Форсаж платформын үүсгэн байгуулагчдыг 340 сая долларын Понзи схемд буруутгажээ.

DeFi крипто хөрөнгө оруулалтын платформ Форсажийг үүсгэн байгуулагчдыг Орегон дүүргийн холбооны тангарагтны шүүх 340 сая долларын Понзи схемийг хэрэгжүүлсэн хэргээр буруутгав. дагуу АНУ-ын департаментын мэдэгдэл, яллагдагчаар татагдсан хүмүүсийн дунд ОХУ-ын иргэн Владимир Охотников, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков, Олена Обламска нар багтжээ.

Forsage-ийн үүсгэн байгуулагчдыг $340 сая долларын DeFi Crypto схемд буруутгаж байна

DeFi Понзи схемтэй холбоотой гэмт хэргийн анхан шатны залилангийн хэрэгhttps://t.co/s9xu3evTiQ

- Эрүүгийн хэлтэс (@DOJCrimDiv) Хоёрдугаар сарын 22, 2023

Дөрвөн хүн Forsage-ийг сүлжээний маркетинг, ухаалаг гэрээнд суурилсан төвлөрсөн бус матриц төсөл гэж сурталчилсан гэж ЭМГ-аас тэмдэглэв. Төсөл блокчэйн дээр өөрөө гүйцэтгэх гэрээ хийсэн. Шүүгдэгчид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан Forsage-ийг хууль ёсны бизнес гэж олон нийтэд сурталчилж байсныг онцлон тэмдэглэх нь зүйтэй. Гэсэн хэдий ч энэ нь үнэн биш байв. Оросууд Форсажийг бодит байдал дээр понзи ба пирамид хөрөнгө оруулалтын схемийн дагуу ажиллуулж байсан. Энэ нь дэлхийн хэмжээнд хохирогч хөрөнгө оруулагчдаас ойролцоогоор 340 сая доллар авсан гэсэн үг.

Понзи схем нь шинэ хөрөнгө оруулагчдаас цуглуулсан мөнгөөр ​​өмнөх хөрөнгө оруулагчдад мөнгө төлдөг луйврын нэг хэлбэр юм.

Хууль зүйн яамны Эрүүгийн хэлтсийн Ерөнхий прокурорын туслах Кеннет А.Полит хэлэхдээ:

Тус хэлтэс нь шинээр гарч ирж буй DeFi орон зайг оролцуулаад хөрөнгө оруулагчдыг хууран мэхэлсэн луйварчдад хариуцлага тооцох үүрэг хүлээдэг. Яллах дүгнэлтүүд нь тус хэлтэс нь крипто болон дижитал хөрөнгөтэй холбоотой луйврыг илрүүлэхийн тулд блокчейн шинжилгээ зэрэг мөрдөн байцаалтын бүх хэрэгслийг ашиглах чадвартай болохыг харуулж байна.

Forsage кодтой ухаалаг гэрээнүүд

Forsage нь Ponzi схемд нийцсэн Ethereum (ETH), Binance Smart Chain, Tron блокчейн дээрх ухаалаг гэрээнүүдэд тулгуурласан. Хөрөнгө оруулагчид Forsage-ийн ухаалаг гэрээнд "слот" худалдаж авснаар Forsage-д хөрөнгө оруулахад ухаалаг гэрээ нь мөнгөө автоматаар Forsage-ийн хөрөнгө оруулагчдад шилжүүлдэг. Натали Уайт "Өнөөдрийн яллах дүгнэлт нь олон зуун сая долларыг системтэйгээр хулгайлсан хэргийг нэгтгэн хэдэн сар зарцуулсан нарийн шалгалтын үр дүн" гэж хэлэв.

Цаашилбал, АНУ-ын Орегон дүүргийн прокурор Натали, гэж тэмдэглэсэн:

Хөгжиж буй санхүүгийн зах зээлд залилан мэхлэхийн тулд шинэ технологи ашигласан гадаадын жүжигчдийг буруутгах нь төвөгтэй юм. Олон хууль сахиулах байгууллагуудын бүрэн бөгөөд боломжтой зохицуулалтаар л боломжтой.

Блокчейн аналитик нь хөрөнгө оруулагчдын 80 гаруй хувь нь оруулсан хэмжээнээс бага криптовалюта авч байсан нь тогтоогдсон. Цаашид 50 гаруй хувь нь юу ч аваагүй байна.

Гэсэн хэдий ч Дотоодын аюулгүй байдлын мөрдөн байцаалтын (HSI) тусгай төлөөлөгч Иван Арвело дөрвөн хүн хөрөнгө оруулагчийн шаргуу олсон мөнгийг луйвардахын тулд орчин үеийн технологи, тунгалаг үг хэллэг ашигласан гэж батлав. "Технологи өөрчлөгдөж магадгүй ч манай түншүүдийн хамтын ажиллагааны үр дүнд луйвар хэвээр байна" гэж Иван тэмдэглэв. Бид хуурамч амлалтуудыг харж, схемүүдийг ил гаргаж чадна."

Шүүгдэгчид Ethereum блокчэйн дээрх "xGold" ухаалаг гэрээ гэгддэг Forsage-ийн ядаж нэг дансыг кодлож, хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг залилан мэхэлсэн гэж буруутгаж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч тус компанийн хөрөнгө оруулагчдад өгсөн төлөөлөл нь Forsage-ийн орлогын 100 хувь нь эрсдэлгүй төслийн гишүүдэд шууд очдог гэж мэдэгджээ.

Платформыг үүсгэн байгуулагч дөрвөн хүн тус бүрийг утсаар залилан хийсэн хэрэгт буруутгаж байна. Гэмт хэрэгтнүүдийн гэм буруутай нь тогтоогдвол дээд тал нь 20 жилийн хорих ял авах юм.

Forsage Ambassador хөтөлбөр

22-р сарын 1-нд Форсаж Twitter-ээр дамжуулан "Элчин сайдын хөтөлбөр"-т хамрагдсан нийгэмлэгийн гишүүд тодорхой даалгавруудыг гүйцэтгэснээр сар бүр урамшуулал авах боломжтой гэж мэдэгджээ. Хөтөлбөрийг 2023 оны XNUMX-р сарын XNUMX-нд нээхээр төлөвлөж байна.

2/3

Урьдчилсан бүртгэл удахгүй нээгдэх тул та түрүүний тоонд орохоос бүү эргэлз!

🌎 Элчин сайдын хөтөлбөр нь зөвхөн урамшуулал авахаас гадна багт шинэ гишүүдийг татах, бүтээгдэхүүнтэй илүү сайн танилцах, Web3 ертөнцийн хүрээгээ тэлэх боломж юм.

— FORSAGE (@forsageofficial) Хоёрдугаар сарын 22, 2023

Гэсэн хэдий ч 2022 оны XNUMX-р сард Үнэт цаас, биржийн хороо дөрвөн үүсгэн байгуулагч, долоон дэмжигчдэд хариуцлага хүлээлгэжээ. залилан мэхлэх, бүртгэлгүй үнэт цаас худалдах. Иллинойс муж дахь АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гаргасан ялын дагуу Forsage-ийг үүсгэн байгуулагчид болон дэмжигчид дэлхийн хэмжээнд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдаас 300 сая доллар цуглуулахын тулд хуурамч крипто пирамид болон Понзи схемийг ашигласан гэж мэдэгджээ. SEC-ийн мэдээлснээр мэдүүлэг өгөх, Forsage нь Орос, АНУ зэрэг янз бүрийн улс орнуудыг хамарсан ердийн Понзи бүтэцтэй платформд шинэ хөрөнгө оруулагчдыг элсүүлэх замаар хөрөнгө оруулагчдыг санхүүгийн хувьд урамшуулах байдлаар загварчилсан.

Тухайн үед SEC-ийн Крипто хөрөнгө ба кибер нэгжийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч Каролин Уэлшханс тэмдэглэж байсан:

Луйварчид ухаалаг гэрээ, блокчэйн дээр өөрсдийн схемийг ашиглах замаар холбооны үнэт цаасны хуулийг тойрч гарах ёстой.

Агентлагуудтай тулалддаг

2020 онд Forsage байсан Филиппиний Үнэт цаас, биржийн хорооноос дарцагласан магадгүй Понзи. Гэсэн хэдий ч, платформ нь сарын дараа рейтингээрээ хоёр дахь хамгийн алдартай Ethereum DApp байсан. 2021 оны XNUMX-р сард Форсаж Монтана мужийн Үнэт цаас, даатгалын комиссараас ажлаа зогсоох тушаал хүлээн авсан.

Гэсэн хэдий ч прокурорууд мөрдөн байцаалтын дараа албан ёсоор яллах үндэслэлтэй гэж ихэнхийг нь итгүүлж чадвал тангарагтны шүүгчид яллах дүгнэлт үйлддэг. Нөгөөтэйгүүр, яллах гэдэг нь прокуророос эрүүгийн хэрэг үүсгэж, хувь хүн, бүлэг этгээдийг гэмт хэрэгт буруутгаж байгаа тохиолдол юм.

Бусад мэдээ:

Fight Out (FGHT) - Хамгийн сүүлийн үеийн орлого олох төсөл

• CertiK аудит, CoinSniper KYC баталгаажуулсан
• Эрт үе шатны урьдчилсан худалдаа одоо шууд байна
• Үнэгүй крипто олж, фитнессийн зорилгод хүрээрэй
• LBank Labs төсөл
• Transak, Block Media-тай хамтран ажилладаг
• Шагнал ба урамшуулал