14-р сарын 9-нд гаргасан Бахамын шүүхийн бүртгэлээс үзэхэд FTX Digital Markets-ийн гүйцэтгэх захирал асан Райан Саламе XNUMX-р сарын XNUMX-нд Багамын Үнэт цаасны хороонд (SCB) FTX харилцагчийн мөнгийг илгээх өөрийн дүү худалдааны Alameda Research компанид.
Тэрээр мөн SCB-д үйлчлүүлэгчийн хөрөнгийг Аламеда руу шилжүүлэхэд шаардлагатай гурван хүн л боломжтой гэж хэлсэн: FTX-ийн гүйцэтгэх захирал асан Сэм Банкман-Фрид, FTX-ийн үүсгэн байгуулагч Zixiao "Gary" Wang, FTX инженер Нишад Сингх.
Энэхүү мэдэгдэл нь SCB-ийн гүйцэтгэх захирал Кристина Роллийг Багамын хааны цагдаагийн газрын комиссартай холбоо барьж, мөрдөн байцаалт явуулах хүсэлт гаргасан.
Бичлэгүүд нь FTX эсвэл Alameda-ийн туслах эрх баригчдын гүйцэтгэх захирлын анхны мэдэгдэж буй тохиолдлыг харуулж байна.
4-р сарын XNUMX-ний өдөр Аламеда компанийн гүйцэтгэх захирал Кэролайн Эллисоныг харуулсан зургуудаас болж олон таамаг гарсан. Нью-Йоркийн кофе шопд АНУ-ын Прокурорын газраас хэсэгхэн алхсан нь түүнийг FTX задарсантай холбогдуулан эрх баригчидтай гэрээ хийсэн байж магадгүй гэж үзэхэд хүргэж байна.
FTX-ийн Бахамын аж ахуйн нэгжийн өндөр албан тушаалтан нь бирж хаагдахаас хоёр хоногийн өмнө криптовалютын бирж дээр үйлдэгдэж болзошгүй луйврын талаар орон нутгийн зохицуулагчдад мэдэгджээ.
Энэ түүх хөгжиж байгаа бөгөөд бэлэн болсон үед илүү их мэдээлэл нэмэгдэх болно.
Эх сурвалж: https://cointelegraph.com/news/ftx-bahamas-co-ceo-ryan-salame-blew-the-whistle-on-ftx-and-sam-bankman-fried