АНУ-ын Хууль зүйн яам лхагва гарагт олон улсын криптовалютыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахаа зарласан бөгөөд уг мэдэгдлийн дараа тэд санхүүгийн гэмт хэрэгтнүүдэд үйлчилгээ үзүүлдэг Хятадын криптовалютын бирж болох BitZlato-ийн үүсгэн байгуулагч Анатолий Легкодымовыг ЭМГ-ыг саатуулжээ.
Холбооны мөрдөх товчоо, OFAC, Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээний төлөөлөгчдийн хамт ЭМГ-аас лхагва гарагт мэдээлэл хийлээ. АНУ-ын хориг арга хэмжээний хүрээг OFAC удирддаг бөгөөд FinCEN нь санхүүгийн байгууллагуудын дунд эргэлзээтэй зан үйлд анхаарлаа хандуулдаг.
"Криптовалют ашиглан хуулиас нуугдаж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаа хэн бүхэнд энэ яллах ажиллагаа энэ хуурмаг байдлыг арилгах ёстой."
Хятадын Шэньжэнь хотын 40 настай ОХУ-ын иргэн Анатолий Легкодымов Майамид саатуулагдсан бөгөөд маргааш нь шүүх хуралд оролцохоор болсон гэж Хууль зүйн яам мэдээллээ. Тус агентлагийн FinCEN хэлтэс мэдэгдэлдээ, ямар нэгэн хамрагдсан санхүүгийн байгууллагаас Bitzlato-тай холбоотой зарим сангийн шилжүүлгийг хориглосон тушаал гаргасан гэж мэдэгдэв.
Мэдээллийн дагуу АНУ-ын Хууль зүйн яам BitZlato нь 700 оны 2022-р сард хаагдахаас өмнө дэлхийн хамгийн том харанхуй сүлжээний зах зээл болох Hydra Market-тэй 15 сая гаруй долларын криптовалют арилжаалсан гэж мэдэгдэв. Хууль зүйн яамны мэдээлснээр Битзлато мөн XNUMX гаруй доллар авсан байна. сая сая ransomware орлого. Энэ нь платформ нь Оростой холбоотой гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг хүлээн зөвшөөрсөн дэмжлэгийг зогсооно.
Энэ тухай Лхагва гарагийн үд дунд зарласан бөгөөд АНУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Лиза Монако, Холбооны мөрдөх товчооны дэд захирал Брайан Тернер, Кеннет, Нью-Йорк хотын зүүн дүүргийн АНУ-ын өмгөөлөгч Бреон Пийс нар Хэвлэлийн бага хурлыг Хууль зүйн яамны эрүүгийн хэлтсийн ерөнхий прокурорын туслах Полит, Сангийн яамны дэд нарийн бичгийн дарга Уолли Адейемо нар удирдан явуулав.
Эх сурвалж: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/