Арваннэгдүгээр сарын 28-нд АНУ-ын Сангийн яам зарлалаа тэр криптовалютын бирж Кракен Ираны эсрэг хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэж буруутгасны эсрэг 362,000 долларын төлбөр төлөхийг зөвшөөрчээ.
Хамгийн том криптовалютын биржүүдийн нэг болох Кракеныг АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба буюу OFAC 2022 оны XNUMX-р сард шалгаж эхэлсэн бөгөөд эцэст нь Кракен Иран болон бусад хориг арга хэмжээ авсан орнуудын хэрэглэгчдийг нийлүүлдэг болохыг олж мэдсэн.
Энэ бүхэн 2019 он руу буцна
Нью Йорк Таймс сонинд мэдээлснээр мөрдөн байцаалт 2019 онд "компанитай холбоотой эсвэл мөрдөн байцаалтын талаар мэдлэгтэй таван хүнийг" ашиглан эхлүүлсэн. Мөрдөн байцаалтын явцад энэ нь тогтоогдсон 1,500 оны 2022-р сарын байдлаар Ираны 149 хэрэглэгч Kraken-д данстай байсан. Нэмж дурдахад Сирид 83, Кубад XNUMX хэрэглэгч крипто биржид нэвтрэх боломжтой болсон.
Иран 1979 оноос хойш АНУ-ын хориг арга хэмжээнд өртөж байгаа. Эдгээр хориг арга хэмжээ нь тухайн улсын байгууллага, хүмүүст бараа, үйлчилгээ экспортлохыг хориглодог. Хориотой орнуудын жагсаалтад Сири, Куба зэрэг улсууд ч багтсан байна. Дээр дурдсан улс орнуудтай бизнес эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд торгууль ногдуулдаг.
OFAC нь Кракен нь хэрэглэгчдийн газарзүйн байршил, IP хаягийг илрүүлэх механизмыг хэрэгжүүлж чадаагүй тул хориг арга хэмжээ авсан улс орнуудаас нэвтрэхийг хориглосон гэж мэдэгджээ. Энэхүү төлбөр тооцоо нь Төрийн сангийн криптовалют руу хийсэн халдлагын хамгийн сүүлийн үеийнх юм. Bittrex Inc нь хориг арга хэмжээ болон мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжтой холбоотой нэхэмжлэлийг барагдуулахын тулд аравдугаар сард Төрийн санд ойролцоогоор 30 сая доллар төлсөн.
Төлбөрийн хэлэлцээрийн хүрээнд Кракен хориг арга хэмжээний хэрэгжилтийг хянахад 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд хориг арга хэмжээг шалгахад туслах сургалт, технологийн арга хэмжээ зэрэг багтана.
Кракен төлбөр тооцоо хийхээс зургаан сарын өмнө дэлхийн стандартыг дагаж мөрдөх дээд ажилтан Стивен Кристигээ өрсөлдөгч криптовалют бирж болох Binance-д алдсан.
Анх удаа биш, Кракен
Кракен зохицуулах байгууллагуудтай эвгүй харилцаатай байсан. Өнгөрсөн жил АНУ-д төвтэй биржийг хууль бус арилжаа хийсэн хэргээр 1.25 сая ам.долларын торгууль ногдуулжээ.
Олон криптовалют фирм FTX устасны дараа хэрэглэгчийн итгэлийг сэргээх оролдлого хийснээр торгууль гарчээ.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/