Өмнөд Африкт төвтэй Invictus Capital крипто хөрөнгө оруулалтын компани нь хөрөнгө оруулалтад зориулагдсан сангаас криптог шилжүүлсэн.таамагласан бууралтын эрсдэл байхгүй” Terra USD руу шилжүүлж, UST de-peg арга хэмжээний үеэр жетонуудыг барьж, сүйрлийг даван туулах үндэслэл болгон "гайхалтай сонирхолтой" байсан.
онцлох үйл явдлууд
- Invictus Capital нь "зохицуулалттай" сангийн хүрээнд асар их ашиг олохын тулд Терра экосистемд олон сая долларын хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулалт хийсэн.
- Сангийн менежерүүд ханш 0.93 доллараас доош унахаас өмнө UST худалдах хөрөнгө оруулагчдын дуудлагаас татгалзсан.
- Хөрөнгө оруулагчдын крипто хөрөнгийг хүйтэн агуулахад байх ёстой байсан ч Invictus оронд нь Celsius-д хөрөнгө оруулалт хийсэн.
- Компанийг үүсгэн байгуулагч 4 сая долларын хохирол учруулсан муу наймаа хийснийхээ дараа түүнийг орхижээ.
- Invictus Capital-ийн ажилтнууд үүсгэн байгуулагчийг залилан мэхэлсэн гэж мэдэгдэнэ гэж сүрдүүлж, нэг санг зарах хөшүүрэг болсон.
- Ажилтнууд нийгмийн сүлжээний бүх сувгийг хааж, татан авалтыг түр зогсоосон.
- Invictus-ийн захирлууд үүсгэн байгуулагчийг айлган сүрдүүлж, эцэг эхийнх нь гэр хүртэл хөөж явуулсан.
- Инвиктус үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Даниел Шварцкопффын эсрэг гүтгэх кампанит ажил зохион байгуулсан гэж таамаглаж байна.
- Invictus Capital одоогоор өөрийн эзэмшлийн New World Holdings компаниар дамжуулан Кайманы арлуудад сайн дурын үндсэн дээр татан буугдаж байна.
- Бүтцийн өөрчлөлтийн гүйцэтгэх захирал түүхийг нийтлэхээс сэргийлэхийн тулд нөлөөллийг ашиглахыг оролдсон.
Invictus Capital
Терра Луна сүйрсэн үед Invictus Capital нь ойролцоогоор 135 сая долларын хөрөнгөтэй байсан. Эдгээр хөрөнгийн тодорхой хувийг UST-д хадгалсан бөгөөд энэ нь эхийн нөхцөлтэй зөрчилдөж байна гэж үзэж болно цагаан цаас Энэ нь "Бага хүлээгдэж буй буурах эрсдэлтэй ам.долларын эквивалент"-ийг иш татсан.
Ойролцоогоор хүйтэн агуулахад нэр дэвшсэн хөрөнгийнхөө 50% нь Цельсийн хэмд хадгалагдаж байгаа нь тогтоогдсон. Сангууд одоо түгжигдсэн бөгөөд Invictus Capital дампуурлын ирмэг дээр байгаа бөгөөд сайн дураараа татан буугдах өргөдлөө өгсөн.
Тус пүүс дотоод зөрчилдөөн, хөрөнгө оруулагчдаас эзэмшиж байгаа хөрөнгийнхөө талаар мэдээлэл авахыг шаардсан эсэргүүцлийн улмаас татан авалтаа зогсоож, олон нийтийн мэдээллийн бүх сувгуудаа хаажээ.
XNUMX-р сарын эхэн үеэс эхлэн Invictus-тай харилцах харилцаа хязгаарлагдмал байсан бөгөөд үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Даниел Шварцкопффыг орхисны дараа бүтцийн өөрчлөлт хийх захирал Хайдн Хаммонд томилогдсон.
