Кракен Ираны хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх асуудлаар АНУ-ын OFAC-тай тохиролцов

• OFAC нь Кракен урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй гэж мэдэгджээ.
• Кракен хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх механизмд нэмэлт 100,000 доллар хуваарилна.

тэнгисийн аварга том мангас, АНУ-д төвтэй криптовалютын бирж нь АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын албатай дөнгөж сая шийдлээ (OFAC) Ираны эсрэг хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр. Төлбөр нь 362,158.70 доллар юм.

Тус агентлагийн мэдээлснээр:

"Кракен газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг, тэр дундаа интернет протокол (IP) хаягийг хаах автомат системийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйн улмаас Кракен нь Иранд байсан бололтой хэрэглэгчдэд Kraken-ийн платформ дээр виртуал валютын гүйлгээ хийхдээ үйлчилгээ экспортолсон."

Хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх 

Засгийн газар XNUMX-р сард Кракеныг Ираны эсрэг тавьсан эдийн засгийн хязгаарлалтыг зөрчиж байна гэсэн болгоомжлолын улмаас судалж эхэлсэн. The cryptocurrency Exchange нь Иран болон хоригт хамрагдсан бусад орнуудын хэрэглэгчдэд платформоо ашиглах боломжийг олгосон гэж Нью Йорк Таймс сонин иш татан нэрээ нууцалсан эх сурвалжаас иш татан мэдээлэв.

Засгийн газар 14 оны 2015-р сарын 29-өөс 2019 оны 826-р сарын 1,680,577.10-ний хооронд Кракен Иранд байрладаг хэрэглэгчдэд зориулж нийт XNUMX ам. доллартай тэнцэх XNUMX гүйлгээг хийжээ. OFAC нь Кракен үүргээ биелүүлэхдээ урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй, анхаарал болгоомжгүй гэж мэдэгджээ. Бирж нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс хэрэглэгчдэд үйлчилдэг гэдгийг мэдэж байхад хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөхтэй холбоотой.

Иранаас гүйлгээ хийсэн мэт IP хаягийн мэдээлэлд үндэслэн "мэдэх шалтгаан" байгаа ч Кракен газарзүйн байршлын хязгаарлалтыг зөвхөн онгоцонд суух үед тавьсан бөгөөд ирээдүйн гүйлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой гэж агентлаг мэдэгдэв.

Фьючерсийн комиссын худалдаачаар бүртгүүлээгүй, мөн "дижитал хөрөнгийн жижиглэнгийн худалдааны гүйлгээг хууль бусаар санал болгосноос" Википедиа, Өнгөрсөн жил Түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс Кракеныг 1.25 сая долларын торгууль ногдуулсан. Кракен төлбөр тооцооны нэг хэсэг болгон хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх механизмд нэмэлт 100,000 доллар хуваарилна.

Танд санал болгож буй:

Зоосны төв нь торнадогийн бэлэн мөнгөний хоригийн талаар OFAC-ыг шүүхэд өгчээ