Tech

Энэтхэгийн эрх баригчид түгжигдсэн WazirX банкны олон сая дансыг тайлсан байна

09/12/2022
Bitcoin Ethereum мэдээ

Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) Энэтхэгийн крипто бирж WazirX-ийн банкны дансыг царцаажээ. дагуу Даваа гарагт гаргасан биржийн мэдэгдэлд.

WazirX нь мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) мөрдөн байцаалтын явцад шаардлагатай бүх бичиг баримт, дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх замаар орон нутгийн эрх баригчидтай хамтран ажилласан гэж мэдэгдэв. Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа нь 16 финтек компани болон шуурхай зээлийн аппликейшнд чиглэсэн бөгөөд зарим нь биржээс үйлчилгээ авахыг хүссэн байна.

Гэсэн хэдий ч бирж платформ дээрх аливаа хууль бус үйл ажиллагаанд үл тэвчих байр суурьтай байгаагаа мэдэгдэв. Нэмж дурдахад, ED мөрдөн байцаалтын явцад зорилтот хэрэглэгчдийн ихэнхийг WazirX сэжигтэй гэж тэмдэглэж, 2020-2021 онд хаасан байна.

WazirX Cointelegraph-т мэдээлснээр хэрэг мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа ч сэжигтэй үйл ажиллагаа илрээгүй тул сангуудыг царцаасан бөгөөд "одоогоор нэмэлт тайлбар өгөөгүй" байна.

WazirX банкны дансанд байгаа хөрөнгө 5-р сарын XNUMX-аас хойш хөлдсөн байсан, ED анх мөрдөн байцаалтын ажиллагааг зарлахад. Түгжигдсэн хөрөнгийн хэмжээ нийтдээ 8.1 сая гаруй доллар болжээ.

ED-ийн WazirX-ийн эсрэг буруутгаж байгаа гэж мэдэгдэв 130 сая долларын шилжүүлгийг боловсруулжээ хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан хэргээр шалгагдаж байгаа мөнгийг хэтэвч рүү шилжүүлсэн. Энэхүү буруутгалуудын дагуу 2019 онд тус компанийг авахыг оролдсон Binance, биржээс холдсон CZ-ээс олон нийтэд мэдээлснээр Twitter.

Холбогдох: Binance нь WazirX-ийн уналтад орсон Энэтхэгийн зохицуулагчидтай гинжин хэлхээнээс гадуурх шилжүүлгийг дэмжихээ зогсоохоор санал нэг байна

Сүүлийн үеийн үйл ажиллагаанаас өмнө бирж 2021 онд ED мөрдөн байцаалтын шатанд байсан Хятадын аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой хууль бус онлайн мөрийтэй тоглоомын орлоготой холбоотой мөнгө угаасан хэргийн төлөө.

Энэ удаад тус улсын крипто биржүүдийн эсрэг тэмцэл WazirX-ээр зогссонгүй. 12-р сарын XNUMX-нд The ED нийт 46.4 сая долларыг царцаасан байна Yellow Tune-ийн банкны үлдэгдэл болон Flipvolt крипто биржийн үлдэгдэл. Мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй холбоотой байсан бөгөөд тус компанийг Хятадын аж ахуйн нэгжүүдэд халхавч болсон гэж буруутгажээ.

Эрх баригчид бирж улсаас гадагш шилжүүлсэн гэмт хэргийн орлогыг тооцох хүртэл уг хөрөнгийг ашиглах боломжгүй гэж мэдэгдэв.

Эдгээр мөрдөн байцаалтын ажиллагаа Энэтхэгийн засгийн газрын дараа овоорч эхэлсэн криптовалютын татварын шинэ зохицуулалтыг бутлахаа зарлав, энэ оны эхээр хүчин төгөлдөр болсон.