Invictus Capital бол Кайманы арлууд дахь хэд хэдэн тусгаарлагдсан багцын компаниудыг төлөөлдөг олон нийтэд нээлттэй байгууллага юм. Энэхүү санал нь хөрөнгө оруулагчдад криптовалютад хөрөнгө оруулах энгийн арга замыг олгохын зэрэгцээ сөрөг эрсдэлийг багасгах зорилготой юм.
Нэг бүтээгдэхүүн болох Invictus Margin Lending (IML) нь үнэндээ "криптовалютын зах зээлийн тогтворгүй байдлыг ашиглан хүү олох боломжийг санал болгодог. таамагласан бууралтын эрсдэл байхгүй."
Гүйцэтгэх захирлыг огцруулах
2022 оны XNUMX-р сард Шварцкопфф болон түүний үйлчилгээ үзүүлэгч Калахаригийн гишүүдийн хооронд мөргөлдөөн болсны дараа Invictus-ийн бүх зүйл нурж эхлэв. Калахари болон Сахарагийн захирал Стивен Уильямс нарын мэдүүлгийн дагуу Калахари болон Сахара хэмээх өөр компани нь Invictus Capital Group компаниудын ажилчдын бүх үйлчилгээг үзүүлжээ.
CryptoSlate Invictus-ийн хэд хэдэн ажилчидтай холбоо барьсан боловч тайлбар өгөх бүх хүсэлтийг татгалзсан. Зөвхөн боломжтой сэтгэгдэл нь a захидал Шварцкопффыг огцруулсны дараа Invictus-ийн ажилтнуудад "Энэ нь бизнесийг зогсоох эсвэл материаллаг бүтцийн өөрчлөлтөд хүргэх хангалттай ноцтой юм."
Гэсэн хэдий ч бид Шварцкопфф болон Лев Мазур зэрэг хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчидтай ярилцаж чадсан.
Quantfury блокчэйн худалдааны платформыг үүсгэн байгуулагч Мазур өөрийн хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн болох Hyperion хөрөнгө оруулалтын сангаар дамжуулан Invictus-тэй холбоотой болсон. Хөрөнгө оруулагчид IHF жетоныг худалдаж авснаар блокчейн ганц эвэртний сагсанд өртөх боломжтой болсон.
Quantfury-ийг IHF-ийн хөрөнгө оруулалтаар эхлүүлсэн боловч Мазур компани нь Invictus Capital-тай бизнесийн хувьд шууд холбоогүй гэдгийг баталж байна. Гэсэн хэдий ч туршлага нь түүнд ажилчидтай харилцах замаар компанийн үйл ажиллагааны талаархи ойлголтыг өгсөн.
Мазур, Шварцкопф нар Квантфуригийн санхүүжилтийг авсны дараа ойр дотно болсон бөгөөд Мазур хөрөнгө оруулалтыг баталгаажуулахад Шварцкопффын туслалцаа үзүүлсэнтэй холбогдуулан хөөргөх нь "бүгд нь" гэж мэдэгдэв. Мазур Шварцкопффын талаар маш их ярьдаг бөгөөд "Тэр бол SBF-тэй төстэй суут ухаантан юм."
Дөрөвдүгээр сарын дундуур Шварцкопффыг Инвиктусаас хөөж, удирдах зөвлөлийн хурлын үеэр огцрох өргөдлөө өгсөн.
Доорх зураг бол Шварцкопфф болон ТУЗ-ийн гишүүдийн гарын үсэг бүхий огцруулах захидлын дэвтэр дээр бичсэн хуулбар юм.
Удирдлагын дор зуу гаруй сая долларын хөрөнгөтэй компани ийм чухал баримт бичигт дэвтэр ашиглах нь ер бусын үзэгдэл юм. Энэ асуудлыг сайн мэддэг хүмүүс CryptoSlate-д Шварцкопффыг "түлхэж, сэтгэл санааны дарамтад оруулж, гарын үсэг зурах гэж шахсан" гэж мэдэгджээ.
