу шилжүүлсэн хөрөнгийг Key Vision Development Limited руу дахин шилжүүлсэн бололтой, мөн CZ захиралтай.
Merit Peak нь Binance.US-д 1 сая доллар оруулсан
Merit Peak бол CZ-ийн удирддаг Британийн Виржиний арлуудын (BVI) бүртгэлтэй байгууллага юм. Түүнчлэн CZ нь Binance US-д 1 сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх Merit Peak-ийн захиалгад гарын үсэг зурж, Binance US-ийн хувьцаа эзэмшигч гэж үзэж байна. New York Times өмнө нь CZ эзэмшдэг Binance АНУ-ын ойролцоогоор 90%.
Forbes өмнө нь Тай Чи баримт бичгийн талаар мэдээлсэн тайлбарласан a Binance АНУ-ыг Binance хамгаалах зохицуулалтын бамбай болгон ашиглахаар төлөвлөж байна.
Reuters мөн АНУ-ын Binance солилцооны програм хангамжийг Binance удирддаг "хар хайрцаг" гэж мэдээлсэн. Тусдаа баримт бичигт АНУ-ын Binance-ийн Silvergate дансыг Binance хянадаг байсныг илчилсэн бололтой.
Коли 2021 оны дөрөвдүгээр сард Binance АНУ-ыг орхисон бөгөөд түүнээс хойш олон нийтэд ямар ч мэдэгдэл хийгээгүй.
Мэдээлэл нь зургийг зурдаг Binance, Binance АНУ болон CZ-ийн хяналттай фирмүүдийн хооронд гүнзгий зөрчилдөөнтэй харилцаа.
Цааш унших: Binance таныг крипто мөнгө угаах нь асуудал биш гэж бодоосой гэж хүсч байна
Хууль зүйн яамнаас Binance компанийг мөнгө угаах гэмт хэргээр шалгаж байгаа гэсэн мэдээлэл байна.
АНУ-ын Binance-ын хэвлэлийн төлөөлөгч Кимберли Совард "Ройтерс" агентлагт хэлэхдээ, мэдээлэл нь "хуучирсан" бөгөөд Merit Peak нь Binance US-д үйлчилгээ үзүүлэхээ больсон. Зөвхөн Binance АНУ-ын ажилтнууд Binance АНУ-ын банкны данс руу нэвтрэх эрхтэй.
Тод үсгээр бичсэн үгс нь бидний онцлох зүйл юм. Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай захиалах YouTube-ийн суваг.
Эх сурвалж: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/