Бие даасан мөрдөн байцаалт явуулсан тодорхойлсон Одоо дампуурсан крипто зээлдүүлэгч Celsius Network нь үйлчлүүлэгчийн мөнгөөр өөрийн уугуул жетоныг худалдан авч, үнийг хөөрөгддөг Понзи схем байсан.
Есдүгээр сараас хойш прокурор асан Шоба Пиллай крипто зээлдүүлэгч нь хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулж, хөрөнгө оруулагчдыг залилан мэхэлсэн гэсэн нэхэмжлэлийг шалгасан. Jenner & Block хуулийн фирмийн хамтрагч Пиллайг АНУ-ын дампуурлын шүүгч Мартин Гленн бие даасан шинжээчээр томилсон бөгөөд тэрээр Цельсийн 11-р бүлгийн дампуурлын хэргийг хянадаг.
Пиллайгийн 689 хуудас тайлангийн ерөнхий хураангуйд Цельсийн "итгэлцэл", "ил тод байдал", "санхүүгийн эрх чөлөө" гэсэн амлалтууд нь шал худал байсан гэж тэмдэглэжээ.
"Хөшигний ард Цельсиус бизнесээ үндсэн бүх талаараа хэрэглэгчдэдээ хэрхэн борлуулж байгаагаас тэс өөр арга замаар явуулсан" гэж тайланд дүгнэжээ.
Мөрдөн байцаалтын хүрээнд 34 хүнээс ярилцлага авсаны дотор Цельсийн Гүйцэтгэх захирал асан болон үүсгэн байгуулагч Алекс Машинский, одоогийн болон өмнөх ажилчид, үйлчлүүлэгчид, бизнесийн түншүүд.
Цельсиус Понзи схемд олон сая үйлчлүүлэгчийн мөнгийг буруу ашигласан гэж тайланд дурджээ
2020 оны 2021-р сарын дунд үеэс эхлэн Цельсиус CEL-ийн үнийг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхийн тулд худалдан авалтаа нууцаар тогтоодог гэж тайланд дурджээ. 14,751 оны XNUMX-р сар гэхэд CEL-ийн үнэ "XNUMX% -иар өссөн".
Цельсийн ойр дотны хүрээлэл нь тэдний асар их хэмжээний жетоны үнэ цэнийг өсгөснөөс сая саяараа ашиг олсон. Гүйцэтгэх захирал бөгөөд үүсгэн байгуулагч Алекс Машински 25 оноос хойш хамгийн багадаа 2018 сая долларын үнэ бүхий 68.7 сая CEL жетон худалдсан гэх мэдээлэл олон нийтэд цацагдсаныг удаа дараа үгүйсгэж байсан.
Цааш унших: Алекс Машинскийн олон буруу ташаа мэдээлэл
Эртний хөрөнгө оруулагчдын томоохон борлуулалтын үеэр Цельсийн жетоны үнэ цэнийг тогтвортой байлгахын тулд Цельсиус "өөрсдийн зарж буй бүх CEL-ийг худалдаж авахын тулд амрах захиалгын хэмжээгээ ихэсгэдэг байв." Энэ бүх хугацаанд ажилтнууд ухамсарлаж, удирдах албан тушаалтнуудыг зохих журам батлахыг улам бүр шаардаж байв.
Celsius' Slack сувагт нэгэн ажилтны хэлснээр "Бид ажилчдад үнэ цэнэгүй CEL-ийг төлөхийн тулд хэрэглэгчид USDC-г ашиглаж байна... Яагаад гэвэл компани нь үнэ хөөрөгдөж, компанидаа буцааж зарах боломжтой" гэж хэлсэн байна.
- Шинээр нийтлэгдсэн тайланд Цельсиус өөрийн жетон худалдаж авахад дор хаяж 558 сая доллар зарцуулсан байна.
- 2018 оноос хойш Цельсиус хоёрдогч зах зээлээс хамгийн багадаа 223 сая CEL-ийг өөрийн хэтэвч рүү шилжүүлсэн нь ICO-д гаргасан 203 сая CEL-ээс илүү байна.
- Үндсэндээ Цельсиус бүтээсэн CEL жетон бүрийг "дор хаяж нэг удаа, зарим тохиолдолд хоёр удаа" худалдаж авсан.
Цельсиус өөрийн бүх борлуулалтыг үргэлжлүүлэн худалдаж авах боломжгүй байсан тул үүний оронд үйлчлүүлэгчийн хадгалуулсан биткойн болон эфирийг ашиглахаар шийдсэн гэж тайланд дурджээ. Гагцхүү тус компани хэнээс хэдийг хулгайлж байгаагаа хянаж чадаагүй. 2021 онд биткойн болон эфирийн үнэ огцом өсөж байх үед үйлчлүүлэгчид мөнгөө авахын тулд гэнэт худалдаж авах шаардлагатай болсон биткойн болон эфир дутагдаж байгааг олж мэдэв.
Ингэж шийдсэн бололтой 300 сая долларын тогтвортой зоос худалдаж авахын тулд үйлчлүүлэгчийн хадгаламжийг ашиглана уу энэ дутагдлыг засахын тулд - гоожиж буй хөлөг онгоцны боолт.
"Үүний үр дүнд Цельсийн балансад BTC болон ETH гэхээсээ илүү тогтвортой зоосны цоорхой үлдсэн" гэж бие даасан тайланд дурджээ. "Цельсийн CEL-ийг үргэлжлүүлэн худалдан авч, 2021 онд Цельсийн зарим байршуулалтаас ихээхэн хэмжээний алдагдал хүлээсний үр дүнд энэ нүх нэмэгдсээр байна."
Цельсийн төлбөр, татварын өр нь сая саяараа
Уг тайланд Цельсийн менежерүүд инээдтэй өндөр шагналын хувь хэмжээг бууруулахаас татгалзаж, өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд өндөр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт руу шилжиж, FTX-ийн өөрийн тулгуурласан жетоныг барьцаа болгон авч хөрвөх чадварын асуудлыг хэрхэн хурцатгаж байсныг онцолсон.
Үнэн хэрэгтээ Цельсиус бусад маргаантай крипто төслүүд Tether болон FTX-тай нягт холбоотой байсан. Пиллай тайланд Tether, Alameda Research, Three Arrows Capital зэрэг зарим зээлдэгчид стандартаас хоёр, гурав дахин их хязгаарлалттай байсан гэж мэдэгджээ. Нэгэн цагт Тетерийн эрсдэл 2 тэрбум доллар болж өсч, дотооддоо "оршихуйн эрсдэл" гэж тооцогдож байв.
Эцэст нь Цельсийн хэм байсан үйлчлүүлэгчийн мөнгөө авахыг түр зогсооход хүргэв төлбөрийн чадваргүй болохоос зайлсхийхийн тулд зургадугаар сард. Хэрэв ийм зүйл хийгээгүй бол "шинэ харилцагчийн хадгаламж нь Цельсийн мөнгө татахад санхүүжүүлэх зоосны цорын ганц шингэн эх үүсвэр болох байсан" гэж Пиллайгийн тайланд дурджээ.
Ихэнх тохиолдолд Цельсийн үлдэгдэл татан авалтыг нөхөх хангалттай нөөц байсан боловч заримдаа пүүс "хэрэглэгчийн мөнгө татах хүсэлтийг санхүүжүүлэхийн тулд шинэ харилцагчийн хадгаламжийг шууд ашигладаг" байв.
Мөрдөн байцаагчид Цельсиус Майнинг уул уурхайн салбар дахь бараг 14 сая долларын үйлчилгээний төлбөрийг барагдуулаагүй, мөн "татварыг дагаж мөрдөхөд ихээхэн дутагдалтай" байсныг илрүүлжээ. Ашиглалтын татварт 23.1 сая ам.долларын үлдэгдэл үлдэж, 3.7 сая долларыг "НӨАТ-ын болзошгүй өр төлбөр"-д зориулж нөөцөлсөн байна.
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл биднийг дагаарай Twitter болон Google Мэдээ эсвэл манай эрэн сурвалжлах подкастыг сонсоорой Шинэчлэгдсэн: Блокчейн хот.
Эх сурвалж: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/