Schwartzkopff Invictus Capital компанийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд хагалгааны ард тархи гэдгээрээ алдартай. Нийгэмлэгийн олон гишүүд түүнийг эсэргүүцэж байгаа ч түүнийг тийм ч авъяастай биш байсан гэж цөөхөн хүн баталдаг.
Schwartzkopff нь крипто хөрөнгө оруулалтыг хедж, крипто хөрөнгийн хэмжээнд түгээх зорилгоор ухаалаг гэрээг ашигласан ETF-тэй төстэй хэд хэдэн бүтээгдэхүүнийг бүтээжээ. Түүний бүтээлүүд компанийг маш их ашиг орлоготой болгосон ч гүйцэтгэх захирлаар ажиллахад тохиромжгүй гэдэгтэй санал нэгдэж байв.
Шварцкопф оффисдоо бараг ирдэггүй байсан бөгөөд компанийг удирдахаасаа илүү кодыг сонирхож байсан гэж тайланд дурджээ. Тэрээр хөрөнгө оруулалтын стратегийн шинэ санааг байнга гаргаж ирдэг байсан бөгөөд эдгээр стратегиудын аль нэгийг хэрэгжүүлэх явцад тэрээр Invictus Capital сангаас 4 сая доллар алджээ.
Schwartzkopff CryptoSlate-д хэлэхдээ алдсан мөнгө нь компанийн ашгаас байсан гэж хэлсэн. Гэсэн хэдий ч олон нийтийн гишүүд Шварцкопфыг Invictus Alpha сангаас зээлсэн үйлчлүүлэгчийн мөнгийг ашигласан гэж мэдэгддэг. Эдгээр мэдэгдлийг батлах ямар ч нотлох баримт олдсонгүй.
Шварцкопфф энэ хэргийг Invictus Capital-ийн ажилтнууд "Discord дээр троллийн нууц нэрээр нийтэлсэн" гэж үзэж байна.
Тэрээр цааш нь тэд өөрийг нь сүрдүүлж, эцэг эхийнх нь гэр хүртэл хөөж, хөөсөн гэж мэдэгджээ
"Миний өгсөн компанийн зөөврийн компьютер дээр миний хувийн Whatsapp, Telegram руу нэвтрэх гэх мэт нэлээд увайгүй үйлдлүүд хийсэн. Тэд ч гэсэн надад ямар нэгэн буруутгалаас өөрийгөө хамгаалахын тулд миний имэйл эсвэл Slack мессежийг өгөхөөс татгалзсан."
Шварцкопффыг компаниас хөөсний дараа Invictus Capital компани нийгэмдээ захидал илгээж, Шварцкопффыг огцруулахтай холбоотой нөхцөл байдлын талаар тодорхой мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан байна. Гэсэн хэдий ч "Удирдах зөвлөлүүд Даниелыг огцрох хүсэлт гаргахыг удирдлагад зөвшөөрсөн" гэж мэдэгдэв.
UST de-peg үйл явдал
Schwartzkopff-ийг зурагнаас гаргаснаар Invictus Capital нь зарим хөрөнгө оруулагчдад илгээсэн имэйлд харуулсан шиг Invictus Margin Lending сангийн UST-д өртөх боломжийг нэмэгдүүлсэн. Шинэчлэлтийг хуучин ажилтан CryptoSlate руу цацсан бөгөөд үүнийг тайлбарлав.
"Харамсалтай нь, задлахаас өмнө ISG сангийн дийлэнх нь (98%), IBA сангийн томоохон хэсэг (48%), C10 бэлэн мөнгөний эрсдэлийн хэсэг (40%) нь UST-д өртсөн. тогтвортой коин."
Инвиктус Капитал нь UST-д шууд 22.5 сая доллартай тэнцэж байсныг хувь хэмжээ харуулж байна.
Энэ мэдээлэл олон нийтэд ил болохоос өмнө хөрөнгө оруулагчид албан ёсны Discord серверээр дамжуулан Invictus-тай холбогдож, албан тушаалаасаа гарахыг хэлжээ. Гэсэн хэдий ч Invictus-ийн төлөөлөгчид де-пэг нь урт хугацааны үр дагавартай байх вий гэсэн болгоомжлолыг бууруулсан.
