Энэтхэгийн ED нь USDT болон WazirX-ийн WRX-ийг хөлддөг, яагаад гэдгийг эндээс харж болно

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) илчлэгдсэн Энэ нь E-nuggets нэртэй гар утасны тоглоомын програмын хөрөнгийг царцаасан. ED хөлдсөн WRX [WazirX] болон USDT [Тетер] 47.64 сая рупийн үнэтэй криптовалютууд. 

Луйврын дараа луйвар

Энэтхэгт эдийн засгийн хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй агентлаг гол яллагдагч болон түүний хамтран зүтгэгчдийн өмч хөрөнгийг битүүмжилжээ. Түүнчлэн ШШГЕГ-аас авсан мэдээллээр Энэтхэгийн Мөнгө угаахаас урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн (PMLA) заалтын дагуу хөрөнгийг царцаасан. 

15 оны 2021-р сарын XNUMX-нд Энэтхэгийн Эрүүгийн хуулийн олон зүйл ангиар цагдаагийн байгууллагад ирүүлсэн гомдлоос шалтгаалж мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулжээ.

Баруун Бенгалийн Колката хотын Холбооны банкны удирдлагууд Нийслэлийн Магистрын шүүхэд гомдол гаргасан бөгөөд түүний хамтрагчдын эсрэг гомдол гаргасан байна.

Залилангийн талаар илүү ихийг тодруулахын зэрэгцээ ED нь E-nuggets-ийг зөвхөн олон нийтийг залилан мэхлэх зорилгоор бүтээсэн гэж мэдэгдэв. Тус агентлаг цааш нь тайлбарлав. 

“Олон нийтээс их хэмжээний мөнгө цуглуулсны дараа дээрх аппликейшнаас гэнэт гарахыг аль нэг шалтгаанаар зогсоосон. Үүний дараа профайлын мэдээлэл зэрэг бүх өгөгдлийг дээрх програмын серверүүдээс устгасан." 

Нүдэнд харагдахаас ч илүү 

Энэхүү хөлдсөн тухай мэдээ ED-ээс хэд хоногийн дараа гарсан хөлдөх 77-с их Bitcoin [BTC] ижил хэргийн үүднээс. Хураагдсан БСТ нь ED-ийн хэвлэлийн мэдээний дагуу 12.83 crore INR-ийн үнэтэй байв. Цаашилбал, зоос яллагдагчийн бизнесийн үйл ажиллагааг шалгах явцад илрүүлсэн. 

Тус агентлаг цааш нь яллагдагч олсон мөнгөө крипто бирж ашиглан гадаад дахь данс руу шилжүүлсэн гэж мэдэгдэв. ОЭнэтхэгийн крипто бирж WazirX дээр ийм данс үүсгэгдээгүй.

Энэ дансыг криптовалют худалдан авч, Binance крипто бирж дээр үүсгэсэн данс руу гадаад руу шилжүүлэхэд ашигласан гэж мэдэгджээ.

Гэмт этгээдийн байранд явуулсан эрэн сурвалжлах ажиллагааны үр дүнд 17.3 сая ринг бэлнээр хураан авчээ. Цаашид мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна. 

Хэдийгээр шууд бус тохиолдол ч энэ нь WazirX-д ED-тэй холбоотой асуудал гарсан анхны тохиолдол биш юм. 2022 он нь крипто бирж нь ED-тэй олон удаа гүйж байгааг гэрчилсэн.

биржийн банкны данс байсан хөлдөөгүй долоо хоног үргэлжилсэн мөрдөн байцаалтын үр дүнд өнгөрсөн сард шуурхай зээлийн аппликейшн дээр залилангийн хэрэгт холбогдсон.