Binance-ийн мөрдөн байцаалтын явцад АНУ-ын прокурорууд зарлагдсан эрсдэлээс хамгаалах сангууд: Тайлан

АНУ-ын прокурорууд эрсдэлээс хамгаалах сангуудын криптовалютын бирж Binance-тай харилцах харилцааг мөнгө угаах гэмт хэрэгт холбогдуулан шалгаж байна.

Вашингтон Пост сонины иш татсан нэргүй эх сурвалжийн мэдээлснээр Сиэтл дэх Вашингтоны баруун дүүргийн АНУ-ын өмгөөлөгчийн газар. зарлан дуудах хуудас хөрөнгө оруулалтын фирмүүд өнгөрсөн саруудад Binance-тай хийсэн харилцааны бүртгэлийг өгөх болно.

Эрх баригчид нотлох баримт болон Binance-тай тооцоо хийх боломжтой эсэхийг үнэлсээр байгаа тул шүүхээр зарлан дуудах хуудаснууд нь прокурорууд крипто бирж эсвэл эрсдэлээс хамгаалах сангийн эсрэг ял тулгаж байна гэсэн үг биш гэж хуулийн мэргэжилтнүүд үзэж байна.

Binance Cointelegraph-ын тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй.

Binance бол АНУ-д шалгаж байна 2018 оноос хойш прокурорууд биржээр дамжсан хууль бус хөрөнгөтэй холбоотой хэд хэдэн хэргийг шалгаж эхэлсэн. Зөрчлийн тоонд зөвшөөрөлгүй мөнгө шилжүүлсэн, мөнгө угаах хуйвалдаан, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зэрэг зөрчлүүд багтаж байна.

Холбогдох: Binance-ийн нөөцийн нотолгоо нь улаан тугуудыг өсгөж байна: Тайлан

Банкны нууцын тухай хуульд АНУ-д "их хэмжээний" бизнес эрхэлдэг крипто биржүүд нь Төрийн сангийн хэлтэст бүртгүүлж, мөнгө угаахтай тэмцэх журмыг дагаж мөрдөхийг шаарддаг.

Binance-ийн стратегийн ахлах ажилтан Патрик Хиллманн Вашингтон Пост сонинд тус компани нь эхний жилүүдэд зохицуулалтыг дагаж мөрдөх тал дээр муу хандлагатай байсан ч дагаж мөрдөх хөтөлбөрүүдэд ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Дэлхийн хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөхийн тулд Binance нь Мэргэшсэн хориг арга хэмжээний мэргэжилтнүүдийн холбоо буюу ACSS-д нэгдсэн. 6-р сарын XNUMX-нд крипто бирж нь хориг арга хэмжээг дагаж мөрдөх багаа мэдэгдэв ACSS-д гэрчилгээ олгох сургалтанд хамрагдах.

ACSS-ийн сургалт нь Binance-ийн багийг АНУ-ын Сангийн яамны Гадаад хөрөнгийн хяналтын газрын удирдамжийн талаар сургаж, зөрчлийн болзошгүй эрсдлийн талаар мэдээлэх зорилготой юм.

Саяхан Binance Америкийн крипто лобби бүлэгт нэгдсэн Зохицуулалтгүй гэсэн шүүмжлэлийг хүлээн авсны дараа Дижитал Худалдааны Танхим. Тус бүлэг нь дижитал хөрөнгийн татварын тэгш байдлыг хангах, Мөнгө угаахтай тэмцэх/Үйлчлүүлэгчээ мэдэх нь крипто солилцооны зохицуулалт, аюулгүй байдлын токенуудын зохицуулалтын тодорхой байдлыг нэмэгдүүлэх, судалгаа хийх зэрэг олон нийтийн бодлогыг дэмжинэ. төв банкны дижитал валютууд.