BitMEX-ийн шилдэг захирал асан Банкны нууцын тухай хууль зөрчсөн хэргээ хүлээв

2020 оноос хойш АНУ-ын эрх баригчид BitMEX-ийн удирдлагын эсрэг болон платформын эсрэг олон тооны хэрэг үүсгэсэн.

Одоогийн байдлаар тус платформыг үүсгэн байгуулагч гурван хүн богино хугацааны гэрийн хорионд хоригдож, Артур Хэйсийн хэрэгт 10 сая долларын торгууль ногдуулсан байна. туршилт Бенжамин Дело, эсвэл Сэмюэл Ридтэй тэнцэх хэмжээний торгууль.

Өмнө нь өндөр албан тушаалтан байсан хүн мөн яллагдагчаар татагдсан

Гэсэн хэдий ч BitMEX-ийн ажилтнуудын эсрэг хэрэг үүсгэн байгуулагчдын эсрэг гаргасан хэргүүдээр хязгаарлагдахгүй. Өчигдөр Грегори Дуйер - BitMEX-ийн анхны ажилчдын нэг, бизнес хөгжлийн албаны дарга асан - гуйлаа "BitMEX-д мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) хөтөлбөрийг санаатайгаар байгуулж, хэрэгжүүлээгүй, дэмжээгүй, мөн үүнд тусалж, дэмжсэн" зэрэг нь АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэрэгт буруутгагдаж байна.

39 настай Двайер АНУ-ын дүүргийн шүүхэд гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн байна тэргүүлсэн Шүүгч Жон Г.Коелтл шийдвэрлэж, нэхэмжлэлийн гэрээний нэг хэсэг болгон 150 мянган долларын торгууль төлөх болно.

Прокурорын хэлснээр, Двайер АНУ-ын үйлчлүүлэгчдийг платформд нэвтрэх, гүйлгээ хийх боломжийг хааж болох KYC болон AML-ийн хатуу журмыг хэрэгжүүлэхийг хүссэнгүй.

Хэдийгээр уг платформ 2015 онд АНУ-ын зах зээлээс хууль ёсны дагуу татан буугдсан ч жил орчмын дараа Дуйерын хариуцаж байсан аюулгүй байдлын арга хэмжээг тодорхой хэмжээний техникийн мэдлэгтэй хэн ч амархан зөрчиж магадгүй юм. Энэ нь гэмт хэрэгтнүүдэд биржийг мөнгө угаах болон бусад хууль бус үйл ажиллагаанд ашиглах боломжийг олгосон.

Крипто нь АНУ-ын дүрэм журмыг зөрчиж болохгүй гэж өмгөөлөгч хэлэв

150 мянган долларын торгууль нь ноён Дуйерын эрх мэдлийн хүрээнд сул зохицуулалтын үр дүн гэж шүүх үзэж байгаа мөнгөний ашиг юм.

Төгсгөлд нь өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс хэргийн талаар тайлбар хийж, шүүхийн шийдвэрийг хэлэв дахин нотолж байна АНУ-ын хууль эрх зүйн тогтолцоо нь салбарын хүрээнд криптовалют бирж болон түүнтэй адилтгах платформуудыг үл тоомсорлож, нүдээ аниад өнгөрөхгүй бөгөөд дээд удирдлагын түвшнээс давсан хууль эрх зүйн зөрчилд хариуцлага хүлээсэн хүмүүсийг мөрдөн мөшгих болно.

“Энэхүү өргөдлийн дагуу тус алба одоо бүх гурван үүсгэн байгуулагч, мөн BitMEX-ийн өндөр албан тушаалтны эсрэг мөнгө угаахтай тэмцэх хуулийг санаатайгаар зөрчсөн хэргээр эрүүгийн шийтгэл хүлээлээ. Криптовалютын биржийн удирдлагын эрх мэдэлтэй ажилтнууд ийм биржийг үүсгэн байгуулагчдаас дутуугүй Банкны нууцын тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ санаатайгаар үл тоомсорлож болохгүй гэдгийг өнөөдрийн хүсэлт харуулж байна."

Одоогоор Двайер болон түүний өмгөөлөгч шүүхийн шийдвэрийн талаар мэдэгдэл хийгээгүй байна.