Tech

FTX-ийн үйлчлүүлэгчид луйварчид хөрөнгөө буцааж өгөх замаар тэднийг хуурч байгааг анхааруулав

02/04/2023
Bitcoin Ethereum мэдээ

Дампуурсан криптовалютын бирж FTX нь сүүлийн үед гуравдагч этгээдийн залилан мэхлэлт, залилан мэхлэх үйлдлүүд гарч байгааг хүлээн зөвшөөрч байна.

3-р сарын XNUMX-нд FTX гаргасан Худалдан авагчиддаа мөнгө, хураамж, төлбөр, дансны нууц үг нэхэх гэх мэт залилан мэхлэх оролдлогын талаарх сүүлийн үеийн оролдлогын талаарх сэрэмжлүүлэг.

"Бид FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийн давуу талыг ашиглах гэсэн гуравдагч этгээдийн идэвхтэй залилан мэхлэлтийг мэдэж байна" гэж компани анхааруулав.

Image

FTX нь зээлдэгч болон агентууд нь "харилцагчийн хөрөнгийг буцаах эсвэл буцаан өгөх" -тэй холбогдуулан төлбөр төлөх эсвэл дансны нууц үг өгөхийг хэзээ ч шаардахгүй гэж нэмж хэлсэн бөгөөд боломжит хохирогчдыг FTX зээлдэгчийн албан ёсны имэйл хаягтай холбоо барьж, хууль ёсны эсэхийг баталгаажуулахыг уриалав. зурвасууд.

FTX-ийн уналтад унасан луйварчид сүүлийн хоёр сарын турш тоглоомоо сайжруулж байна.

Арванхоёрдугаар сарын сүүлээр Орегон мужийн Санхүүгийн зохицуулалтын хэлтэс сэрэмжлүүлсэн Луйварчид "аль хэдийн хохирсон хүмүүсийг дахин хохирогч болгох боломжийг эрэлхийлж, алдагдлаа нөхөх арга замыг хайж байна."

Энэ нь АНУ-ын Төрийн департаментын удирддаг гэх хуурамч вэб сайтаас иш татан, FTX-ийн үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг буцаан олгохоор ажиллаж, дансны дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь асуусан байна.

XNUMX-р сард гүн гүнзгий хуурамч видео гарч ирэв FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фриэд хэрэглэгчийн крипто төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн гэж мэдэгджээ. Энэ нь хохирогчдыг залилан мэхлэгчдэд илгээсэн жетоны оронд крипто мөнгө санал болгодог хортой вэбсайт руу зочлоход уруу татсан.

Холбогдох: FTX эгч компани Alameda Research Voyager Digital компаниас 446 сая доллар нэхэмжилжээ

Үүний зэрэгцээ, FTX-ийн дампуурлын процессын сүүлийн үеийн хөгжилд Калифорни, Техас, Нью Жерси мужууд компанийн санхүүгийн тайланг бие даан шалгах уриалгад нэгдэв.

Өөр нэг тайлан тухай 2-р сарын XNUMX-нд Ройтерс агентлагийн нийтэлсэн Bankman-Fried нь крипто бизнес эрхлэгч нь батлан ​​даалтад гарах нөхцөлтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэхийн тулд холбооны прокуроруудтай ярилцаж байгааг илчилсэн.

Энэ долоо хоногийн эхээр хэргийг хянаж буй шүүгч Банкмен-Фридийг FTX эсвэл Аламедагийн ажилтнуудтай холбоо тогтоохыг түр хориглов.