Гадаад хөрөнгийн хяналтын алба (OFAC) крипто үйлдвэрлэлтэй хамтран ажиллах оролдлого нь 2018 онд Иранд төвтэй хоёр этгээдийг цахим орчинд хорлонтой үйл ажиллагаа явуулдаг болохыг тогтоожээ. Түүнээс хойш нэг ч удаа эргэж харсангүй. Саяхан АНУ-ын Сангийн яам Америкийн иргэдэд Tornado Cash ашиглахыг хориглосон тухай тэсрэх бөмбөг зарласан нь салбарын удирдагчдыг шуугиулсан.
Хориг арга хэмжээ нь Tornado Cash-ийн үйл ажиллагааг бууруулсан ч Chainalysis-ийн саяхан хийсэн тайлан нь төвлөрсөн бус протоколыг "залгуураас татах" амаргүйг харуулж байна.
Торнадо бэлэн мөнгө дээр OFAC-ийн хоригийн нөлөө
Блокчейн аналитик фирм Chainalysis шинэ мэдээ нийтэлжээ тайлан OFAC-ийн крипто үйл ажиллагаанд чиглэсэн хүчин чармайлт, түүний Ethereum-д суурилсан зоос холигч Tornado Cash-д үзүүлэх нөлөөг онцлон тэмдэглэв.
Хориг арга хэмжээ авахаас өмнөх сүлжээн дэх мэдээллээс үзэхэд Tornado Cash руу илгээсэн нийт хөрөнгийн 34% нь хууль бус эх сурвалжаас гаралтай бол хууль бус үйл ажиллагаа нь зөвхөн крипто хакердах, залилан мэхлэх явдалд төвлөрч байсныг илрүүлсэн. Жишээлбэл, өнгөрсөн зун Хармони гүүрний ашиглалт нь OFAC хориг арга хэмжээ авахаас өмнөх 65 хоногийн хугацаанд холигчоос хулгайлагдсан хөрөнгийн нийт орлогын 60 гаруй хувийг эзэлжээ.
Гэсэн хэдий ч, тусгаарлагдсан, өвөрмөц үйл явдлууд болон ихэнх хууль бус сангуудын энэхүү загвар нь богино хугацаанд огцом нэмэгдсэн байна. Энэ нь тогтвортой хөрөнгийн урсгалыг бий болгодог илүү тогтмол урсгалыг хардаг darknet market гэх мэт үйлчилгээний ижил төстэй үйл ажиллагаанаас ялгаатай юм.
Харин хориг арга хэмжээ авсны дараа зоос холигчийн үйл ажиллагаа мэдэгдэхүйц буурсан ч бүрэн зогссонгүй. Учир нь Tornado Cash нь ухаалаг гэрээн дээр ажилладаг бөгөөд үүнийг төвлөрсөн үйлчилгээ шиг офлайнаар ашиглах боломжгүй юм. Тиймээс Chainalysis нь OFAC эсвэл бусад байгууллага нь хориг арга хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд хууль ёсны үр дагаврыг ногдуулахаас өөр юу ч хийж чадахгүй гэж дүгнэжээ.
Үүнийг хэлэхэд Tornado Cash нь холих үйлчилгээнд хялбар нэвтрэх зориулалттай вэбсайтыг устгасны дараа нэвтрэхэд хэцүү болсон. Зориулалтын дараа 68 хоногийн дотор орох урсгал 30%-иар буурсан байна. Уг тайланд дурдсан байна.
“Тэдгээр урамшуулал нь хүчтэй байсан, учир нь уг урамшуулал нь томилогдсоноосоо хойш 68 хоногийн дотор 30%-иар буурсан байна. Энэ нь ялангуяа Tornado Cash нь холигч бөгөөд холигч нь мөнгө угаахад илүү үр дүнтэй байдаг тул нийт мөнгө бага авах тусам маш чухал юм."
Хувийн нууцын өмгөөлөгчид дарангуйллыг шүүмжилдэг
Торнадо Кэшийн эсрэг хориг арга хэмжээ нь асар их эсэргүүцлийг төрүүлэв. Ашгийн бус блокчейн сурталчлах бүлэг Coin Center есдүгээр сард АНУ-ын Сангийн яамны эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд энэ нь иргэд өөрсдийн крипто хөрөнгөө ашиглахын зэрэгцээ хувийн нууцаа хамгаалахыг хүссэн тохиолдолд гэмт хэрэг үйлдэж байна гэж мэдэгджээ.
Мөн алдартай крипто бирж Coinbase шүүхэд өгсөн OFAC, санхүүгийн тагнуулын байгууллагыг эрх мэдлээ хэтрүүлсэн гэж буруутгаж байна.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/heres-why-tornado-cashs-activity-didnt-cease-completely-post-ofac-sanctions/