Терра сүйрсэн долоо хоногт Invictus Fund-ийн итгэмжлэгдсэн шинжээч Discord-ийн хөрөнгө оруулагчдад "Бид шон эвдрэх эрсдэл тийм ч их харагдахгүй байна" гэж UST-ийн өмнөх гүйцэтгэлийг үндэслэл болгон дурджээ. Тэрээр цааш нь хэлэхдээ, "загварыг хадгална гэдэгт бүрэн итгэлтэй байна" гэжээ.
Дараа нь Invictus-ийн шинжээч "бид үнэхээр гайхалтай хүү олж байна... 30+%" гэж нэмж хэлсэн бөгөөд тэр "санаа зовоогүй хэвээр байна." Мөн тэрээр LUNA тэг болж "тэнд үлдэх" боломж байхгүй гэж тэрээр мэдэгдэв.
Үйл явдлын талаар хэд хэдэн ярилцлага хийхдээ Шварцкопфф "шүүх маргаан" гарах үед XRP-г зарах гэж шөнийн цагаар хийсэн алхамаа дурдаж, 0.97 доллар орчим байр сууриа орхих байсан гэж мэдэгджээ. Энэ хугацаанд Schwartzkopff компанитай ямар ч холбоогүй болсон. Гэсэн хэдий ч тэрээр эцэст нь шон хагарахад Инвиктус руу залгах гэж оролдсон боловч хэн ч утсаа аваагүй гэж бидэнд хэлэв.
Invictus-ийн итгэл үнэмшилтэй байсан тул UST-ийг дахин тогтооно гэж хөрөнгө оруулагчид эрсдэлийн удирдлагын стратегийн нотлох баримтыг хүссэн. Ямар ч мэдээлэл өгөөгүй ч Invictus-ийн вэб сайтаар дамжуулан хандсан нэг хөрөнгө оруулагч 11-р сарын XNUMX-нд "Бид долларын ханшийн өсөлт удаашралтай сэргэхийг харах ёстой" гэсэн хариу авсан.
Энэ үед UST 0.65 ам. доллараас доош унаж, 0.86 доллар болж сэргэсэн. Invictus өсөх хандлагатай хэвээр байгаа бөгөөд "ISF сан UST байр сууриа хадгална" гэж мэдэгдэв. Хөрөнгө оруулагчдад 22.5 сая долларыг хэд хэдэн санд байршуулсан тухай "харамсалтай" гэсэн цахим шуудан маргааш буюу тавдугаар сарын 12-нд илгээгдсэн байна.
Хүйтэн агуулахаас дээш Цельсийн
Invictus-ийн санал болгож буй хоёр үндсэн бүтээгдэхүүн нь C20 ба C10 нэртэй крипто индексийн сангууд байв. C20-ийг "зохицуулалттай, токенжуулсан сан"-д хөрөнгө оруулах арга болгон зах зээлд гаргаж, хөрөнгө оруулагчдад нэг жетоноор дамжуулан "хамгийн шилдэг 20 крипто хөрөнгийг" олж авах боломжийг олгосон. Үүний зэрэгцээ, C10 нь "мөнгөний динамик эрсдэлээс хамгаалах механизм" ашиглан хөрөнгийн алдагдлыг хязгаарлах зорилготой "ухаалаг индексийн сан" байсан.
C20 сан дахь крипто нь хүйтэн агуулахад хадгалагдах ёстой байсан гэж багцын дагуу цагаан цаас. Гэсэн хэдий ч Invictus дараа нь C50 сангийн 20%, C10-ийн дийлэнх нь Цельсийн хэмд хадгалагдаж байсныг илрүүлсэн.
