Энэтхэгийн Гүйцэтгэх алба (ED) байна мөнгө угаахтай холбоотой мөрдөн байцаалтын ажиллагаатай холбогдуулан 64.67 сая рупи (ойролцоогоор 8.1 сая доллар) бүхий WazirX банкны дансыг царцаахыг тушаасан, IndiaToday 5-р сарын XNUMX-нд мэдээлэв.
Энэтхэг улс мөнгө угаасан хэргийг шалгаж байна
Энэтхэг дэх хэд хэдэн криптовалютын бирж болон бусад хувийн санхүүгийн байгууллагууд мөнгө угаасан хэргээр шалгагдаж байгаа нь тайланд илэрсэн байна.
Энэтхэгийн Нөөцийн банкны удирдамжийг зөрчсөн, хулгайлсан зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой банк бус санхүүгийн компаниудад (NBCFs) анхан шатны мөрдөн байцаалт явуулсан.
Гэсэн хэдий ч тус агентлаг лиценз авч чадаагүй хэд хэдэн Финтек компаниуд үйл ажиллагаа явуулахын тулд татан буугдсан NBCF-ийн лицензийг ашигладаг болохыг тус агентлаг удалгүй олж мэдэв.
Мөрдөн байцаалтын үр дүнд эдгээр финтек компаниудын ихэнх нь үйл ажиллагаагаа зогсоож, ашгаа крипто хөрөнгө худалдаж авахад зарцуулсан.
WazirX холболт
Зохицуулагчийн мэдээлснээр WazirX эдгээр хөрөнгийн ихэнхийг хүлээн авсан бөгөөд одоо гадаадын хэтэвч рүү шилжсэн байна.
Санхүүгийн зохицуулагч WazirX мөрдөн байцаалтын явцад зөрчилтэй, хоёрдмол утгатай мэдээлэл өгсөн гэж мэдэгджээ.
WazirX Crypto Exchange эзэмшдэг Zanmai Labs Pvt Ltd нь Crowdfire Inc., АНУ, Binance (Кайманы арлууд), Zettai Pte Ltd Сингапур зэрэг компаниудтай крипто биржийн эзэмшлийг нуун дарагдуулах гэрээ байгуулсан.
Эхэндээ WazirX бирж дээрх бүх Энэтхэгийн рупийг крипто гүйлгээ, криптогоос крипто гүйлгээг хянадаг гэж мэдэгджээ. Гэвч дараа нь тус компани нь зөвхөн Энэтхэгийн рупигийн крипто гүйлгээг хариуцдаг гэж хэлэхээр дуугаа өөрчилсөн бол Binance зохицуулалтын хяналтаас зайлсхийхийн тулд бусад бүх зүйлийг хянаж байсан.
Агентлагаас хэд хэдэн санал тавьсны дараа WazirX-ийн захирлууд мөрдөн байцаалтын явцад хамтран ажиллаж чадаагүй гэж ED үргэлжлүүлэв.
Энэхүү хамтын ажиллагааны хомсдол нь бирж нь "KYC-ийн сул хэм хэмжээ, WazirX болон Binance хоорондын гүйлгээний зохицуулалтын хяналт сул, зардлаа хэмнэхийн тулд блокчейн дээр гүйлгээг бүртгэдэггүй, гүйлгээг бүртгэдэггүй" гэсэн хайлт, олж илрүүлэхэд хүргэсэн гэж мэдэгджээ. Эсрэг түрийвчний KYC.”
Зохицуулагч нь бирж мөрдөн байцаалтад оролцсон крипто хөрөнгийг олж авахын тулд ямар ч хүчин чармайлт гаргаагүй гэж нэмж хэлэв. Эдгээр шалтгааны улмаас түүний "64.67 сая рупиний хөдлөх хөрөнгө" царцаасан.
Тодорхой бус байдлыг хөхүүлэн дэмжиж, AML-ийн сул хэм хэмжээг тогтоосноороо криптовалютын замаар гэмт хэргээс олсон орлогыг угаахад буруутгагдаж буй 16 финтек компанид идэвхтэй тусалсан.
Хэвлэлийн үеэр WazirX CryptoSlate-ийн энэ талаар тайлбар өгөх хүсэлтэд хариу өгөөгүй байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/