Энэтхэгийн Хууль сахиулах алба (ED) байна Хөлдөөсөн 46.5 сая ам.доллар хүртэл Vauld-ийн салбар фирмийн Flipvolt Technology эзэмшдэг. ED энэ тухайгаа твиттер хуудсаараа дамжуулан мэдэгдэл хийж, мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэх болсон шалтгаанаа дурджээ. Бичлэгийн дагуу Ваулд болон түүний охин компанийг тус агентлаг хатуу мөрдөн шалгаж байна. Өмнө дурьдсанчлан, нийтдээ 3.70 тэрбум Энэтхэг рупигийн хөрөнгө байна.
Энэ хэрэгт Vauld болон Flipvolt Technologies-ийн хажуугаар Yellow Tune Technologies-ийг крипто биржээр дамжуулан залилан мэхлэх гүйлгээг эхлүүлсэн гэж үзэж байна. ШШГЕГ-аас мэдээлснээр, бусад 20 орчим байгууллагыг олон тооны хууль бус санхүүгийн үйл ажиллагаанд оролцсон тул шалгаж байна. Тус агентлаг эдгээр пүүсүүдийг 3.70 тэрбум рупигийн үнэ бүхий крипто хөрөнгийг Yellow Tune-ийн хаяг руу холбосон гэж буруутгасан. Дараа нь пүүсүүд протоколыг алгасаж оффшор хэтэвч рүү мөнгө шилжүүлэхээр хамтран ажилласан.
Цаашилбал, залилангийн гүйлгээний ул мөр нь түүнийг үйлдэл хийхэд түлхэц болж байгааг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас харуулсан. Одоогоор тус агентлаг крипто бирж хэрхэн мөрдөн байцаалтыг нэлээд төвөгтэй болгож байгаад харамсаж байна. ED-ийн мэдээлснээр пүүс нь гүйлгээ хийхэд тусалсан хаягтай холбоотой шаардлагатай мэдээллийг өгөхөөс татгалзсан байна.
Крипто бирж нь Yellow Tune-ийн хийсэн бодит шилжүүлгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхөөс татгалзав. Flipvolt технологийн эсэргүүцэл нь агентлагийг хөрөнгийг нь хураахад хүргэв. Нэмж дурдахад, ED нь уг фирмийн хариуд үнэн зөв мэдээлэл өгөх хүртэл эд хөрөнгийг эзэмшинэ гэж амласан.
Гүйцэтгэх алба Финтекийн нэр хүндтэй байгууллагуудын үйл ажиллагаа, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж эхэлжээ. Тус агентлаг нь Энэтхэгийн Нөөцийн банкны дүрэм журмаас гадуур үйл ажиллагаа явуулж буй Финтек байгууллагуудыг эрүүгийн хариуцлагад татахыг хүчтэй шахаж байна. Энэтхэгийн Хууль сахиулах агентлаг мөн одоогийн байдлаар вэб дээр байгаа пүүсүүд хэд хэдэн зохицуулалтын заалтыг зөрчсөн гэж нэмж хэлэв.
Зохицуулагч нь сүүлийн хэдэн долоо хоногт үйл ажиллагаагаараа крипто орон зайд олны анхаарлын төвд байсан. Сануулахад, тус агентлаг Энэтхэгт төвтэй крипто бирж болох WazirX-ийн хөрөнгийг хураан авсан. Яг л Vauld болон Flipvolt Technologies-ийн нэгэн адил ED нь WarizX-ийг тус улсын зохицуулалтын бодлогын зарим хэсгийг зөрчсөн гэж буруутгасан. ED-ийн мэдээлснээр WarizX нь зээлийн компаниудад өөрийн платформ дээр мөнгөө криптод шилжүүлэхэд тусалсан. Хураагдсан эд хөрөнгө нь 646.70 сая рупи буюу 8.16 сая доллартай тэнцэнэ.
ED-ийн үйлдэл нь Binance-ийн фирмтэй харилцах харилцааг илчлэхэд хүргэв. Үүнээс өмнө WazirX-ийн эзэмшил нь Binance-ийг эзэмшигч гэж хүлээн зөвшөөрдөг гэсэн ерөнхий таамаглал хоёр компанийн хийсэн мэдэгдлийн улмаас бий болсон.
Гэсэн хэдий ч царцаасан хөрөнгийн талаарх мэдээг хүлээн авмагц Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао Binance-г WazirX-ээс салгасан. Гүйцэтгэх захирал нь худалдан авалт бүрэн илрээгүй гэж мэдэгдсэн бөгөөд крипто бирж нь пүүсийн захиргааг Binance-д шилжүүлэхээс татгалзав.
холбоотой
Tamadoge – Меме зоос олохын тулд тогло
- Нохой тэжээвэр амьтадтай тулалдаанд TAMA аваарай
- Хязгаарлагдмал нийлүүлэлт 2 тэрбум, Токен шаталт
- NFT-д суурилсан метаверс тоглоом
- Урьдчилсан худалдаа - tamadoge.io
Эх сурвалж: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld