Сэм Банкман-Фридийн 32 тэрбум долларын өртөгтэй FTX эзэнт гүрэн одоо дампуурч, зах зээлийг сүйрүүлж, домог дуусаагүй байна.
FTX өнгөрсөн долоо хоногт 6 тэрбум долларын банкны эргэлтийг даван туулж чадаагүйгээс хойш нэгэн цагт хүчирхэг брэнд дижитал хөрөнгийн түүхэн дэх хамгийн муу гамшгийн нэг болон унав.
Гэхдээ ердөө зургаахан хоногийн өмнө Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Чанпэн Жао FTX-ийг худалдаж авах төлөвлөгөөгөө зарласан нь дэлхийн шилдэг крипто бирж үндсэн өрсөлдөгчөө өөртөө шингээх гэрээ байсан юм.
Доорх цагийн хуваарь нь өнгөрсөн баасан гаригт FTX групп дампуурлаа зарлахад хүргэсэн томоохон үйл явдлуудын хамт, 130 гаруй охин компани, Alameda Research худалдааны нэгж зэрэг зэргэлдээ бизнесүүдтэй холбоотой.
9-р сарын XNUMX - Лхагва гараг: Муугаас улам дордох
FTX эгч фирмийн Alameda Research-ийн вэбсайт офлайн горимд шилждэг: "Энэ сайт одоогоор хувийн байнаЭнэ нь дор хаяж нэг байнгын түнштэй худалдаа хийхээ больсон гэж Blockworks компанийн эх сурвалж хэлэв.
Үнэт цаас, биржийн хороо, түүхий эд, фьючерсийн арилжааны комисс FTX эсэхийг шалгаж эхэлжээ. харилцагчийн хөрөнгийг буруу зохицуулсан.
Өрсөлдөгч бирж Binance буцаж алхдаг 8 тэрбум долларын балансын хар нүх нь үнэ цэнэтэй биш гэдгийг тодорхойлсон "шаардлагатай" шалгалтын дараа FTX-ийг авахаар төлөвлөж байна.
10-р сарын XNUMX - Пүрэв гарагт: FTX капиталыг хайж байна
FTX-ийн Гүйцэтгэх захирал хэвээр байгаа Банкмен-Фрид, эрэл хайгуулдаа урагшлахаа амлаж байна гадаад хөрвөх чадвар гоожиж байгаа хөлөг онгоцоо залгахын тулд. Тэрээр "Эрс ил тод байдал" болон үйлчлүүлэгчдээ бүрэн дүүрэн болгох хүсэл эрмэлзэлээ амлаж байна.
Тэрээр нэгэн зэрэг Аламеда FTX дээр үйл ажиллагаагаа зогсоож байгааг зарлав. Хожим нь Банкмен-Фрид ажилчдадаа байгаа гэдгээ санамж бичигт хэлжээ капиталыг аврах багц хайж байна Троны Жастин Сан болон тогтвортой коин гаргагч Tether зэрэг компаниудаас 9.4 тэрбум долларын үнэ цэнэтэй гэж Reuters мэдээлэв.
Тетер хууль сахиулах байгууллагын хүсэлтийн дагуу Tron блокчейн дээр FTX-ийн эзэмшиж байсан 46 сая USDT-г царцаажээ. Арилжааны үйл ажиллагаа нь stablecoin-ийн долларын ханшийг өсгөхөд хүргэдэг ганхах Технологийн ахлах ажилтан Паоло Ардойно хэлэхдээ бэлэн мөнгөний эргэн төлөлт хэвийн явагдаж байна.
Багамын арлууд дахь зөвхөн FTX хэрэглэгчид л татгалзаж болно
FTX мягмар гарагт дижитал хөрөнгийн гүйлгээг зогсоосны дараа сүлжээн дэх мэдээллээс харахад бирж пүрэв гарагт тус улсад оршин суудаг хүмүүсийн 7.2 сая долларын хүсэлтийг боловсруулжээ. Багамын арлууд, пүүсийн төв оффис хаана байрладаг.
Багамын бус хэрэглэгчдэд тавьсан хязгаарлалт нь зарим зүйлд хүргэдэг хөрөнгийг хууль бусаар гаргах өвөрмөц NFT борлуулалтаар дамжуулан.
