Урьдчилсан мэдээгээр криптовалют гэмт хэрэгтнүүд 10 он гэхэд гинжин хэлхээний гүүрээр дамжуулан 2025 тэрбум доллараас илүү мөнгө угаана гэж таамаглаж байгаа нь цогц скрининг шийдлийг шаардахад хүргэж байна.
Сайжруулсан блокчейн аналитик нь 10 он гэхэд үнэ цэнэ нь 2025 тэрбум доллараас давах төлөвтэй байгаа хөндлөн гинжин гүүрийг хууль бус хэрэгслээр ашиглахтай тэмцэхэд улам чухал болж байна.
Блокчейн аналитикийн Elliptic фирм 60 оны 4.1-р сард 2022 тэрбум доллар байсан гинжин хэлхээний гүүрээр дамжуулан угаасан хууль бус криптовалютны үнэ 6.5%-иар өсөж, ирэх онд XNUMX тэрбум доллар болж өснө гэж таамаглаж байна. Энэ тоо арван жилийн дундуур хоёр дахин өсөх төлөвтэй байна.
Гинжин дамнасан гэмт хэрэг нь а 2022 оны гол ярианы сэдэв 2 тэрбум гаруй доллар урссан хөндлөн гинжин гүүр рүү чиглэсэн хакерууд. Эдгээр гүүрүүд болон тэдгээрийн гэрээг онилсоноос гадна эдгээр гүүр нь гэмт хэрэгтнүүдэд криптовалют угаах гарц болсон. Үүний тод жишээ бол үл мэдэгдэх хакер хулгайлсан хөрөнгийг одоо дампуурсан FTX хөндлөн гинжин гүүр ашиглах.
Cointelegraph нь Elliptic компанийн криптовалютын аюул заналхийллийн ахлах шинжээч Арда Акартунатай захидал харилцааны үеэр гаргасан судалгааны үр дүнг задлав.
Portal, cBridge, Synapse зэрэг гүүрний үйлчилгээг ашиглан Bitcoin, Ethereum болон бусад блокчейн хооронд олон тэрбум долларын хөрөнгийг шилжүүлсэн гэж Elliptic шинжээч тайлбарлав. Төвлөрсөн бус хөндлөн гинжин гүүр нь блокчейн хооронд үнэ цэнийг шилжүүлэх солилцооны зохицуулалтгүй хувилбарыг санал болгодог.
Холбоотой: FTX-ийн дараа: Defi алдаагаа даван туулж чадвал үндсэн урсгалд орж болно
Зарим гүүрийг хууль ёсны дагуу ашиглаж байгаа ч эдгээр хэрэгслүүд нь мөнгө угаах гэмт хэргийн гол зуучлагч болж байгааг Акартуна тэмдэглэв. "Гинжин хэлхээ" буюу гэмт хэргээс олсон орлогыг блокчейн хооронд шилжүүлэх нь төвлөрсөн бус эсвэл нэрээ нууцалсан биржээр дамжуулан криптовалютын хөрөнгийг солилцох замаар мөшгих хүчин чармайлтаас зайлсхийхэд эртнээс ашиглагдаж ирсэн.
Блокчейн тандалт, хэрэгжилт, зохицуулалтын хүчин чармайлт сайжрахын хэрээр гэмт хэрэгтнүүд хууль бус мөнгө угаахыг үргэлжлүүлэхийн тулд хөндлөн гинжин хэлхээнд шилжсэн:
"Төвлөрсөн бус хөндлөн гинжин гүүр нь кибер гэмт хэрэгтнүүдийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохицуулалтгүй хувилбаруудыг санал болгодог."
Мөн криптовалют холих үйлчилгээ болох Tornado Cash-ийн хориг арга хэмжээ нь гэмт хэрэгтнүүдийн мөнгө угаах аргад өөрчлөлт орсон гэж Акартуна тэмдэглэв. Төвлөрсөн бус бирж, хөндлөн гинжин гүүр, зоос своп үйлчилгээ нь хууль бус хөрөнгийг шилжүүлэх шинэ хэрэгсэл болж байна.
