FTX-ийн үүсгэн байгуулагчид залилангийн хэргээр буруугаа хүлээжээ

Alameda Research-ийн Гүйцэтгэх захирал асан, Сэм Банкман-Фридийн FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Кэролайн Эллисон өөрийн хэрэг дээр өршөөл үзүүлэх гэрээний нэг хэсэг болох холбооны луйврын хэргээр буруугаа хүлээжээ.

Өргөдөл гаргах гэрээнд мөн FTX-ийн өөр нэг үүсгэн байгуулагч Zixiao (Gary) Wang багтсан байна. Банкмен-Фрид, Эллисон нарыг үнэт цаасны луйвар, утас залилан, үнэт цаасны луйвар хийх зорилгоор хуйвалдааны хэрэгт буруутгаж байсан. FTX-ийн хоёр захирал асан компанийн санхүүгийн эрүүл мэнд, орлогын хүлээлтийг хангах чадамжийн талаар худал ярьж, өр барагдуулахын тулд хувьцааныхаа ихэнх хэсгийг зарж, бусад далд наймаанд хөрөнгө оруулалт хийж байсан гэдгээ нуун дарагдуулсан.

Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комиссын (CFTC) мэдээлснээр Ван нь одоо татан буугдсан биржийн гэрээ, арилжааны платформын кодонд тодорхой функцуудыг бий болгоход оролцсон бөгөөд дараа нь Аламеда Research-д "FTX дээр үндсэндээ хязгааргүй зээлийн шугам" хадгалах боломжийг олгосон. Аламедад "платформ дээр гүйлгээ хийх үед шударга бус давуу тал" олж авахын тулд параметрүүдийг тохируулах, арилжааны гүйцэтгэлийг хурдан гүйцэтгэх, байнгын үйлчлүүлэгчдэд зориулсан бусад хяналтын параметрүүдээс чөлөөлөх.

"Эдгээр эгзэгтэй кодын онцлогууд болон бүтцийн үл хамаарах зүйлүүд нь Аламедад FTX платформоос FTX хэрэглэгчийн хөрөнгийг нууцаар, болгоомжгүй байдлаар авах боломжийг олгосон" гэж CFTC мэдэгдэв.

Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Саяхан Манхэттэн дэх сонсголынхоо дараа 250 сая долларын барьцаа төлсөн Банкмен-Фрид үнэт цаасны залилангийн хэргээр болон тухайн үед Эллисоны крипто эрсдэлээс хамгаалах сан болгон удирдаж байсан Alameda Research-д бэлэн мөнгө шилжүүлсэн гэх хэргээр найман хэрэгт буруутгагдаж байна.

Банкмен-Фрид, Эллисон нар Калифорнид тусдаа ял тулгаж байгаа бөгөөд тэднийг үнэт цаасны залилан болон утас залилан хийсэн хоёр зүйл, мөн үнэт цаасны луйврын нэг хэргээр буруутгаж байгаа юм. Alameda Research-ийг мөн сэжиглэгдсэн схемд оролцсоных нь төлөө буруутгасан. Эдгээр хэрэгт утас залилан, утас залилан мэхлэх, мөнгө угаах гэмт хэргийн бүлэглэл багтдаг бөгөөд тус бүр нь 20 жилийн хорих ялтай.

"Крипто платформууд үнэт цаасны цаг хугацаагаар шалгагдсан хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх хүртэл хөрөнгө оруулагчдын эрсдэл хэвээр байх болно" гэж тэр үргэлжлүүлэв. "Салбарыг стандартад нийцүүлэхийн тулд боломжтой бүх хэрэгслийг ашиглах нь SEC-ийн тэргүүлэх чиглэл хэвээр байна." гэж SEC-ийн 33 дахь дарга Гари Генслер мэдэгдэв.

АНУ-ын Үнэт цаас, биржийн комиссын мэдээлснээр, Ван, Эллисон нарыг FTX-аас хөрөнгийн хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлсэн хэрэгт мөн тусад нь буруутгасан байна. Эрх баригчдын мэдэгдэл Ван, Эллисон хоёр Нью-Йоркийн албаны хүмүүстэй бүрэн хамтран ажиллахаар гарын үсэг зурж, Банкман-Фридийн эсрэг хэрэг үүсгэсэн болохыг баталж байна.

"Хэрэв та FTX эсвэл Alameda-д зохисгүй үйлдэл хийсэн бол одоо үүнийг даван туулах цаг болжээ. Бид хурдан хөдөлж байгаа бөгөөд бидний тэвчээр мөнхийн биш" гэж АНУ-ын хуульч Дэмиан Уильямс видео мэдэгдэлдээ анхааруулжээ.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.