Банкмен-Фрийд нэхэмжлэл Багамын оршин суугчдад дэлхийн бусад улс орнуудыг хориглохын зэрэгцээ гарахыг зөвшөөрөх нь зохицуулагчийн хүсэлтийн дагуу байсан. Дараа нь Багамын Үнэт цаасны хороо үүнийг үгүйсгэв.
Wall Street Journal мэдээ Банкмен-Фрид хөрөнгө оруулагчийн тэмдэглэлийн үеэр ажилтнууддаа хэлэхдээ Аламеда FTX-д ойролцоогоор 10 тэрбум долларын өртэй болох нь үйлчлүүлэгчийн хөрөнгө бололтой.
Багамын үнэт цаасны хороо FTX-ийн хөрөнгийг царцаах орон нутгийн охин компани FTX Digital Markets-ийг түр хугацаагаар татан буулгах гэж нэрлэдэг. Карибын тэнгисийн орнуудад үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг нь цуцалсан.
FTX-ийн АНУ-ын зохицуулалттай салбар болох FTX.US нь Банкмен-Фрид АНУ-ын аж ахуйн нэгжийг "энэ новшийн шоу"-аас болж санхүүгийн хувьд нөлөөлөхгүй гэж үйлчлүүлэгчиддээ баталгаажуулсан ч арилжаагаа зогсоож магадгүй гэж мэдэгдэв.
Арваннэгдүгээр сарын 11 - Баасан гараг: SBF огцорч, FTX дампуурлаа
FTX болон олон арван хамаарал бүхий компаниуд дампуурлаа зарлаж, Делавэрийн холбооны шүүхэд 11-р бүлгийг хамгаалахыг хүсч байна. Банкмен-Фрид огцорлоо.
Олон улсын бирж FTX, FTX.US болон Alameda нь FTX-ийн гүйцэтгэх захирлаар Bankman-Fried-ийг орлож, төлбөрийн чадваргүй болсон ахмад эмч Жон Ж.Рэй III-ийн гарт орсон. Рэй өөрийн дампуурлыг өөрчлөн зохион байгуулсны дараа Энроныг удирдаж байсан.
Ойролцоогоор 100,000 зээлдүүлэгчтэй Банкмен-Фрид хоёр дахь удаагаа уучлалт гуйв. tweet утас тэр хэвээрээ гэж хэлсэннийлүүлэх” дэлгэрэнгүй мэдээлэл байгаа бөгөөд тун удахгүй тоглолтын шинэчлэлтийг өгөх болно.
Арваннэгдүгээр сарын 12 — Бямба гарагт: FTX үлдсэн криптогийн ихэнх хэсгийг хакерджээ
Блокчейн аналитик нэгж Эллиптик мэдээ Бямба гарагийн өглөө FTX-ийн үйл ажиллагааны түрийвчнээс 477 сая долларын янз бүрийн жетон хулгайлагдсан байна. FTX-ийн ажилтнууд криптог хүйтэн агуулах руу шилжүүлснээр халдагчдаас 186 сая доллар хэмнэсэн бололтой.
Дараа нь FTX-ийн инсайдерууд Telegram дээр "FTX хакерджээ, бүх хөрөнгө байхгүй болсон бололтой. FTX програмууд нь хортой програм юм. Тэднийг устга. Чат нээлттэй. FTX сайт руу орж болохгүй, учир нь энэ нь троянуудыг татаж авах магадлалтай."
FTX.US-ийн ерөнхий зөвлөх дараа нь зөвшөөрөлгүй гүйлгээ хийгдсэн болохыг баталжээ. Одоо тус компани хууль сахиулах байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Зарим хууль бус гүйлгээний гүйлгээний хураамжийг Kraken данснаас санхүүжүүлсэн тул тус компани халдлага үйлдэгчийг хэн болохыг мэдэж байгаа гэж Кракены хамгаалалтын албаны дарга хэлэв.
"Төвлөрсөн бус биржээр дамжуулан 220 сая гаруй долларын жетоныг ETH эсвэл DAI-д сольсон нь хулгайлагдсан хөрөнгийг хураахаас зайлсхийхийн тулд хулгайч нарын хэрэглэдэг нийтлэг тактик" гэж Эллиптик бичжээ.
