DOJ FTX-ийн удирдлагуудаас 470 сая долларын Робинхудын хувьцааг хураав

6-р сарын XNUMX-ны өдрийн шүүхийн баримт бичгийн дагуу Сэм Банкман-Фрид (SBF) болон түүний хуучин баруун гар Гари Ван нар бараг хагас тэрбум долларын Робинхуагийн хувьцааг эзэмшиж чадахгүй байна.

АНУ-ын Хууль зүйн яам (DOJ) хувьцааны хөрөнгө оруулалттай холбоотой байж болзошгүй Bankman-Fried болон FTX-ийн эсрэг өргөн хүрээний луйврын хэргээр буруутгагдаж, удирдлагуудын эзэмшиж байсан хөрөнгийг хураан авчээ. 

Дахиж Robinhood хувьцаа байхгүй

The баримт бичиг, Нью Жерсигийн дампуурлын шүүхэд гаргасан ЭМГ-аас Robinhood-ийн 55,273,469 хувьцааг, мөн SBF болон Вангийн хяналтад байдаг ED&F Man Capital Markets холдингоос 20,746,713.67 долларыг хураан авсан болохыг илчилсэн. Robinhood-ийн хувьцаа бүрийг бичих үед 8.50 доллараар арилжаалагдаж байгаа тул хураан авсан хувьцаа болон бэлэн мөнгөний нийт үнэ ойролцоогоор 490 сая доллар болжээ. 

Тус газрын мэдээлснээр, хураан авсан эд хөрөнгө нь мөнгө залилан мэхлэх, мөнгө угаах зэрэг янз бүрийн эрүүгийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн гэмт хэрэгт холбогдсон эд хөрөнгө, орлогод тооцогдоно. Өнгөрсөн сард Нью-Йоркийн өмнөд дүүргийн тангарагтны шүүгчид SBF-ийг үнэт цаасны луйвар, бараа бүтээгдэхүүний луйвар, сонгуулийн сурталчилгааны санхүүжилтийг зөрчсөн зэрэг гэмт хэрэгт буруутгасан найман зүйл анги бүхий яллах дүгнэлтийг буцаажээ.

 "Засгийн газар нотлох баримтууд Банкмен-Фрид гэдгийг харуулах болно гэж найдаж байна FTX-ийн үйлчлүүлэгчдийг өөрийн хувийн хэрэгцээнд зориулж, тэр дундаа өөрийн дансанд хөрөнгө оруулалт хийх, ил тод бус венчур хөрөнгө оруулалт хийх зэргээр мөнгө завшсан” гэж ЭМГ-аас бичжээ.

DOJ харуулсан Өнгөрсөн долоо хоногт хувьцааг нь хураах санаатай байсан бөгөөд үүний 90 хувийг Банкман-Фрид, 10 хувийг Ванг эзэмшиж байжээ. Банкмен-Фридийн өмгөөлөгчид эсэргүүцэв Эдгээр хувьцааг хууль бус мөнгөөр ​​худалдаж авсан гэж үзэх нь "зохисгүй" гэж тухайн үед хураан авч болзошгүй гэж үзжээ. 

Өнгөрсөн сард Конгресст мэдүүлэг өгөхдөө FTX-ийн дампуурлын хуульч, шинэ гүйцэтгэх захирал Жон Рэй FTX хэрэглэгчийн хөрөнгийг Alameda Research-тэй нийлүүлж, тэдгээр хөрөнгийг маржин арилжаанд ашигласан гэж мэдэгдэв. 

SBF юу үлдээсэн бэ?

Арваннэгдүгээр сард Dealbrook Summit дээр өгсөн ярилцлагын үеэр SBF түүний дансанд ердөө 100,000 доллар үлдсэн гэж мэдэгдсэн нь FTX уналтанд орохоос өмнө түүний олон тэрбум долларын цэвэр хөрөнгийн шинж тэмдэг юм. 

Банкмен-Фрид арванхоёрдугаар сард ЭМГ-ын тушаалаар Багамын арлаас АНУ-д шилжүүлэн өгсөн боловч дараа нь Гарсан 250 сая долларын барьцаанд. Түүнийг шүүх хурлыг хүлээж байхдаа Калифорнийн хойд дүүрэгт түгжигдсэн бөгөөд тэр хүртэл шинэ зээлийн шугам авахыг хоригложээ.