АНУ-ын Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) АНУ-ын хориг арга хэмжээний тогтолцоог зөрчсөн гэх үндэслэлээр криптовалют биржүүдэд торгууль ногдуулсаар байх болно гэдгээ тодорхой мэдэгдлээ. Энэ удаад АНУ-ын хамгийн эртний крипто биржүүдийн нэг Kraken-ийн ээлж ирлээ. Дараагийн хэн байх вэ?
Америкийн нэрд гарсан крипто бирж Кракен АНУ-ын Ираны ард түмний эсрэг хориг арга хэмжээг зөрчсөн бололтой 362,000 гаруй долларын торгуулийг Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын албанд (OFAC) төлөхөөр болжээ.
дагуу OFAC хувилбар, Кракен Ираны гүйлгээ, хориг арга хэмжээний дүрмийг зөрчсөн байж болзошгүй "иргэний хариуцлагаа барагдуулахаар" тохиролцсон.
Нэмж дурдахад, бирж нь хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх зарим нэмэлт хяналт, тухайлбал ажилтнуудаа сургах, хориг арга хэмжээг илрүүлэхэд туслах техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 100,000 долларын "хөрөнгө оруулалт" хийхээр тохиролцов.
Кракен нь Ираны хэрэглэгчийн гүйлгээнд 1.6 сая доллараас илүүг боловсруулдаг
Хэдийгээр хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөж, мөнгө угаахтай тэмцэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа ч Кракен Иранд байршсан гэж "харагдсан" хэрэглэгчдийн өмнөөс нийт 826 ам.долларын 1,680,577.10 гүйлгээг хийжээ. Крипто төмс Эхлээд тайлагнасан 2022 оны XNUMX-р сард бирж дээр SEC-ийн мөрдөн байцаалтын талаар.
Эдгээр гүйлгээ нь 14 оны 2015-р сарын 29-өөс 2019 оны XNUMX-р сарын XNUMX-ний хооронд хийгдсэн. Энэ нь зохицуулагчид АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс зайлсхийхийн тулд биржийн гүйлгээний түүхийг сайтар судалж байгаа гэсэн үг юм.
OFAC-ийн мэдээлснээр, Кракен Ираны гүйлгээ, хориг арга хэмжээ, 826 CFR § 31-ын 560.204 "илэрхий зөрчил" гаргасан.
Кракен 272 сая долларын торгууль төлөх магадлалтай байсан.
Кракен Ирантай холбоотой IP хаягуудыг автоматаар блоклох болон бусад олон блокчейн хяналт, шинжилгээний хэрэгслүүдэд тулгарч буй асуудлуудыг ойлгож, зохицуулах байгууллагуудад мэдээлсний дараа хэрэгжүүлсэн.
Асуудлыг шийдвэрлэх амлалт, гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөнийхээ ачаар Кракен дээд тал нь 272 сая долларын торгууль төлөхөөс зайлсхийсэн.
Кракен ийнхүү нэгдэж байна жагсаалт OFAC-аас торгууль ногдуулсан биржүүд, түүний дотор Bitgo-г 98,000 доллараар; 500,000 доллараас дээш үнэтэй BitPay; болон Bittrex, хориг арга хэмжээний хөтөлбөрийг зөрчсөн гэх үндэслэлээр OFAC болон FinCEN-д 53 сая гаруй доллар төлөхөөр тохиролцсон.
Шаардлагатай үед хуулийг дагаж мөрдөж, шүүмжилсэн
Kraken-ийн Гүйцэтгэх захирал асан Жесси Пауэлл либертари үзлийнхээ талаар маш их дуугарч, мэтгэлцээн өрнүүлж, тэр ч байтугай шаардлагатай гэж үзвэл арга хэмжээ авч байсан. Тухайлбал, Украины засгийн газраас Оросын хэрэглэгчдийг хаах шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан байна.
Мөн 2018 онд алдарт BitLicense нь солилцооны үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хүндрэл учруулсан үед тэрээр Kraken-ийн төв байрыг Нью Йоркоос нүүлгэжээ. Пауэлл тухайн үед хууль болон түүнд агуулагдах бүх шаардлагыг шүүмжлэхдээ засгийн газрын эсрэг хатуу үг хэлж байсан.
"Өнөөдөр Нью-Йоркт үйлчлэхийн тулд бидний хийх ёстой зүйл бол зөвхөн Нью-Йоркт үйлчлэх тусгай зориулалтын байгууллага байгуулах явдал юм."
Энэхүү суурин нь Кракений түүхийн маргаантай бүлэгт төгсгөл тавьсан юм. Энэхүү солилцоо нь АНУ-тай зохицуулах үүрэг хариуцлагын хувьд одоо бүрэн тодорхой болсон.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/