Энэтхэгийн крипто арилжааны платформ WazirX илчлэгдсэн Өнөөдөр Гүйцэтгэх алба (ГХГ) шалгалт хийснийхээ дараа банкны дансаа тайлсан. Сар орчмын дараа тус бирж банкны үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх гэж байна.
"Дотоод гүн гүнзгий мөрдөн байцаалтын дараа WazirX ED-ийн мэдээллийг хайж байсан хэрэглэгчдийн ихэнхийг WazirX дотооддоо сэжигтэй гэж тодорхойлж, 2020-2021 онд хаасан болохыг анзаарсан" гэж мэдэгдэлд дурджээ.
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байна
Энэ нь 2022 оны наймдугаар сарын эхээр болсон довтолжээ биржийн оффисыг ажиллуулж, 64.67 сая рупигийн хөрөнгийг битүүмжилжээ. Ингэхдээ WazirX-ийг крипто хөрөнгийн гүйлгээгээр мөнгө угаахын тулд шуурхай зээлийн платформд тусалсан гэж буруутгажээ.
WazirX удалгүй гаргасан мэдээ Үүний дараа бирж эрх баригчидтай хамтран ажиллаж, бүх асуултад хариулж байна гэж мэдэгдэв. Биржийг ашиглан аливаа хууль бус үйл ажиллагаанд үл тэвчих бодлого баримталсаар байна гэж нэмж хэлэв.
WazirX мэдэгдэлдээ ED нь 16 финтек болон шуурхай зээлийн компаниудыг шалгаж байгаа талаар олон нийтэд мэдээлэв. Эдгээрийн зарим нь өөрийн үйл ажиллагаандаа солилцоог ашигласан.
Мэдэгдэлдээ ED гэжээ Хятадын олон компани Энэтхэгт зээлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авч чадаагүй байна. Эдгээр компаниуд тус улсад үйл ажиллагаа явуулахаар Энэтхэгийн биржүүдтэй санамж бичиг байгуулсан.
Мөн ED нь WazirX-ийн гишүүд эрх баригчдыг арга хэмжээ авахад хүргэсэн хяналтаас зайлсхийхийн тулд зөрчилтэй, хоёрдмол утгатай хариулт өгч байна гэж мэдэгдэв.
WazirX нь мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа Энэтхэг дэх цорын ганц криптовалютын бирж биш юм. Наймдугаар сарын сүүлээр ED довтолжээ Энэтхэгийн өөр нэг крипто арилжааны биржийн таван байр - Coinswitch Kuber. ТГүйцэтгэх захирал болон захирлуудынх нь байрыг мөн дайран оржээ.
Энэтхэгийн харуулын байгууллага сүүлийн үед мөнгө угаах болон бусад залилангийн крипто-үйл ажиллагааг идэвхтэй мөрдөн шалгаж байна.
Зөрчилдөөн ба бусад?
Биржийг ED дайрсан тэр мөчид Чанпэн Жао, Binance компанийн гүйцэтгэх захирал тодруулсан Twitter дээр Binance нь WazirX-ийг ажиллуулдаг Zanmai Labs-д ямар ч хувьцаа эзэмшдэггүй. Тэрээр 2019 онд WazirX-ийг худалдаж авснаа зарласан блог нийтэлсэн ч гүйлгээ хэзээ ч дуусаагүй гэж нэмж хэлэв.
WazirX-ийн гүйцэтгэх захирал Нишал Шетти Твиттер хуудсандаа Жаогийн хэлсэн үгтэй маргаж байна. тусгасан "WazirX-ийг Binance худалдаж авсан. "
Энэ хооронд Binance WazirX болон Binance хоорондын сүлжээнээс гадуурх сангийн шилжүүлгийн сувгийг устгасан.
Эх сурвалж: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/