28-р сарын XNUMX-нд FTX-ийн гүйцэтгэх захирал Нишад Сингхийг АНУ-ын хоёр зохицуулагч буруутгаж, өдрийн өмнө хүлээн авсан холбооны хураамжийн жагсаалтад нэмэлт мэдэгдлийг нэмж оруулав.
АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон Бараа болон фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) хамгийн сүүлийн үеийн хураамжийн багцыг гаргажээ.
Хоёр агентлаг хоёулаа Сингхийг санхүүжилтийг буруу удирдаж, FTX-ийн хөрөнгө оруулагчдыг төөрөгдүүлсэн гэж буруутгаж, хоёулаа Сингхэд хязгаарлалт, торгууль ногдуулахыг эрмэлздэг.
The CFTC Сингхийг залилан мэхлэхэд тусалсан гэж тусгайлан буруутгасан завших замаар залилан мэхлэх хоёр заалт бүхий гомдолдоо. CFTC мөн өнөөдрийн төлбөр нь FTX-тай холбоотой бусад төлбөртэй холбоотой гэж мэдэгдэв; Сүүлийн саруудад зохицуулагч FTX-ээс илүү их алдагдал хүлээсэн гэж мэдэгджээ Залилан мэхлэх үйлдлээрээ үйлчлүүлэгчдийн 8 тэрбум долларын хөрөнгө.
The SECҮүний зэрэгцээ, Сингхийн үйлдлийг "луйвар, цэвэр бөгөөд энгийн" гэж нэрлээд, Сингхийг FTX хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхлэх "идэвхтэй оролцогч" гэж үзсэн. Иймээс үнэт цаасны зохицуулагч Сингхийг Үнэт цаасны тухай хоёр хуулийн залилангийн эсрэг заалтыг зөрчсөн гэж мэдэгджээ.
Эдгээр мэдэгдлүүд үүнтэй зэрэгцэж байна өмнөх төлбөр Нью-Йоркийн өмнөд дүүргээс (SDNY) хоёрдугаар сарын 28-нд. SDNY нь Сингхийн эсрэг зургаан удаа хуйвалдааны хэрэг үүсгэсэн бөгөөд үүнд залилан мэхэлсэн, сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийг зөрчсөн гэх үндэслэлүүд багтжээ. Сингх эдгээр хэрэгт буруутай гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, FTX болон Alameda-аас авсан зарим хөрөнгөө хураахаар тохиролцов.
FTX болон Alameda Research-ийн хамтрагч Гари Ван, Каролин Эллисон нар хүрч ирэв ижил төстэй нэхэмжлэлийн гэрээ арванхоёрдугаар сард. FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид шүүх хурлыг хүлээж байна.
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/