Германы хот бусад найман хотын саналыг ялсны дараа Европын Холбооны мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) шинэ хяналтын байгууллага Франкфурт хотод байрлана.
Мөнгө угаахтай тэмцэх газар (AMLA) гэгддэг шинэ агентлаг нь Европ даяар мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үүрэгтэй. Энэ нь 2025 гаруй AML мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн ажиллах хүчинтэй 400 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ.
AMLA-г анх 2021 онд Европын Комисс бохир мөнгөтэй тэмцэх үүрэг бүхий бүс нутгийн анхны хяналтын байгууллага болгон санал болгосон.
Дараа жил нь Европын хотууд өргөдлөө өгч, лобби эрчимтэй эхэлсэн. Мадрид, Вена, Ром, Парис, Брюссель, Дублин хотууд өрсөлдөгчдийн дунд байв.
Өнгөрсөн долоо хоногт AMLA нь гишүүдийн саналаар төв байраа шийдсэн анхны бүс нутгийн эрх бүхий байгууллага болсон. Европын хууль тогтоогчид 22-р сарын XNUMX-нд санал хураалт явуулж, Европын Төв Банкны (ECB) байрладаг Франкфурт хот ялалт байгуулсан ч гэсэн.
гомдол зарим оролцогчдоос.
Франкфуртыг лоббидох ажлыг удирдаж байсан Германы Сангийн сайд Кристиан Линднер ялалтаа сайшааж, энэ нь тус улсын одоо байгаа AML санаачилгад нэмэлт болно гэж мэдэгдэв.
📍 #Франкфурт Европын мөнгө угаахтай тэмцэх газрын шинэ суудал болно #АМЛА. Үүнийг өнөөдөр баталгаажууллаа. Бидний тендер амжилттай болсонд бид баяртай байна. Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нь 🇩🇪 болон 🇪🇺 улсын нэн тэргүүний зорилт бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлнэ. #AMLAinFrankfurt.
- Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) Хоёрдугаар сарын 22, 2024
Бүс нутгийн түвшинд AML-ийн дүрмийг тогтоосон хэдий ч ЕХ нь үндэсний эрх баригчдаас тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, гэмт хэрэгтнүүдийн эсрэг арга хэмжээ авахаас хамаардаг бөгөөд энэ нь үргэлж үр дүнд хүрдэггүй. Исланд, Финланд зэрэг зарим нь AML-ийг дагаж мөрддөг бол зарим нь Унгар, Кипр зэрэг улсууд тийм ч сайн байгаагүй.
Дижитал хөрөнгө нь Европыг бохир мөнгөнөөс ангижруулахын тулд AMLA-ийн анхаарах чиглэлүүдийн нэг байх болно гэж Европын комиссар Мэйрэд МакГиннес пүрэв гарагт хэвлэлийнхэнд мэдэгдэв.
“Бид их хэмжээний мөнгөтэй холбоотой эрсдлийг бууруулж, ЕХ-ны хэмжээнд бэлэн мөнгөний төлбөрийг 10,000 еврогоор хязгаарлаж байна. Үүний зэрэгцээ бид крипто болон түүний нэрээ нууцлахаас үүдэлтэй эрсдэлийг авч үзэж байна” гэж тэр хэлэв.
AMLA-ийн хэрэгжүүлэх нэг нөхцөл бол 1,000 евро (1,090 доллар) ба түүнээс дээш үнийн дүнтэй гүйлгээг хийхдээ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид (VASPs) зохих шалгалтыг сайжруулах шаардлага юм. Тус агентлаг нь KYC болон өгөгдөл хадгалах зэрэг санхүүгийн байгууллагуудын дагаж мөрдөх ёстой олон дүрэм журмын дагуу VASP-ийг эзэмшинэ.
Үзэх: Гэмт хэргийн үйлдлийг шалгаж байна
Блокчэйнд шинээр орсон уу? Блокчэйн технологийн талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд хамгийн шилдэг эх сурвалж болох CoinGeek-ийн Эхлэгчдэд зориулсан блокчейн хэсгийг үзээрэй.
Эх сурвалж: https://coingeek.com/eu-new-aml-watchdog-to-be-based-in-frankfurt/