Мөнгө угаах гэмт хэрэг: АНУ-ын хуульчид Binance-ийг шалгаж байна

• Холбооны прокурорууд Binance-ийг Америкийн хеджийн сантай холбоотой эсэхийг шалгаж байна.
• Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь тэргүүлэгч крипто платформууд дээр мөнгө угаах хууль тогтоомж зөрчсөнтэй холбоотой урт хугацааны мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.
• Одоогийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь Binance-г ямар нэгэн үндэслэлээр буруутгах бодолгүй байна.

дагуу The Washington Post сонинд мэдээлснээр холбооны прокурорууд тэргүүлэгчдийг шалгаж байна Binance крипто биржАмерикийн хедж сантай холбоотой.

Binance-ийн хэлцлийг шалгах нь тэргүүлэгч крипто фирмүүдийн мөнгө угаах хууль тогтоомжийг зөрчсөн байж болзошгүй мөрдөн байцаалтын нэг хэсэг юм.

Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын прокурорын газар Binance-ийн фирмүүдтэй харилцахад чухал ач холбогдолтой баримт бичгүүдийг ирүүлэхийг хөрөнгө оруулалтад тушаасан гэж тайланд дурджээ.

Сонирхуулахад, зарлан дуудах хуудасны дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэрээ нууцалсан хоёр хүн хэлж, хэн болохоо хэлэхийг хүссэнгүй. Тэд хоёулаа зарлан дуудах хуудастай танилцаж, журмын нууцлалыг тайлбарласан.

Сонирхолтой нь, Binance компани нь санхүүгийн хэлцлийн талаар хэвлэл мэдээлэл болон эрх баригчдаас шалгагдаж байх үед зарлан дуудах хуудсыг хүлээн авсан. Гэсэн хэдий ч АНУ-ын өмгөөлөгчдийн мөрдөн байцаалт нь компанийг зарим хэрэгт буруутгаж байгаа гэсэн үг биш юм.

Binance-ийн Стратеги хариуцсан захирал Патрик Хиллман ярилцлага өгөхдөө, компани нь харилцаагаа ил тод байлгаж, "дэлхийн бүх зохицуулагчтай өдөр бүр" тогтмол харилцаж байсан. Гэсэн хэдий ч тэрээр мөрдөн байцаалтын явцын талаар ямар ч үг хэлэх дургүй байсан; Хууль зүйн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Жошуа Стюве мөн тайлбар хийгээгүй.

Сонирхолтой нь, Binance 2018 оноос хойш АНУ-д мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байна; Энэ нь мөрдөн байцаагчид биржээр дамжиж буй хууль бус хөрөнгийг шалгаж эхэлснээр эхэлсэн. Үүнээс гадна тус биржийг 2018 оноос хойш зөвшөөрөлгүй мөнгө гүйлгээ хийсэн, мөнгө угаасан, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөрчил гаргасан хэмээн буруутгаж байгаа юм.

Харах бичлэг: 20