Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) асуудалтай байгаа крипто зээлдүүлэгч Vauld-ийн крипто болон банкны хөрөнгийг 370 сая INR (46 сая доллар) хүртэл битүүмжилжээ. Крипто компани зогссон XNUMX-р сард мөнгө татах, хадгаламж.
Энэтхэгийн засгийн газрын хууль сахиулах, эдийн засгийн тагнуулын агентлаг болох ED. наймдугаар сарын 12-нд зарласан Бангалор дахь Yellow Tune Technologies компанийн байранд нэгжлэг хийж, банкны үлдэгдэл, төлбөрийн гарцын үлдэгдэл, Flipvolt Technologies-ийн крипто биржийн нийт 46 сая ам.долларын криптовалютын үлдэгдэл зэргийг царцаах заавар гаргасан. Flipvolt Technologies бол Сингапурт байрладаг Vauld компанийн Энэтхэгт бүртгэлтэй салбар юм.
Flipvolt Technologies-ийн крипто биржийн эзэмшдэг Yellow Tune Technologies-ийн INR түрийвч рүү 370 крон рупийг 23 өөр байгууллага байршуулсан гэж эрх баригчид тайлбарлав. Эрх баригчдын мэдээлснээр эдгээр хөрөнгө нь "мэдэгдэл зээлийн үйл ажиллагаанаас олсон гэмт хэргийн орлого" байв. Цаашид хэлэхдээ,
Flipvolt крипто биржийн тусламжийг ашиглан Yellow Tune … яллагдагч финтек компаниудад банкны тогтмол сувгаас зайлсхийхэд тусалж, крипто хөрөнгө хэлбэрээр бүх луйврын мөнгийг хялбархан гаргаж чадсан.
ED нь Флипволтыг дараахь зүйлийг буруутгаж байна.
Маш сул KYC [хэрэглэгчээ мэдэх] хэм хэмжээ, EDD [сайжруулсан зохих шалгалт] механизмгүй, хадгаламж эзэмшигчийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг шалгадаггүй, STR өсгөх механизмгүй [сэжигтэй гүйлгээний тайлангууд].
Flipvolt нь мөн Yellow Tune-ийн хийсэн крипто гүйлгээний талаар бүрэн мэдээлэл өгч чадаагүй бөгөөд эсрэг талын түрийвчний KYC-ийн ямар ч хэлбэрээр өгөх боломжгүй байв.
"Мөнгө угаахтай тэмцэх" хууль тогтоомжийг тодорхой бус байдлыг хөхиүлэн дэмжиж, "Мөнгө угаахтай тэмцэх" хууль тогтоомжийг бий болгосноор бирж "Yellow Tune-д криптовалют ашиглан 370 крон рупийн гэмт хэргийн орлогыг угаахад идэвхтэй тусалсан" гэж ED нэмж хэлэв. Энэ нь нэмж,
Иймд Flipvolt крипто биржид байрлах 367.67 сая рупитэй тэнцэхүйц хөдлөх хөрөнгө, банкны болон төлбөрийн гарцын үлдэгдэл хэлбэрээр 164.4 сая рупи, тэдний дансанд байгаа 203.26 сая рупитэй тэнцэх хэмжээний крипто хөрөнгө, Сангийн бүрэн замыг крипто биржээр хангадаг.
Анхааруулга: Энэ нийтлэлийг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор оруулсан болно. Энэ нь хууль эрх зүй, татвар, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн болон бусад зөвлөгөө өгөх зорилгоор ашиглагдаагүй эсвэл ашиглахыг зорьсонгүй.
Эх сурвалж: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m