Энэтхэгийн зохицуулагчид WazirX-ийн хөрөнгийн талаар "царцаах тушаал" гаргажээ

• WazirX-ийг 16 финтек компанид мөнгө угаахад тусалсан гэж буруутгаж байгаа юм. 
• ED наймдугаар сарын 3-нд WazirX-д эрлийн ажиллагааг эхлүүлсэн.

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) нь Энэтхэгийн нэр хүндтэй крипто биржийг шалгаж байгаа талаар хатуу байр суурь баримталж байна. ВазирX. Баасан гарагт ED WazirX-ийн толгой компани болох Zanmai Labs Private Limited-ийн захирлуудын нэг Самеер Мхатре руу дайрсан болохыг баталжээ. Мөн заалтын дагуу албан ёсны мэдэгдэл, ED нь 64.67 оны Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн (PMLA) дагуу WazirX-ийн бараг 8.142 крон INR буюу 2002 сая ам.долларын хөрөнгийг битүүмжилжээ.

WazirX чухал хяналтанд байна

Эдийн засгийн гэмт хэрэгт хяналт тавьдаг зохицуулалтын байгууллага ED Энэтхэг улс, виртуал крипто хөрөнгийн худалдан авалт, шилжүүлгийг хөнгөвчлөх замаар Хятадад төвтэй Шуурхай зээлийн аппликейшн компаниудад мөнгө угаахад тусалсан гэх үндэслэлээр WazirX-ийн эсрэг ноцтой арга хэмжээ авч байна. 

Лхагва гарагт Сангийн яамны сайд FEMA-ийн дагуу WazirX-д "Шалтгаануудын тухай мэдэгдэл" (SCN) гаргаснаа баталжээ. Энэтхэгийн крипто биржийг үл мэдэгдэх түрийвч рүү 350 сая ам.доллараас дээш үнийн дүнтэй крипто хөрөнгийн гүйлгээг зөвшөөрсөн гэж буруутгаж байна.

2019 онд хамгийн том крипто бирж Binance худалдаж авсны дараа WazirX дээрх крипто-криптотой холбоотой бүх гүйлгээг Binance, fiat (INR)-аас крипто гүйлгээг Занмай хянадаг. 

Зохицуулагчдын буруутгаж байгаагаар WazirX-ийн платформ дээрх сүүлийн үеийн гүйлгээнүүд блокчейн дээр бүртгэгдээгүй байна. Бирж мөн энэ буруутгалыг албан ёсоор тодруулахаар ирээгүй байна. Платформын мэдээллийн санд төвлөрсөн хандалттай хэдий ч WazirX-ийн захирал Самеер Мхатре крипто гүйлгээний нарийн ширийнийг задлахаас татгалзаж байгаа бололтой.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар (ED) мэдэгдэв. 

“KYC-ийн сул хэм хэмжээ, WazirX ба Binance хоорондын гүйлгээний зохицуулалтын сул хяналт, зардлаа хэмнэхийн тулд блокчейн дээр хийсэн гүйлгээг бүртгээгүй, эсрэг талын түрийвчний KYC-ийг бүртгээгүй нь WazirX алга болсон хүмүүсийн талаар ямар ч данс өгөх боломжгүй гэдгийг баталгаажуулсан. крипто хөрөнгө. Энэ нь эдгээр крипто хөрөнгийг илрүүлэхийн тулд ямар ч хүчин чармайлт гаргаагүй."

Зохицуулах байгууллага одоо мөнгө угаах болон валютын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор банк бус санхүүгийн хэд хэдэн компани (ББСБ), крипто бирж, финтекийн пүүсүүдийг нухацтай шалгаж байна.

Зөвлөмж болгож байна