Энэтхэгийн санхүүгийн хяналтын байгууллага болох Гүйцэтгэх алба (ED) нь Апп-д суурилсан HPZ токен дээр суурилсан залилангийн схемийг мөрдөн шалгах явцад 1.2 сая долларыг хураан авчээ. Албан ёсны хэвлэлийн мэдээгээр нийтэлсэн 29-р сарын XNUMX-нд хэд хэдэн аппликейшн хэрэглэгчдэд илүү өндөр ашиг олохын тулд HPZ жетон худалдаж авахыг санал болгов. Мөрдөн байцаалтын явцад луйврын ард “Хятадын хяналтад байдаг аж ахуйн нэгжүүд” байсан нь тогтоогдсон.
Сүүлийн жилүүдэд криптовалют өргөн тархсан. Мөн дижитал хөрөнгө нь өдөр тутмын амьдралын солилцооны гол эх үүсвэр болсон тул энэ нь залилагчдад хүмүүсийг хууран мэхэлж, криптод нэрээ нууцлан мөнгөө арчих боломжийг нээж өгсөн юм. Үүний үр дүнд крипто луйврын тоо нэмэгдэж, залилан мэхлэх үйл ажиллагаа нь хэрэглэгчдийг хамгаалах, хууль бус операторуудтай тэмцэх дэлхийн хууль сахиулах байгууллагуудыг сэрээв.
Холбогдох Уншлага: 'Ethereum алуурчин' сүлжээ дахин тасалдсан тул Солана (SOL) үнэ буурч байна
2021 оны XNUMX-р сард Нагаланд мужийн Кохима хотын Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх цагдаагийн газарт ирүүлсэн FIR нь Энэтхэгийн санхүүгийн хяналтын байгууллага ED-ээс яллагдагч програмыг мөрдөн шалгах ажиллагааг эхлүүлсэн. Гомдолд хохирогчид HPZ жетон аппликейшн болон бусад ижил төстэй програмууд хөрөнгө оруулагчдын шаргуу олсон мөнгийг хуурсан гэж дурджээ.
Цаашилбал, ED-ийн шалгалт нь Хятадад HPZ жетон залилантай холбоотой хэд хэдэн байгууллагыг илрүүлж, үүнийг олон програмаар ажиллуулдаг. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан компаниудад Лартинг Привате Лимитед, Мобикред Технологи Хувийн Хязгаарлагдмал, Мэжик Дата Технологи Хувийн Хязгаарлагдмал, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private зэрэг багтдаг. Limited, болон Baitu Technology Private Limited.
Ердийнх шиг луйварчид хөрөнгө оруулалтын өгөөж (ROI) нь хэрэглэгчдэд өндөр байна гэж мэдэгдэж, HPZ жетон дахь хөрөнгө оруулалт нь биткойн олборлох машин болон бусад криптовалютын хөрөнгө оруулалттай төстэй гэж хуурамчаар үйлдсэн.
Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) крипто луйврыг таслан зогсоож байна
Нэмж дурдахад, иргэдийн мөнгийг залилан мэхэлсэн өргөдлүүдийг Cashhome, Cashmart, easyloan гэж нэрлэжээ. Сэжигтэй компаниуд зарим банк бус санхүүгийн фирмүүдтэй мөнгө шилжүүлэхийн тулд үйлчилгээний гэрээ байгуулж, ийм хуурамч программ ашиглан зээлийн үйлчилгээг санал болгож байсан нь анхаарал татаж байна.
Тэр өдрийн орой буюу есдүгээр сарын 30-ны өдөр хууль хяналтын байгууллага дахин хөлдсөн тухай мэдээлэв Энэтхэгийн WazirX крипто бирж дээрх 58,354 долларын үнэ бүхий дижитал хөрөнгийн . Эрх баригчид мөнгө хурааж авсан нь мөнгө угаадаг мөрийтэй тоглоомын E-Nuggets програмын эсрэг хэрэгжиж байна. Тус агентлаг E-Nuggets, түүний ахлах Аамир Хан болон бусад залгамжлагчдын эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Энэ нь хэрэглэгчдийн мөнгийг доллартай холбодог тогтвортой коин, Tether болон WazirX-ийн хэрэглээний токенууд болох WRX-д хуримтлуулсан.
Холбогдох Уншлага: Энэ сард биткойны үнэ өсөх төлөвтэй байна гэж шинжээч хэлэв
E-Nuggets-ийн хөрөнгийг хамгийн сүүлд хураан авсан нь үүний дараа гарч байна ED нь 1.2 сая долларын асар их хэмжээний сэтгэлийг татсан өмнө нь Bitcoins. Тухайн үед тус агентлаг уг аппликейшн нь мөнгө угаах зориулалттай бөгөөд их хэмжээний мөнгө цуглуулсны дараа мөнгө авахыг зогсоосон гэж мэдэгджээ. Мөрдөн байцаалтын явцад E-nuggets-ийн ашгийн зарим хэсгийг гадаад дахь данс руу шилжүүлсэн болохыг тогтоожээ. Луйварчид эхлээд WazirX-ийг хууль бус мөнгийг крипто болгон хөрвүүлэхийн тулд ашиглаж, дараа нь Binance руу мөнгө шилжүүлсэн.
Pixabay-ийн онцолсон зураг болон TradingView.com-ийн график
Эх сурвалж: https://bitcoinist.com/india-financial-force-confiscated-over-a-million/