Криптовалютын бирж Кракен Иранд тавьсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөнтэй холбоотой иргэний хариуцлагыг барагдуулахаар торгууль төлөхөөр болжээ. OFAC-тай хийсэн гэрээний нэг хэсэг болгон Кракен 360,000 долларын нэмэлтээр 100,000 гаруй доллар төлөх болно.
АНУ-ын зохицуулагчид хилийн дотор болон олон улсын хэмжээнд зохицуулалтыг зөрчсөн криптовалютын биржүүдийг таслан зогсоосоор байна.
Кракен OFAC-тай тулалдаж байна
Хамгийн том крипто биржүүдийн нэг Kraken одоогоор эдгээр асуудлыг шийдэж байна. 2022 оны долдугаар сард АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба буюу OFAC, судлагдсан Кракен. Энэ нь Кракен нь Ираны үйлчлүүлэгчид болон бусад хориг арга хэмжээ авсан орнуудад үйлчилдэг байсан гэж мэдэгджээ.
Асуултыг 2019 онд эхлүүлсэн. The New York Times иш татсан "Компанитай холбоотой эсвэл лавлагааны талаар мэдлэгтэй таван хүн." Эдгээр хүмүүс АНУ-ын засгийн газар тус улсын бусад зохицуулах байгууллагуудтай хэдийнэ тулгараад байгаа биржид торгууль ногдуулж магадгүй гэж мэдэгджээ.
Тус тайланд дурдсанаар 1,500 оны 2022-р сарын байдлаар Иранд оршин суудаг 149 гаруй хэрэглэгч Kraken-д данстай байсан бол Сирид 83, Кубад XNUMX хэрэглэгч крипто биржид нэвтрэх боломжтой болсон байна.
АНУ-д байна ногдуулсан 1979 оноос хойш тус улсын аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ экспортлохыг хориглосон Ираны эсрэг хориг арга хэмжээ авсан. Куба, Сири улсууд ч энэхүү хориг арга хэмжээний жагсаалтад багтжээ. Дээрх улс орнуудад бизнес эрхлэх, үйлчилгээ үзүүлэх нь торгууль ногдуулна.
Хэрүүл маргааныг зохицуулах
OFAC одоо Делавэрт нэгдсэн виртуал валютын биржтэй тохиролцсон. Арваннэгдүгээр сарын 28-нд шинэчлэх, Кракен "Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээг илт зөрчсөн тохиолдолд иргэний хариуцлагыг барагдуулахын тулд 362,158.70 доллар гаргахаар" тохиролцсон.
Кракен OFAC-тай хийсэн тооцооны хүрээнд зарим хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх хяналтад нэмэлт 100,000 долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр тохиролцсон.'
OFAC нэмсэн:
"Кракен газарзүйн байршлын зохих хэрэгслийг, тэр дундаа интернет протокол (IP) хаягийг хаах автомат системийг цаг тухайд нь хэрэгжүүлээгүйн улмаас Кракен нь Иранд байсан бололтой хэрэглэгчдэд Kraken-ийн платформ дээр виртуал валютын гүйлгээ хийхдээ үйлчилгээ экспортолсон."
Крипто солилцооны платформ нь зохицуулах зөвлөлтэй асуудалтай байсан. Өнгөрсөн жил АНУ-д төвтэй криптовалютын бирж хүлээн авсан Хууль бус худалдаа хийсэн тохиолдолд 1.25 сая ам.долларын торгууль ногдуулсан.
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/