АНУ-ын Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн хэргээ хүлээсэн BitMEX криптовалютын дериватив биржийн гүйцэтгэх захирал асан, үүсгэн байгуулагч Артур Хэйс шүүхээс шоронд хорихгүй, гадаадад чөлөөтэй амьдрах, чөлөөтэй амьдрахыг хүсч байна гэж Bloomberg пүрэв гарагт мэдээлэв. .
Хоёрдугаар сард Хэйс болон түүний хамтрагч Бенжамин Дело, гэм буруугүй гэж гуйсан Мөнгө угаах гэмт хэргийн эсрэг шүүхэд хандсан бөгөөд хоёр хэргийг барагдуулахад 10 сая ам.доллар төлөхөөр болжээ.
Нэхэмжлэлийн гэрээний дагуу тэрээр зургаан сараас нэг жил хүртэл хорих ял эдлэх ёстой. Гэсэн хэдий ч шүүх өөрөө ял оноох саналаа ирүүлээгүй байна.
BitMEX-ийн үүсгэн байгуулагчид тус платформыг мөнгө угаах үйл ажиллагаа явуулахад ашиглаж байгааг мэдэж байсан ч бирж дээр мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) эсвэл өөрийн үйлчлүүлэгчээ мэдэх (KYC) арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй гэж шүүх үзэж байна. 2015 оны есдүгээр сараас 2020 оны есдүгээр сар хүртэл.
Хэйсийг гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсний дараа түүний өмгөөлөгч "Гэрээр хорих, олон нийтийн хорионд байлгахгүйгээр тэнсэн харгалзах" хүсэлт, ээж болон дэмжигчдийнх нь гэрэл зураг, захидал бүхий 65 хуудас бүхий баримт бичгийг шүүхэд гаргажээ.
Өмгөөлөгч хэлэхдээ, "Түүний шинээр гарч ирж буй санхүү, зах зээлийн салбарт буруутгагдаж байгаа нь АНУ дэлхийн өнцөг булан бүрт криптовалют арилжааны платформ дээр санхүүгийн гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад ашиглаж болох жишээ юм" гэж өмгөөлөгч хэлэв.
Энэ хэрэг Хэйсийн амьдралд онцгой нөлөө үзүүлсэн бөгөөд дараагийн удаад тэр ийм гэмт хэрэг үйлдэх магадлал багатай гэж өмгөөлөгч нэмж хэлэв.
Хэйс, түүний хамтрагч болон BitMEX нь зөвхөн шүүхийн нэхэмжлэлтэй тулгараад зогсохгүй АНУ-ын зохицуулагчид ч сорилттой тулгарч байна.
Өнгөрсөн жил BitMEX төлөхөөр тохиролцсон 100 сая долларын эрүүгийн торгууль АНУ-ын Түүхий эдийн фьючерсийн арилжааны комисс (CFTC) болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээ (FinCEN)-д төлбөр тооцооны төлбөр.
Зохицуулагчид BitMEX-ийг зохицуулалтгүй биржийг хууль бусаар ажиллуулж, AML болон KYC шаардлагуудыг хэрэгжүүлээгүй гэж буруутгасан.
Эх сурвалж: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=former -bitmex-CEo-Arthurhayes-гэм буруугаа хүлээснийхээ дараа шоронд хоригдохгүй байхыг гуйж байна