Крипто бирж нь хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх хэрэгт АНУ-ын зохицуулагчдад 362,000 долларын торгууль төлөхөөр тохиролцсон байна.
Кракен АНУ-ын зохицуулагчтай тохиролцсон
Кракен АНУ-ын зохицуулагчдад их хэмжээний торгууль төлөхийг багтаасан эвлэрлийн гэрээ байгуулжээ. Крипто биржийг хориглогдсон орнуудын үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг гэж буруутгаж байсан. 2022 оны XNUMX-р сард АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) биржийн эсрэг буруутгаж, Кракеныг Ираны үйлчлүүлэгчдэд үйлчилдэг гэж буруутгав.
Тус компани өнөөг хүртэл иргэний хариуцлагын хэрэгт холбогдож байсан. Гэсэн хэдий ч OFAC болон Kraken хоёр зөрчилтэй холбоотой хэргийг шийдвэрлэх тохиролцоонд хүрч, 362,000 долларын торгууль төлж, 100,000 долларын нэмэлт төлбөр төлнө. Нэмэлт 100 мянган долларыг хориг арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянахад зарцуулж, хориг арга хэмжээг шалгахад туслах сургалт, техникийн арга хэмжээнд тодорхой хөрөнгө оруулалт хийх болно.
Шалгалтаар хориг арга хэмжээний зөрчил илэрсэн
OFAC-ийн 2019 онд эхэлсэн мөрдөн байцаалтын дагуу тус бирж нь Ираны хэрэглэгчдэд платформ дээрээ гүйлгээ хийх боломжийг олгосон байна. Эдгээр гүйлгээ нь 1.68 оны 2015-р сараас 2019 оны XNUMX-р сарын хооронд XNUMX сая доллараас давсан байна. Олон тооны хориг арга хэмжээний хүрээнд АНУ-ын бараа, технологи, үйлчилгээг Иран руу экспортлохыг хязгаарласан тул OFAC үүнийг хориг арга хэмжээний зөрчил гэж үзжээ.
OFAC-ийн мэдээлснээр, Kraken солилцооны платформ нь хэрэглэгчдийн IP хаягийг газарзүйн байршлаар нь тодорхойлж, улмаар Иран зэрэг хориг арга хэмжээ авсан орнуудын хаягийг блоклоход шаардлагатай зохих хэрэгсэлгүй байсан. Зохицуулах байгууллагын шалгалтаар Иранд амьдардаг 1500 гаруй хэрэглэгч 2022 оны зургадугаар сар хүртэл Kraken данстай болохыг илрүүлсэн. Түүнчлэн шалгалтаар Сирид 149 хэрэглэгч, Кубад 83 хэрэглэгч АНУ-ын хоригийн жагсаалтад багтсан байна.
Зохицуулагчид Vs. Биржүүд - Бусад крипто пүүсүүд асуудалтай байна
АНУ-ын Сангийн яам зохицуулалтыг чангатгаж, зохицуулалтыг зохих ёсоор хэрэгжүүлэхийг баталгаажуулах замаар криптовалютны салбарыг эрчимтэй таслан зогсоож байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр хэлмэгдүүлэлтүүдийг үл харгалзан Kraken-ийн шинэ гүйцэтгэх захирал компанийг зах зээлийн зуучлагчаар SEC-д бүртгүүлэхээс татгалзсан.
Зохицуулагчид саяхан криптовалютын бирж Bittrex Inc-д хориг арга хэмжээ авах, мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжийг зөрчсөн хэргээр хатуу шүүмжилсэн. АНУ-ын Хууль зүйн яам олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчсөн бусад крипто биржүүдийг илрүүлжээ. Хамгийн тод жишээ нь Бинан, 8 оноос хойш Иранаас гаралтай 2018 тэрбум гаруй долларын гүйлгээ хийсэн гэх.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/kraken-to-pay-settlement-for-violating-sanctions