Европын холбоо ЕХ-ны зөвлөлөөр дамжуулан хэсэгчилсэн нөхцөлөөр тохиролцсон бий болгох Мөнгө угаахтай тэмцэх газар (AMLA) гэж нэрлэгдэх мөнгө угаахтай тэмцэх (AML) байгууллага.
Энэхүү шинэ байгууллагыг байгуулах нь Холбооны Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (AML/CTF) тогтолцооны үр ашигтай үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Мөнгө угаах асуудал өнөөдөр бүх улс оронд зонхилох аюул болоод байна. Зохицуулагчид идэвхтэй үүрэг гүйцэтгэж байгаа хэдий ч кибер гэмт хэрэгтнүүд арга барилдаа ихээхэн ахиж байна.
Эдгээр кибер гэмт хэрэгтнүүдийн үйл ажиллагааг дангаар нь таслан зогсооход хэцүү байж болох ч мөнгө угаагчид болон терроризмыг санхүүжүүлэгчдийн ашиглаж болох бүх боломжит цоорхойг хаахын тулд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дунд хамгаалалтын арга хэмжээ авч болно. AMLA гарч ирэх нь түүний хянадаг байгууллагууд бүх талаараа AML-д тэсвэртэй байх боломжийг бий болгоход чиглэх болно.
“Гэмт хэргийн хил дамнасан шинж чанарыг харгалзан шинэ байгууллага нь мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд хүчтэй бөгөөд ашигтай хувь нэмэр оруулна гэж найдаж байна. Бусад ажлын хүрээнд санхүүгийн болон санхүүгийн бус салбарын хяналтын үйл ажиллагааг уялдуулах, уялдуулах, эрсдэл өндөртэй болон хил дамнасан санхүүгийн байгууллагуудад шууд хяналт тавих, санхүүгийн тагнуулын нэгжүүдийн уялдааг хангахад хувь нэмэр оруулна” гэж хэвлэлийнхэнд мэдэгдлээ. Зөвлөл уншдаг.
AMLA нь эрсдэлтэй гэж үзвэл дижитал валютын экосистем дэх олон төрлийн санхүүгийн байгууллага, стартапуудад хяналтын эрх олгоно.
"Мөн энэ нь 40 хүртэлх бүлэг, аж ахуйн нэгжид хяналт тавьж, хамгийн багадаа эхний сонгон шалгаруулалтад хяналт тавьж, өөрийн хяналтан дор байгаа дотоод зах зээлийг бүрэн хамруулах үүргийг тус газарт даалгасан. AMLA-ийн удирдлагад ерөнхий зөвлөлд илүү их эрх мэдэл олгогддог "гэж Зөвлөл дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
AMLA-ийн хариуцлагын талаархи анхны тодорхойлолтууд нь хэсэгчилсэн бөгөөд засаглалын суурийн талаар бүрэн тохиролцоогүй байна. AMLA нь Crypto Assets (MiCA) дахь зах зээлийн AML талуудыг хэрэгжүүлэхэд тусална. хуулийн төслийг эцэслэн батлах үед.
Зургийн эх сурвалж: Shutterstock
Эх сурвалж: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority