Мөнгө угаахтай тэмцэх дэлхийн хяналтын байгууллага болох Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг нь криптовалют ашиглан хууль бус хөрөнгийн урсгалыг таслан зогсоохын тулд Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн аяллын дүрмийг илүү өргөнөөр хэрэгжүүлэхийг уриалав.
ФАТФ хамгийн сүүлийн тайландаа ФАТФ-ын гишүүн орнууд болон FSRB-д виртуал хөрөнгийн зохицуулалтыг сайжруулахыг уриалсан замын зураглалыг гаргаж, Аялал жуулчлалын дүрэм болон бусад зүйлийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно. мөнгө угаахтай тэмцэхg криптод зориулсан зөвлөмж.
ФАТФ улс орнуудад аялал жуулчлалын дүрмийг хэрэгжүүлэхэд нь туслах болно
дагуу тайлан, Францын Парис хотноо саяхан болсон ФАТФ-ын нэгдсэн хуралдаанд оролцсон төлөөлөгчид Аялал жуулчлалын дүрмийн өөрчилсөн дагуу “гаргагч болон ашиг хүртэгчдийн мэдээллийг дамжуулах” стандартын хэрэгжилтийг дэмжих төлөвлөгөөний талаар тохиролцов. ФАТФ шинэчлэгдсэн 2019 оны Аялал жуулчлалын дүрэмд Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг 1,000 доллараас дээш тоон хөрөнгийн шилжүүлгийн эх үүсвэр, очих газрын талаарх мэдээллийг цуглуулж, хуваалцахыг албаддаг.
Босго хэмжээ нь 3,000 доллартай тэнцэх АНУ-д FATF-ийн 2019 оны Аялал жуулчлалын журмын нэмэлт, өөрчлөлтийг хангахын тулд хамгийн бага өөрчлөлт хийх шаардлагатай байсан тул ихэнх шаардлагыг тус улсын Банкны нууцын тухай хуульд аль хэдийн кодчилсон байдаг.
Гэсэн хэдий ч сенатор Элизабет Уоррен, Рожер Маршалл нар саяхан крипто салбарын эргэн тойронд илүү өргөн сүлжээг бий болгох хуулийн төслийг боловсруулсан. Санал болгож буй зохицуулалт нь зарим крипто фирмүүдийг мөнгөний үйлчилгээний бизнес гэж дахин ангилахыг санал болгож байна. Энэ нэршил нь бусад зүйлсийн дотор тэднийг Банкны нууцын тухай хуулийн хүрээнд авчирч, илүү их бүртгэл хөтлөх болно.
Украйны эсрэг дайн хоёр дахь жилдээ орж байгаа тул ФАТФ чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ОХУ-ын гишүүнчлэлийг түдгэлзүүлэв. ОХУ-ын үйл ажиллагаа нь дэлхийн санхүүгийн тогтвортой байдалд заналхийлж, ФАТФ-ын гишүүдийн хууль бус сангийн урсгалыг арилгах хамтын ажиллагааны үзэл санааг зөрчсөн гэж ФАТФ мэдэгдэв.
ФАТФ мөн бусад зүйлсийн дунд дижитал хөрөнгийн эрсдэлийн үнэлгээний дутагдлын улмаас Йорданыг саарал жагсаалтад оруулсан.
Дэлхийн мөнгө угаах гэмт хэргийн байгууллагын хувьд ФАТФ нь бие даасан, харилцан хамааралтай бүс нутгийн байгууллагуудад (FSRBs) тулгуурлан зөвлөмжийг журам болгон хувиргадаг. Эдгээр байгууллагууд нь Ази Номхон далай, Карибын тэнгис, Еврази, Ойрхи Дорнод, Латин Америк, Африкийг хамардаг.
Ransomware-ийн тоо буурсан ч хийх ажил хэвээр байна
Өнгөрсөн жил криптовалюттай холбоотой ransomware схемүүд 765.6 онд 2021 сая доллар байсан бол 456.8 онд 2022 сая доллар болж буурчээ.
Энэ бууралт нь найдвар төрүүлж байгаа хэдий ч эдгээр тоо нь ослын бууралтыг тусгах албагүй гэж Chainalysis үзэж байна. Шинжилгээний хэрэгслүүд сэжигтэй гэж тэмдэглээгүй крипто хаягууд байсаар байна гэж тэмдэглэжээ.
Цаашилбал, кибер даатгалын компаниуд дүрэм журмыг чангатгаж байгаа тул хохирогчид халдагчдын шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсантай холбоотой гэж тус фирм үзэж байна. Гадаадын хөрөнгийн хяналтын алба нь мөн хориг арга хэмжээ авсан байгууллагуудтай гүйлгээ хийхийг хориглодог. Ransomware-ийн орлого 2022 онд голчлон төвлөрсөн биржид очсон бөгөөд FATF-ийн 2019 онд батлагдсан дүрэм нь хууль бус сангийн урсгалыг улам бүр хумих боломжтой.
ФАТФ-ын шинэ удирдамжийг дагаж мөрдөж буй крипто фирмүүд нь эсрэг талын мэдээллийг хуваалцах аюулгүй аргыг хөгжүүлэх ёстой. нууцлал.
Өнгөрсөн жил АНУ-ын Сангийн яам хориг арга хэмжээ авсан Ethereum Horizon Bridge-ийн халдлагаас 96 сая долларын хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлэхэд ашигласан TornadoCash холигч.
Be[In]Crypto-н хамгийн сүүлийн үеийн Википедиа (BTC) шинжилгээ, энд дарна уу.
спонсорын
спонсорын
Disclaimer
BeInCrypto нь сүүлийн үеийн үйл явдлын талаар албан ёсны мэдэгдэл авахын тулд уг түүхэнд оролцсон компани эсвэл хувь хүнтэй холбоо барьсан боловч хариу хараахан сонсоогүй байна.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/