Дампуурсан крипто биржийн аварга FTX-ийн инженерийн албаны дарга асан Нишад Сингх мягмар гарагт болсон шүүх хурлын үеэр тус фирм дэх үйл ажиллагаатай холбоотой зургаан эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээв.
Гүйцэтгэх засаглалын гэмт хэрэг нь утсаар залилан мэхлэх, утсаар залилан мэхлэх, мөнгө угаах зорилгоор хуйвалдаан хийх, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг зөрчих зэрэг орно.
Өөр нэг буруутай FTX-ийн захирал
Өргөдөл, мэдээлсэн Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр АНУ-ын дүүргийн шүүгч Льюис Каплан хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд Сэм Банкман-Фридийн крипто эзэнт гүрний дээд албан тушаалтнуудын ижил төстэй гэм буруутай хүмүүсийн жагсаалтын дараагийнх нь юм. Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал Каролайн Эллисон, FTX үүсгэн байгуулагч Гари Ван гуйлаа XNUMX-р сард FTX-д олон жилийн турш залилангийн схемтэй холбоотой олон хэрэгт буруутгагдаж байна.
Сингхийг мөн гэдэг мэдээлэл тарж эхлэв төлөвлөлт Холбооны прокуроруудтай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд энэ сарын эхээр гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн. Гүйцэтгэх засаглалын дагасан зүйл орох XNUMX-р сард SDNY-ийн өмгөөлөгчийн газартай хийсэн proffer session - Сингхийн дархан эрх нь хязгаарлагдмал байсан, мөн шүүх түүнд хэрэгтэй холбоотой хэрэгтэй мэдээлэл байгаа эсэхийг тодорхойлох боломжтой хагас албан ёсны хэлэлцүүлэг.
Тэрээр тусалж чадна гэдгээ тодорхойлсны дараа Сингхийг гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрч, ялыг нь хөнгөвчлөхийн тулд прокурортой хамтран ажиллахаар тохиролцох боломжийг олгоно.
Сингх FTX-ийн луйврын хэрэгт холбогдсон нь огцом харагдаж байна: 2019 онд Аламедагаас FTX руу шилжсэний дараа инженерийн дарга 2020 онд FTX-ийн програм хангамжийг өөрчилсөн. урьдчилан сэргийлэх Хэрэв үнэ нь тодорхой үнээс доош унавал Аламедагийн хөрөнгийг автоматаар татан буулгахгүй. Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр Сингх платформын кодонд "Татан буулгахгүйн тулд болгоомжтой байгаарай" гэсэн тайлбар оруулсан байна.
Энэ механизм нь холбоотой хураамж Аламеда FTX-тай "бараг хязгааргүй зээлийн шугам" эзэмшиж байсан гэж тус агентлаг Үнэт цаас, биржийн хорооноос (SEC) Банкман-Фридийн эсрэг. Биржийн шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Рэй гэжээ FTX нь Аламедатай тайлан балансаа хуваалцаж, харилцагчийн хөрөнгөөр арилжаа хийхдээ олон тэрбум доллар алдсан.
Банкмен-Фрийд хадгалж байдаг тэр FTX уналттай холбоотой ямар ч гэмт хэрэгт буруугүй гэж.
Сингхийн оролцоо
Сингх Аламедаг татан буулгахаас чөлөөлөхийн зэрэгцээ худалдааны ширээний өр төлбөрийг нуун дарагдуулж, Солонгосын нууц данс руу оруулахад тусалсан бөгөөд үүнийг амархан тодорхойлох боломжгүй байв. Энэ данс нь FTX дахь Аламедагийн үндсэн болон дэд данстай адил давуу талтай байсан.
Банкмен-Фридийн нэгэн адил Сингх АНУ-ын янз бүрийн улс төрийн нэр дэвшигчид, үйл ажиллагааны хороодыг хамарсан хууль бус хандивын схемд суусан байсан. нийт хувь нэмэр 8 сая гаруй доллар болсон. Энэ мөнгөний ихэнх нь одоо байх ёстой буцаж ирэв FTX-д дампуурлын үйл ажиллагааныхаа нэг хэсэг болгон, үүний ихэнх нь хэрэглэгчийн мөнгө байх төлөвтэй байна.
Binance Үнэгүй 100 доллар (онцгой): Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлж, эхний сард Binance Futures дээр 100 доллар үнэгүй, 10% хөнгөлөлт авах (нэр томьёо).
PrimeXBT Тусгай санал: Энэ холбоосыг ашиглана уу бүртгүүлээд POTATO50 кодыг оруулаад 7,000 доллар хүртэл хадгаламжаа аваарай.
Эх сурвалж: https://cryptopotato.com/ftx-top-executive-pleads-guilty-to-fraud/