"Хэдийгээр эдгээр платформыг ашиглах нь дийлэнх нь хууль ёсны боловч иргэний үнэмлэх, мөнгө угаахтай тэмцэх хяналт байхгүйн улмаас мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхэд тусалдаг."
540 оны 2022-р сарын байдлаар XNUMX сая долларын гэмт хэргийн орлогыг угаасан нь Эллиптик судалгаагаар тогтоогдсон RenBridge нь хууль бус хэрэгслээр дамжсан гинжин сүлжээг ашиглах явдал нэмэгдэж байгаагийн нэг жишээ юм. , нь AML болон биеийн байцаалт/KYC шийдлүүдийг эрэлхийлдэг тул хууль бус жүжигчдийн дунд түгээмэл биш юм.
Хууль бус хэрэгслээр дамлан гинжин гүүр ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байгаа нь гэмт хэргийн хэрэглээг багасгах шийдэл, хүчин чармайлт шаардлагатай байгааг харуулж байна. Акартуна хэрэглэгчид блокчейн болон жетон хооронд шилжихэд ашигладаг үйлчилгээнүүдийг сайтар судалж, хууль бус үйл ажиллагаатай холбоотой платформуудаас болгоомжлохыг зөвлөж байна.
Бизнесүүд хаяг, гүйлгээг шалгахын тулд блокчейн аналитик хэрэгслийг ашиглах, криптовалютын хэрэглээний тодорхой эрсдэлийн дүрмийг тогтоох хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч Акартуна тайлбарласнаар урьдчилан таамаглах эсвэл зайлсхийх боломжгүй зарим нөхцөл байдал байдаг.
"Торнадо Кэшийн эсрэг авсан хориг арга хэмжээ нь хууль ёсны хэтэвчийг гэнэтийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны улмаас санамсаргүйгээр гэмтээж байдгийн тод жишээ юм, учир нь та одоо хориг арга хэмжээ авсны дараах үйл ажиллагаатай адил эрсдэлгүй" хориг арга хэмжээ авахаас өмнөх үйл ажиллагаа "тай болсон."
Одоо байгаа блокчейн аналитик шийдлүүд нь криптовалютын орон зайд мөнгө угаахтай тэмцэхэд маш их зүйлийг хийсэн боловч блокчэйн эсвэл жетон дээрх гүйлгээг хянах, шалгах, шүүх шинжилгээ хийх чадваргүй болсон.
Эллиптик аюулын шинжээчийн онцлон тэмдэглэснээр, хөрөнгө өөр блокчэйн рүү орвол мөрдөн байцаалт илүү төвөгтэй, нөөц ихтэй болдог.
"Энд байгаа эрсдэл нь хэтэвч нь олон тооны өөр өөр хөрөнгийг хадгалах боломжтой бөгөөд хуучин блокчейн шийдлүүд нь нэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг тусдаа сүлжээгээр автоматаар хянах боломжгүй байдаг."
Тусдаа блокчэйн дээрх хөрөнгийн хөдөлгөөнийг шалгахад зарим хөрөнгийг зөвшөөрөгдсөн гэж тэмдэглэсэн байхад зарим нь эрсдэлгүй байж магадгүй юм. Онолын хувьд, энэ нь бирж эсвэл түрийвчний хэрэглэгчийг зөвшөөрөл авсан байгууллагатай санамсаргүйгээр гүйлгээ хийхэд хүргэж болзошгүй юм.
Жишээлбэл, Elliptic нь одоо байгаа блокчейнүүдийг хоорондоо уялдаатай систем болгон нэгтгэдэг "бүхэл бүтэн скрининг" чадвартай өмчийн аналитик хэрэгслийг ашигладаг. Энэ нь хууль бус хөрөнгийн хөдөлгөөнийг илүү сайн илрүүлэхийн тулд сүлжээгээр дүрслэн харуулах, шалгах боломжийг олгодог.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them