14 оны 2022-р сарын XNUMX-ний өдрийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр FTX-ийн талаарх шинэ мэдээнд Багамын Үнэт цаасны хороо (SCB) нь FTX-д шүүхээр хянагддаг түр татан буулгагчийг томилох хүсэлтээ Дээд шүүхэд гаргаж, хамтарсан түр зуурын зөвшөөрлийг авснаа баталжээ. PricewaterhouseCoopers (PwC) компанийн татан буулгагчид.
Багамын арлууд дахь FTX домогт мөрдөн байцаалт явуулдаг тэргүүлэгч байгууллага болох SCB нь үйлчлүүлэгчид, зээлдүүлэгчид болон бусад оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалахын тулд Дижитал хөрөнгө ба бүртгэлтэй биржийн (DARE) хуулийн дагуу зохицуулалтын эрх мэдлээ хэрэгжүүлж байсан. Гибралтар, Хонконг, Мальта, Швейцарь, АНУ-ын криптовалютуудын байдал, зохицуулалтын орчныг судалсны дараа 2020 оны арванхоёрдугаар сард DARE хуулийг баталсан.
10 оны 2022-р сарын XNUMX-ны өдөр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гаргасан өмнө нь SCB нь FTX Digital Markets (FDM) болон холбогдох талуудын хөрөнгийг битүүмжилж, бүртгэлийг нь түдгэлзүүлсэн гэж мэдэгдсэн. SCB цааш нь FDM-ийн захирлуудын бүрэн эрхийг түдгэлзүүлсэн бөгөөд түр татан буулгагчийн бичгээр зөвшөөрөл авалгүйгээр FDM-ийн ямар ч хөрөнгө, харилцагчийн хөрөнгө эсвэл FDM-ийн эзэмшиж буй итгэлцлийн хөрөнгийг шилжүүлэх, шилжүүлэх, өөр аргаар шийдвэрлэх боломжгүй гэж мэдэгдэв.
SCB нь хөрөнгөө хадгалах, үйлчлүүлэгчид болон бусад сонирхогч талуудад хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд FDM-ийг түр хугацаагаар татан буулгах гэж байна гэж зөвлөжээ. ҮЗХ мөн үйлчлүүлэгчийн зөвшөөрөлгүйгээр эд хөрөнгийг буруутай харьцах, буруу удирдах, шилжүүлэхтэй холбоотой аливаа үйлдэл нь стандарт засаглалд харшилж, хууль бус үйлдэл болохыг анхаарууллаа.
11 оны 2022-р сарын 400-нд FTX нь хүйтэн хадгалах түрийвчээ мөлжсөн гэж мэдээлсэн. Ашиглалтын хэмжээ 700-XNUMX сая ам. Энэ нь гадны хакерын ажил мөн үү, эсвэл дотооддоо хийсэн ажил уу гэдгийг тогтоохоор мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байна.
Бахамын цагдаа нар FTX-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид (SBF) дампуурлаас хамгаалах өргөдөл гаргасны дараа түүнтэй ярилцлага хийсэн. FTX-ийн дүрэм журмыг зөрчсөн болон болзошгүй луйврын хэргээр шалгаж байгаа бусад байгууллагуудад АНУ-ын Аюулгүй байдал, биржийн комисс (SEC), Барааны фьючерс арилжааны комисс (CFTC) болон АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) багтдаг.
14 оны 2022-р сарын XNUMX-ний хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр SCB FTX-тай холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа бөгөөд шаардлагатай бол цагдаагийн байгууллагад бүрэн тусламж үзүүлнэ гэдгээ баталжээ. Нэмж дурдахад, ҮЗХ энэ үйл явдал олон эрх мэдлийн шинж чанартай тул зохицуулагчаас зохицуулагч гэсэн зарчмаар бусад хяналтын байгууллагуудтай хамтран ажиллахаа мэдэгдэв.
Үүний зэрэгцээ FTX биржийн уналтын нөлөө үргэлжилсээр байна. 15 оны 2022-р сарын XNUMX-ны жиргээнд блокчейн хөрөнгө оруулалтын өөр нэг компани болох Sino Global Capital нь FTX биржид "долоон дундын тоо"-д өртсөн гэдгээ илчилсэн.
Эх сурвалж: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/