АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба буюу OFAC нь “Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөн” хэргээр крипто бирж Кракентай тооцоо хийхээ мэдэгдлээ.
Арваннэгдүгээр сарын 28-нд хийсэн мэдэгдэлдээ OFAC нь Кракен байсан гэж мэдэгджээ тохиролцсон АНУ-ын Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг зөрчсөнтэй холбоотой "иргэний хариуцлагаа барагдуулах" гэрээний нэг хэсэг болгон 362,000 гаруй доллар төлөх. АНУ-д төвтэй крипто бирж нь Сангийн яамтай байгуулсан гэрээний дагуу хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх хяналтад 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийх болно.
"Кракен газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг, тухайлбал интернет протокол (IP) хаах автоматжуулсан системийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйн улмаас Кракен нь Кракен платформ дээр виртуал валютын гүйлгээ хийх үед Иранд байсан хэрэглэгчдэд үйлчилгээ экспортолсон" гэж OFAC мэдэгдэв.
Кракены хуулийн ахлах ажилтан Марко Сантори Cointelegraph-т хийсэн мэдэгдэлдээ, бирж OFAC-д "сайн дураараа тайлагнаж, үйлдлээ хурдан зассан" гэжээ.
"Энэ тогтоолд орохоосоо өмнө Кракен бидний дагаж мөрдөх арга хэмжээг нэмэгдүүлэхийн тулд хэд хэдэн алхам хийсэн. Үүнд хяналтын тогтолцоог цаашид бэхжүүлэх, дагаж мөрдөх багаа өргөжүүлэх, сургалт, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зэрэг багтана."
АНУ Ираны эсрэг 1979 оноос хойш тус улсын аж ахуйн нэгж, иргэдэд бараа, үйлчилгээ экспортлохыг хориглосон хориг арга хэмжээ авсан. Гэсэн хэдий ч Кракен 2019 оноос хойш эдгээр хяналтыг зөрчсөн гэж үзэж байна. 1,500 гаруй хүнийг мэдээлэх боломжийг олгодог Иранд оршин суугаа газартай нь Kraken-д данстай байх нь тэдэнд крипто худалдаж авах, зарах боломжийг олгодог.
Долдугаар сарын дагуу тайлан The New York Times-аас, дараа нь гүйцэтгэх захирал Жесси Пауэлл - есдүгээр сард огцрохоо зарлав - Кракены ашиг тус нь санхүүгийн болон хуулийн шийтгэлээс давсан тохиолдолд хориг арга хэмжээг тусгайлан дурдаагүй байж хууль зөрчихийг анхаарч үзэхийг санал болгов. Мөн тус крипто бирж нь АНУ-ын хориг арга хэмжээ авсан Сири, Куба дахь хувь хүмүүст криптод нэвтрэх боломжийг олгосон гэж мэдээлсэн.
Холбогдох: Крипто бирж Kraken FTX болон Alameda-тай холбоотой дансуудыг царцаадаг
2021 оны есдүгээр сард АНУ-ын түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс Кракеныг төлөхийг тушаав 1 оны 2020-р сараас 2021 оны XNUMX-р сар хүртэл АНУ-ын шаардлага хангаагүй хэрэглэгчдэд "дижитал хөрөнгийн жижиглэнгийн жижиглэнгийн худалдааны гүйлгээг" санал болгосноор Барааны биржийн тухай хуулийг зөрчсөн гэх иргэний мөнгөн торгуулийн төлөө нэг сая гаруй доллар төлнө. бүртгүүлэх шалтгаан олж хараагүй Үнэт цаас, биржийн хорооноос "бидний бүртгэлд бүртгүүлэх сонирхолтой үнэт цаас байхгүй" гэж мэдэгдэв.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions