FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид болон одоо татан буугдсан венчур капиталын Alameda Research компанийн хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн гүйлгээний гүн гүнзгий дүн шинжилгээ нь SBF түүний барьцааны нөхцөлийг зөрчсөн байж болзошгүйг харуулж байна.
27-р сарын 250-нд Банкмен-Фрид шоронгоос XNUMX сая долларын барьцаагаар гарснаас хойш хэдхэн хоногийн дараа энэ хаягийг өөрийн биеэр хэлжээ. батлагдсан 2020 оны XNUMX-р сард түүний нуруу байхын тулд үлдсэн бүх хөрөнгөө шинэ хаяг руу шилжүүлсэн.
The ажил гүйлгээ 800 орчим долларыг шилжүүлсэн ethereum үл мэдэгдэх хаяг руу, олон хаягаас хагас сая гаруй криптовалют хүлээн авсан бөгөөд ихэнх нь Alameda Research хаягаар алдартай.
FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан татгалзсан гинжин хэлхээний үйл ажиллагаанд ямар нэгэн оролцоотой байсан ч дээр дурдсан жиргээнд оролцсон хаягуудын аль нэгийг эзэмшдэг гэж мэдэгджээ. Түүгээр ч барахгүй, 22-р сарын XNUMX-ны CBS News-ийн мэдээлснээр тайлан, Банкмен-Фридийн батлан даалтад шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр 1,000 доллараас илүүг зарцуулахгүй байх нөхцөл багтсан байна.
Гинжин дэх өгөгдөлд гүнзгий шумбах
27-р сарын XNUMX-нд гинжин хэлхээнд ажиллаж эхэлснээс хойш шинээр үүсгэсэн хаяг 105-р сарын 52-нд 27, 53-р сарын 28-нд 690,641 нь гайхалтай 32 гүйлгээ хийсэн байна. Уг хаяг нь Alameda Research-ийн мэдэгдэж буй хаягуудаас нийт 367,083 долларын үнэ бүхий криптовалют хүлээн авсны дотор нийт XNUMX долларын үнэ бүхий XNUMX шилжүүлэг хийсэн байна.
Шинэ хаяг нь зөвхөн таван зарцуулалтын гүйлгээг илгээсэн боловч тэдгээр нь түүний бүх хөрөнгийг хоослон, хэтэвчийг хоосон орхисон. Үүний дийлэнх хэсгийг хоёр хаяг руу илгээсэн бөгөөд нэг нь 0 долларын гүйлгээ хүлээн авсан 5xE0cC60,450, нөгөө нь 0 ам.доллар, 64 долларын гүйлгээг хүлээн авсан 9x605,280e24.080B хаягаар эхэлсэн.
0xE5cC0 хаяг ($60,450 хүлээн авсан) 21 оны 2021-р сарын 27-ээс хойш нэг сая гаруй гүйлгээ хийсэн өөр хаяг руу үлдэгдлийг бүхэлд нь дамжуулж зөвхөн нэг гүйлгээ илгээсэн. 6,824-р сарын 3,331-ноос хойш хийгдсэн гүйлгээг шүүж байсан ч хаяг сайн илгээгдсэн. XNUMX гаруй гүйлгээ буюу XNUMX нь зарцуулалтын гүйлгээ юм. Харамсалтай нь энэ шилжүүлгийг үүнээс цааш хянах нь тийм ч энгийн зүйл биш юм.
Нөгөөтэйгүүр, хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг хүлээн авсан хаяг нь 27-р сарын 0-ноос өмнө ямар ч идэвхгүй байсан шинээр үүсгэгдсэн хаяг юм. 64x9e30B хаяг нь 4.169 сая долларын дижитал хөрөнгийн нийт 800 дотогш шилжүүлэг хүлээн авсан. Банкмен-Фридийн баталгаажсан хаягийн XNUMX доллар илгээсэн шинэ хаягийг оруулаад. Олон орж ирж буй гүйлгээ нь Метамаск болон Юнисвап (UNI) свопуудыг буцааж байсныг харгалзан үзвэл энэ нийт дүн нь энэ хаягийн зарцуулсан мөнгөнөөс илүү байж магадгүй юм.
0x64e9B хаягийн шилжүүлэг нь Fixed Float шууд солилцоонд шилжүүлсэн нийт 860,000 гаруй долларын дижитал хөрөнгийг багтаасан. Төвлөрсөн кастодиан нь өөр дижитал хөрөнгийн оронд эдгээр хөрөнгийг авсан тул энэ нь гүйлгээний өөрчлөлтийг эвддэг. Өөр нэг анхаарал татахуйц гадагшаа чиглэсэн гүйлгээ бол renBTC-ийн хоосон хаяг руу 186,000 долларын шилжүүлэг хийх бөгөөд энэ нь токеныг блокчейн хооронд шилжүүлэх арга юм.
Сэм Банкман-Фрид батлан даалтын нөхцлөө зөрчсөн үү?
Гинжин дэх өгөгдөл болон хуучин FTX-ийн хуучин жиргээнээс үзэхэд тэрээр 800 орчим долларын үнэтэй дижитал хөрөнгийг Alameda Research хаягийг устгахад оролцсон хаяг руу шилжүүлсэн болохыг харуулж байна. Хэдийгээр энэ нь Банкмен-Фрид эдгээр гүйлгээний ард байгаа байх магадлалтай гэж үзэж байгаа ч тэр Alameda Research болон бусад хүмүүсээс их хэмжээний шилжүүлэг хүлээн авсан хаяг руу ердөө 800 долларын үнэтэй криптовалют илгээсэн гэдгийг батлах хялбар арга байхгүй.
Банкман-Фридтэй холбоотой гүйлгээ нь 200 долларын хязгаараас ердөө 1,000 доллар л дутуу байна. Гэсэн хэдий ч түүнд ийм зөвшөөрөл байхгүй гэдэгт бид итгэлтэй байж чадахгүй. Түүний үгүйсгэх ямар нэгэн шилжүүлэг хийх нь эдгээр гүйлгээ нь хууль ёсны шинж чанартай байх магадлал багатай бөгөөд шүүгчийн зөвшөөрлөөр их хэмжээний мөнгө шилжүүлэх боломжтой болно. Гэсэн хэдий ч хууль сахиулах байгууллагаас нэмэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулаагүй бол тэр байсан эсэхийг хэлэх боломжгүй юм.
Эх сурвалж: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/