FTX балансын дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирнэ
Санхүүгийн цаг мэдээ FTX дампуурахаас өмнөхөн биржийн анхдагч тайлан балансад 900 тэрбум ам.долларын өр төлбөртэй харьцуулахад хөрвөх чадвартай, худалдахад хялбар хөрөнгө ердөө 9 сая доллар байсан.
Эдгээр хөрвөх сангаас Robinhood хувьцаа нь Баасан гарагийн дампуурлын мэдүүлэгт бүртгэлгүй Bankman-Fried компанийн хяналтанд байдаг 470 сая доллар болсон. FTX мөн 5.5 тэрбум долларын "хөнгөвчлөх чадвар багатай" крипто хөрөнгө, 3.2 тэрбум долларын хөрвөх чадваргүй хувьцаа эзэмшиж байжээ.
Банкмен-Фрийд хувьцааны 7.6% -ийг худалдаж авсан 20-р сард Robinhood-д байсан бөгөөд өнгөрсөн долоо хоногт хувьцаагаа одоогийн зах зээлийн үнээс нь 9% -иар хямдруулж, нэгж хувьцааг 10 доллараар буулгахыг эрэлхийлсэн гэж мэдээлсэн.
FTX Trading-ийн балансын хоёр дахь том хөрвөх чадвартай хөрөнгө нь Аламеда эзэмшдэг Ledger Prime хөрөнгө оруулалтын фирмд хадгалагдаж байсан 200 сая долларын бэлэн мөнгө байсан бөгөөд өөр ам.долларын үлдэгдэл байхгүй. 1.4 тэрбум долларын биткойны өр төлбөрийг хадгалсан хэдий ч биткойн хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.
13-р сарын XNUMX - Ням гараг: Бахамын цагдаа нар FTX-ийг шалгаж байна
Багамын эрх баригчид тус улсын үнэт цаасны зохицуулагчтай хамтран ажиллаж, боломжит байдлыг судалж эхэлсэн гэж мэдэгдэв. эрүүгийн гэмт хэрэг.
Ройтерс мэдээлэв мэдээлсэн Бямба гарагт Банкман-Фрид өмнө нь FTX-аас Аламеда руу 10 тэрбум долларын харилцагчийн хөрөнгийг илгээсэн бөгөөд одоо 1 тэрбумаас 2 тэрбум доллар алга болжээ.
Танил эх сурвалжаас иш татан, Банкман-Фрид арын хаалга барьсан бөгөөд энэ нь түүнд дотоод дохиолол тавихгүйгээр FTX-аас мөнгө татах боломжийг олгосон гэж мэдэгджээ.
Банкмен-Фрид дараа нь олон тэрбум долларын шилжүүлгийн шинж чанартай санал нийлэхгүй байгаагаа мэдэгдсэн бөгөөд тайланд дурдсанаар нарийн ширийн зүйлийг дэлгэрэнгүй тайлбарлаагүй буруу уншсан "төөрөгдүүлсэн дотоод шошго" гэж буруутгав.
Сэм Банкман-Фрид, Аламеда, FTX, FTX.US тайлбар өгөх хүсэлтэд тэр даруй хариу өгөөгүй. Банкмен-Фрид алга болсон хөрөнгийн талаар Ройтерс агентлагийн асуултад “???” гэж хариулав.
Terra, Three Arrows, Celsius болон Voyager-ийн үүсгэсэн үймээн самуунаас зах зээл бүрэн сэргэж амжаагүй байгаа тул FTX дампуурах нь эргэлзээ төрүүлэх болно гэж Сингапурт нийцсэн крипто биржийн MetaComp-ийн гүйцэтгэх захирал Бо Бай Blockworks-д ярьжээ.
"FTX-ийн уналт нь ялангуяа салбарын ил тод байдлын талаар илүү их хяналт тавих нь дамжиггүй" гэж Аламедагийн багцыг тойрсон илчлэлтүүд нь салбар нь инновацийн газар боловч эрсдэлийн удирдлагын үндсэн дүрэм мөрдөгдөж байгааг дахин сануулж байна."
Дэвид Канеллис сурвалжлагад хувь нэмрээ оруулсан.
Орой бүр ирсэн имэйл хайрцагтаа тухайн өдрийн шилдэг крипто мэдээ, ойлголтыг аваарай. Blockworks-ийн үнэгүй мэдээллийн товхимолд бүртгүүлээрэй одоо.
Эх сурвалж: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/