IRS болон гадаадын татварын албад NFT-ууд мөнгө угаах эрсдэл нэмэгдэж байгааг анхааруулж байна

Пүрэв гарагт дэлхийн зохицуулагчид дижитал, үл хэрэглэгдэх токен (NFTs)-д мөнгө угаах, залилан мэхлэх эрсдэл нэмэгдэж байгаа тухай шинэ анхааруулгыг гаргажээ. IRS болон Австрали, Канад, Нидерланд, Их Британийн агентлагуудыг багтаасан зохицуулагч байгууллагуудын консорциум болох Дэлхийн татварын алба (J5)-ийн хамтарсан дарга нар хамтарсан мэдэгдэл. “Криптовалют эзэмшигчид болон NFT худалдан авагчдын дийлэнх нь үндэслэлтэй шалтгаанаар үүнийг хийж байгаа ч гэмт хэрэгтнүүд шинэ технологийг ашиглах ямар ч аргыг хайж байна. Cryptocurrencies болон NFTs нь дархлаагүй" a хэвлэлийн мэдээ шинэ баримт бичигт дагалддаг.

J5 зөвлөгөө нь NFT зах зээлд залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэргийн шинж тэмдгүүдийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, банкууд, бусад компаниуд болон хууль сахиулах байгууллагуудад муу зан үйлийг илрүүлэх зөвлөмж өгөх зорилготой юм. J5-ийн тэргүүн, Австралийн Татварын албаны дэд комиссар Вилл Дэй хэлэхдээ, энэ нь J5-аас дижитал хөрөнгө дэх татварын гэмт хэрэг, мөнгө угаахтай тэмцэх зорилгоор нийтлэх "олон олон баримт бичгийн анхны" болно.

Нэг улаан туг нь баримт бичгийн дагуу "ижил гүйлгээ эсвэл бүлэг гүйлгээг" бие биедээ илгээж, хүлээн авдаг талуудын тодорхой тогтсон сүлжээ юм. Өөрөөр хэлбэл, хоорондоо нягт уялдаатай гүйлгээ хийдэг дижитал дансны кластер. Өөр нэг "хүчтэй үзүүлэлт" бол "НФТ-ийг их хэмжээгээр зарж, нэг талаас эсвэл гуравдагч этгээдээс бага үнээр дахин худалдаж авсан" гэж баримт бичигт дурджээ. Өөр нэг дохио нь хэт өндөр эсвэл доогуур үнэлэгдсэн NFT-үүд байнга гүйлгээ хийх явдал юм.

Үнэ багатай NFT-ийг хурдан худалдаж аваад зарах нь хууль бус үйл ажиллагааны шинж тэмдэг байж болно. J5 баримт бичигт NBA Top Shot сагсан бөмбөгийн видео NFT-ийн гүйлгээг хүртэл дурдсан байдаг бөгөөд энэ нь өнгөрсөн жил алдартай болсон ч түүнээс хойш ихэнх үнэ цэнээ алдсан байна. “NBA-тай хийсэн шилдэг цохилтууд дээр та маш бага үнэ цэнэтэй (жишээ нь 10К-аас доош) NFT-үүдийг нэг өдөр худалдаж авч, эзэд нь хэдхэн минутын турш байр сууриа хадгалж байгааг харж байна. Энэ нь мөнгө угаах арга байж болох юм."

TRM Labs криптовалютын аналитик фирмийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Эстебан Кастаньо энэ тухай мэдэгдэв. Forbes XNUMX-р сард NFT-д мөнгө угаахтай холбоотой санаа зоволт нь хууль ёсны юм. “Үндэстний улсууд хөрөнгөө NFT-д шилжүүлж, буцаан шилжүүлэхийг бид аль хэдийн харсан. Тэгэхээр энэ нь өгөгч биш - энэ бол жинхэнэ юм. Болж байна” гэж хэлсэн. Түүний хэлснээр хакердах, ransomware халдлага хийх, хулгайлагдсан зээлийн карт зарах зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэг үйлддэг хүмүүс орлогоо авч, мөнгөө нуух, угаах зорилгоор NFT-д шилжүүлж болно.

XNUMX-р сард Кастаньо NFT-ээр мөнгө угаах эрсдэл "өнөөдөр бага, өсөх маш их боломжтой" гэж хэлсэн. Нью-Йоркт төвтэй Крипто аналитик компани болох Chainalysis, Тооцоолсон Хууль бусаар олж авсан мөнгө, тухайлбал, залилан мэхлэх замаар олсон мөнгө нь дараа нь NFT-д шилжсэн нь 1.4 оны сүүлийн улиралд нийт 2021 сая доллар болжээ.

Сар бүр ойролцоогоор 3 тэрбум долларын гүйлгээ хийдэг NFT зах зээл болох OpenSea одоогоор банк болон бусад санхүүгийн үйлчилгээнд шаардлагатай "хэрэглэгчээ мэдэх" (KYC) шалгалтаар дамжуулан харилцагчийн хувийн мэдээллийг баталгаажуулдаггүй. OpenSea-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй. Хоёрдугаар сарын дагуу тайлан Сангийн яамны хэлснээр NFT зах зээлүүд эцэст нь KYC болон мөнгө угаахтай тэмцэх бусад үүргийг биелүүлэхийг шаардаж магадгүй юм.