Эстонийн цагдаа нар 575 сая долларын залилангийн хоёр этгээдийг баривчилжээ

Сүүлийн жилүүдэд крипто үйлдвэрлэлийн салбар асар их өсөлттэй байгаа. Мөн үндсэн хэрэглээ хурдассан тул кибер гэмт хэрэгтнүүд болон луйварчид гэм зэмгүй хэрэглэгчдийг криптод хууран мэхлэх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлсэн. Үүний үр дүнд дэлхийн хууль сахиулах салбар ч мөн адил мөнгө угаадаг муу жүжигчидтэй тэмцэж эхэлсэн.

Энэ удаад Эстонийн цагдаа нар хөрөнгө оруулагчдыг 575 сая доллараар залилсан хоёр крипто луйврыг баривчилж, шуугиан тарив. Шүүгдэгч Иван Турыгин, Сергей Потапенко нар хоёулаа 37 настай. Тэд криптовалют олборлох платформ болох HashFlare болон Polybius Bank нэртэй дижитал хөрөнгийн банк ажиллуулж, хохирогчид крипто болон fiat валютыг хоёуланг нь хөрөнгө оруулалт хийсэн гэж хуурамчаар үйлджээ. 

Сиэтл хотын дүүргийн шүүх шүүгдэгчдийн эсрэг 16 утас залилан мэхэлсэн, нэг нь хуурамч компани ашиглан мөнгө угаасан хэргээр ял оноожээ. Нэмж дурдахад, мөрдөн байцаалтын явцад энэхүү крипто луйврын хэрэгт Беларусь, Швейцарь, Эстонид амьдардаг өөр дөрвөн хуйвалдаан оролцсон болохыг илрүүлсэн. Луйварчид 2015-2019 он хүртэл олон зуун мянган хэрэглэгчдээс хууль бус крипто мөнгө хүлээн авч, хуурамч бизнесийн загваруудыг ажиллуулсан; Тус компани нь пирамид схемийн үүрэг гүйцэтгэсэн гэдгийг албаны хүмүүс нотолсон. 

АНУ-ын эрх баригчид луйварчдыг устгасаар байна

Мэдээллийн дагуу Эстонийн 100 гаруй цагдаа, Холбооны мөрдөх товчооны 15 орчим ажилтан хамтран хайсны үр дүнд луйварчдыг баривчилсан байна. АНУ-ын Хууль зүйн яамны (DOJ) мэдээлснээр, луйварчид хулгайлсан мөнгөөр ​​үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг зэрэглэлийн машин худалдаж авахдаа ашиглаж, мөнгө угаахдаа shell компаниудыг ашигласан байна. 

Энэ үйл явдлын талаар АНУ-ын Баруун дүүргийн шүүхийн өмгөөлөгч Ник Браун хэлэхдээ, нэмсэн;

Гэмтсэн схемийн хэмжээ, хамрах хүрээ нь үнэхээр гайхалтай юм. Эдгээр шүүгдэгчид криптовалютын сэтгэл татам байдал, криптовалют олборлох нууцыг хоёуланг нь ашиглаж, асар том Понзи схемийг үйлдсэн. Тэд хуурамч мэдээллээр хөрөнгө оруулагчдыг уруу татсан бөгөөд дараа нь хөрөнгө оруулалт хийсэн хүмүүсийн мөнгөөр ​​эрт хөрөнгө оруулагчдыг төлж байсан. Тэд Эстонийн үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг машин, дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа банкны данс, виртуал валютын хэтэвчээр олсон орлогоо нуухыг оролдсон. АНУ болон Эстонийн эрх баригчид эдгээр хөрөнгийг хурааж, хязгаарлаж, эдгээр гэмт хэргээс ашиг олохоор ажиллаж байна.

Прокурорууд одоо хоригдож байгаа гэмт хэрэгтнүүдэд 20 жил хүртэл хорих ял оноож магадгүй гэж мэдэгджээ. Холбооны дүүргийн шүүх яллагдагчдыг гэмт хэргээ хүлээсний дараа АНУ-ын ял оноох удирдамжийг харгалзан ял онооно.

АНУ-ын DOJ өнгөрсөн жил 50,000 гаруй биткойныг хураан авчээ

АНУ-ын ЭМГ өнгөрсөн оны мөн сард 50,000 гаруй биткойн хураан авсан түүхэн амжилтыг бүртгэжээ. Хураагдах үед биткойн 68,000 орчим долларын өндөр үнээр арилжаалагдаж байсан нь хураагдсан крипто хадгаламж нь 3.3 тэрбум гаруй долларын үнэтэй байсан гэсэн үг. БСТ-г хураан авсан Жеймс Жунг Торгоны зам дээр харанхуй сүлжээний зах дээр луйвар хийсэн гэж таамаглаж байна. 

АНУ-ын Өмнөд дүүргийн шүүхийн өмгөөлөгч Дэмиан Уильямс Гэж хэлсэн тухайн үед;

Жеймс Жун арав гаруй жилийн өмнө Торгоны замаас 50,000 орчим биткойн хулгайлахдаа утсан залилан хийжээ. Бараг арван жилийн турш энэ их хэмжээний биткойны алга болсон газар 3.3 тэрбум долларын нууцлагдмал болж байв.

Pixabay-ийн онцолсон зураг болон TradingView.com-ийн график