FTX-ийн захирал асан залилан хийсэн хэргээ хүлээв - SEC, CFTC Иргэний хэрэг үүсгэн шалгаж байна

FTX дампуурсан крипто биржийн инженерийн албаны дарга асан Нишад Сингх Мягмар гарагт эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж, үүсгэн байгуулагч Сэм Банкман-Фридийн ойр тойрны гурав дахь гишүүн FTX-тай холбоотой хууль бус үйл ажиллагаа явуулснаа хүлээн зөвшөөрсөн байна.

Сингхийн өмгөөлөгч хэлэхдээ, FTX-ийн өндөр түвшний ажилтан асан шүүх хурлын үеэр эрүүгийн хариуцлага хүлээхийг зөвшөөрсөн байна. Reuters мэдээлсэн, Сингхийн дараа АНУ-ын прокуроруудтай уулзсан боломжит хамтын ажиллагааны гэрээг өнгөрсөн сард хэлэлцэх.

Сингх сонгуулийн кампанит ажлын санхүүжилтийн хууль тогтоомжийг зөрчиж, утсаар залилан хийсэн, утас залилсан, мөнгө угаасан, АНУ-ын засгийн газрыг залилан мэхэлсэн хэрэгт буруугаа хүлээсэн. Сингх өнгөрсөн оны дундуур FTX-ийн буруу менежментийг мэдэж байсан бөгөөд FTX-ийн хөрөнгийг урвуулан ашигласанд уучлалт гуйсан гэжээ.

Үнэт цаас, биржийн хороо (SEC) болон түүхий эдийн фьючерс арилжааны комисс (CFTC) нь Сингхийг гэм буруугаа хүлээсний дараа түүний эсрэг ялласан. SEC-ийн Гүйцэтгэх албаны захирал Гурбир Груал мэдэгдлээ мэдээ Сингхийн FTX-д хийсэн зүйл нь "хууран мэхлэлт, цэвэр бөгөөд энгийн" байсан нь хэрэглэгчийн мөнгийг хулгайлахад хүргэсэн програм хангамжийн кодыг бий болгоход тусалсан.

Банкмен-Фрид өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард FTT токенын ханш огцом унаснаас үүдэн тус бирж дээр банк дамжсаны дараа уналтад орсон тэргүүлэгч криптовалютын бирж болох FTX-ийг удирдсаных нь төлөө өөрт нь тулгасан эрүүгийн хэрэгт буруугүй гэж мэдэгджээ. Банк нь FTX-ийг харилцагчийн мөнгөө авахыг хүндэтгэж чадахгүй, мөн харилцагчийн хөрөнгийн нэг нэгээр нь нөөцөөгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөхийг албадав.

Банкман-Фриэдийн өмнө тулгамдаж буй хэргүүд нь мөнгө угаахаас эхлээд утсаар залилан мэхлэх хүртэл байдаг. Түүнийг Аламеда дахь худалдаа, хувийн үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах, улс төрийн кампанит ажилд хандив өргөхөд зориулж олон тэрбум долларын үйлчлүүлэгчдийн мөнгийг завшсан гэж буруутгаж байгаа юм.

Холбооны прокурорууд өнгөрсөн долоо хоногт Банкмен-Фрийд нэмэлт ял тулгаж, түүнийг орлох яллах дүгнэлт үйлдэв. дэлгэрэнгүй FTX үүсгэн байгуулагчийн хийсэн хууль бус улс төрийн хандив. Оруулсан яллах дүгнэлтэд Банкман-Фрид хэрхэн бий болгосон код дээр тулгуурлан Аламедагаар дамжуулан харилцагчийн санд нэвтрэх боломжтой байсан тухай хэлэлцсэн. 

“Банкман-Фрид […] компьютерийн кодын нууц цоорхойг үүсгэсэн FTX-ийн арилжааны платформ нь Аламедад FTX дээр олон тэрбум долларын сөрөг үлдэгдэл үүсгэх боломжийг олгосон цоорхойгоос үүдэн Банкман-Фрид Аламедагийн эргэн төлөлтийг төлж чадахгүй гэдгийг мэдэж байсан" гэж яллах дүгнэлтэд дурджээ.

Өнгөрсөн XNUMX-р сард Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн прокурорууд FTX-ийг үүсгэн байгуулагч Гари Ван болон Alameda Research-ийн гүйцэтгэх захирал асан Каролин Эллисон нар FTX-ийг сүйрүүлэхэд хамтран ажилласнаа илчилсэн бөгөөд тэд хоёулаа эрүүгийн хэрэгт буруугаа хүлээсэн.

"Хэрэв та FTX эсвэл Alameda-д зохисгүй үйлдэл хийсэн бол одоо үүнийг даван туулах цаг болжээ. Бид хурдан хөдөлж байна, бидний тэвчээр мөнхийн биш" гэж АНУ-ын өмгөөлөгч Уильямс мэдэгдлийг дагалдсан видео бичлэгт хэлэв.

SEC тэр өдөр нь FTX-ийн буруу менежментэд Сингхийг үүрэг гүйцэтгэсэн гэж үзсэн. гэжээ Ван, Сингх нар "FTX-ийн программ хангамжийн кодыг бичих үүрэгтэй гол инженерүүд байсан" гэсэн эрүүгийн гомдолд.

The гомдол Аламеда нь "Ван болон бусад FTX инженерүүдийн боловсруулсан программ хангамжийн кодонд суулгагдсан FTX платформын нууцлагдмал шинж чанаруудаас ашиг тус хүртэж, Аламедад FTX хэрэглэгчийн хөрөнгийг шилжүүлэх боломжийг олгосон" гэж мэдэгджээ.

Эдгээр онцлогууд нь Аламедад FTX-тай харилцагчийн дансандаа сөрөг үлдэгдэл авах, Аламедад олгосон зээлийн шугамыг "үр дүнтэйгээр хязгааргүй" нэмэгдүүлэх, шаардлагатай маржин түвшнээс доош унах үед пүүсийг автоматаар татан буулгахаас чөлөөлөх боломжийг олгосон гэж үздэг. арилжаа дээр—бусад үйлчлүүлэгчид байгаагүй онцлог.

Крипто мэдээний дээд талд байгаарай, ирсэн имэйл хайрцагтаа өдөр бүр шинэчлэлтүүдийг аваарай.

Эх сурвалж: https://decrypt.co/122399/ftx-nishad-singh-guilty-sec-cftc