“С20 ба С10 хоёулаа Цельсийн сүлжээнд ихээхэн өртөж байгаа бөгөөд саяхан татан авалтыг зогсоосон. C10-ийн хөрөнгийн ихэнх нь Celsius сүлжээнд хадгалагддаг бөгөөд C50-ийн хөрөнгийн 20 орчим хувь нь тэнд хадгалагддаг.
Хөрөнгө оруулагчдад илгээсэн өөр нэг захидал Цельсийн температурт өртсөнийг баталгаажуулсан боловч C10-ийн UST-д өртөхтэй холбоотой анхны мэдэгдэлтэй зөрчилдсөн нь сонирхолтой юм.
Цельсийн нөөцийн нийт үнэ цэнэ нь Терра нурахаас өмнө 49 сая доллар, дараа нь 23 сая ам.долларт хүрсэн байна. Сангууд нь удирдаж буй нийт хөрөнгийн 55 орчим хувийг эзэлж байна. Цельсийн үед дампуурлын мэдүүлэг, Invictus Capital нь хамгийн том зээлдүүлэгчдийн нэгээр жагсаж байсан бөгөөд хөрөнгийн үнэ нь 17.7 сая доллар болжээ.
Хөрөнгө оруулагчдад үзүүлэх нөлөө
Invictus-ийн удирддаг 135 сая долларын 80 саяыг Терра эсвэл Цельсийн аль алинд нь хөрөнгө оруулалт хийсэн. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь Террагийн сүйрлийн улмаас алга болсон эсвэл Цельсийн дотор түгжигдсэн хэвээр байна. Хөрөнгө оруулагчид нэг сар гаруй хугацаанд мөнгө татах боломжгүй байсан бөгөөд Invictus-ийн бүх харилцаа холбооны хэрэгслийг идэвхгүй болгосон.
Хөрөнгө оруулагчид нэгдэж, олон зуун гишүүд, олон мянган мессеж бүхий хувийн Discord нийгэмлэгийг бий болгосон. "Бие даасан Invictus Tokenholders" нэртэй сервер нь нэхэмжлэлийг баталгаажуулахын тулд Invictus-аас эх баримт бичгийг олж авахад CryptoSlate-д туслах үүрэг гүйцэтгэсэн.
Хэд хэдэн идэвхтэй гишүүд энэ мөрдөн байцаалтыг хөнгөвчлөхийн тулд CryptoSlate-тэй шууд ярилцсан нь Invictus-тэй холбоотой олон жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид гамшгийн улмаас бүх хөрөнгөө алдсан болохыг илчилсэн.
Celsius-ийг төлөөлдөг Alvarez & Marsal компани нь Invictus-ийг төлөөлдөг. Энэ нь Цельсиуст хэлэхдээ "дампуурсан тохиолдолд үйлчлүүлэгчид өрөөсгөл ойлголттой байх тул үйлчлүүлэгчидтэй харилцах ёсгүй" гэж хэлсэн. Invictus Capital сайн дураараа энэ талаар чимээгүй байсан татан буулгах тухай мэдүүлэг.
CryptoSlate нь Invictus Capital болон Kalahari-ийн хэд хэдэн гишүүд, тэр дундаа Restructuring CEO Haydn Hammond-д хандсан боловч хэн ч тайлбар өгөхийг хүссэнгүй. Гэсэн хэдий ч Хаммонд зургадугаар сард CryptoSlate-тэй холбоо барьж, сэтгүүлчдээс түүхийг судлахаа болихыг хүссэн.
CryptoSlate нь Invictus-ийн талаарх бидний мөрдөн байцаалт урагшилж, илүү их мэдээлэл олж авах үед дараагийн түүхийг нийтлэх болно.
Blocklight бол CryptoSlate-ийн мөрдөн шалгах хэлтэс юм. Хэрэв та Invictus Capital-ээр дамжуулан мөнгө алдсан бол нэмэлт мэдээлэл авах эсвэл крипто дахь муу жүжигчдийн талаар өөр зөвлөмж байвал бидэнтэй холбогдож болно. И-мэйл.
Анхны судалгаа: Олувапелуми Адежумо
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/