Сингапурын цагдаа нар эх орондоо оргосон хэвээр байгаа Terraform Labs болон түүний үүсгэн байгуулагч До Квон нарыг шалгаж эхэлсэн тухай Bloomberg News хууль сахиулах байгууллагаас цахим шуудангаар илгээсэн мэдэгдлийг иш татан мэдээллээ.
Квон нь Terraform Labs компанийн 92%-ийг эзэмшдэг бөгөөд тус пүүсийн цорын ганц захирал бөгөөд гүйцэтгэх захирал юм.
Цагдаа нар мөрдөн байцаалтын мөн чанарыг "үргэлжлүүлж байна" гэхээс илүү тодруулаагүй бөгөөд Квон одоогоор тус улсад байхгүй гэж нэмж хэлэв.
Terraform Labs нь төв оффистой бөгөөд Сингапурт бүртгэлтэй боловч бусад улс оронд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байсан ч тус улсын хуулийн байгууллагууд хараахан шалгагдаагүй байна.
Эрүүгийн хэрэг
Kwon болон Terraform Labs хоёулаа Өмнөд Солонгост хэдэн сарын турш мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 60 оны тавдугаар сард 2022 тэрбум долларын Terra LUNA сүйрсэн хэргээр залилангийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаа юм.
Квон оргон зайлсныхаа дараа хаана байгаа нь тодорхойгүй хэвээр байгаа тул Өмнөд Солонгост хуулийн хариуцлага хүлээлгэхээр болжээ. Тус улсын хууль сахиулах байгууллага түүнийг олон улсын хэмжээнд баривчлах тушаал гаргасан бөгөөд одоо ч эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж байна.
Солонгосын цагдаа нар 2022 оны арванхоёрдугаар сард Квон Сербид нуугдаж байсан гэж мэдэгдсэн. Квон 1-р сарын XNUMX хүртэл хааяа твиттер хуудсаараа дамжуулан олон нийтийн сүлжээнд идэвхтэй байсан ч түүнээс хойш радио чимээгүй болсон.
Үүний зэрэгцээ, АНУ-ын SEC мөн нэгдүгээр сард Kwon болон Terraform Labs-ийн эсрэг буруутгаж, түүнийг залилангийн хэргээр яллахаар хайж байна.
SEC-ийн нэхэмжлэл
SEC нэхэмжлэл гаргасан Шүүмжлэл Kwon болон Terraform Labs-ын эсрэг олон тооны үнэт цаасны луйврыг бүрдүүлсэн криптовалютууд сүйрсэн.
SEC Квон хөрөнгө оруулагчдыг удаа дараа "төөрөгдүүлсэн, хууран мэхэлсэн, залилсан" гэж мэдэгджээ. Терра LUNA экосистем нь залилан мэхэлсэн схем байсан бөгөөд Квон нь SEC-д бүртгүүлэлгүйгээр үнэт цаасыг хууль бусаар санал болгосон нь эцэстээ 40 тэрбум гаруй долларын алдагдалд хүргэсэн гэж нэмж хэлэв.
Шүүхэд мөн LUNA болон UST хоёрыг үнэт цаас гэж тэмдэглэсэн байна.
Нэмж дурдахад Kwon болон Terraform Labs 10,000 оны 2022-р сард 2022 биткойныг төслөөс гаргаж, хүйтэн түрийвч рүү шилжүүлсэн бөгөөд XNUMX оны XNUMX-р сараас хойш BTC-ийг үе үе зарж байгаа гэж мэдүүлсэн байна.
Орлогыг нэр нь үл мэдэгдэх Швейцарийн банк руу шилжүүлж, дараа нь эргүүлэн татсан байна.
"2022 оны 100-р сараас энэ гомдол гаргасан огнооны хооронд Швейцарийн банкнаас XNUMX сая гаруй долларыг мөнгөн тэмдэгтээр татсан."
Эх сурвалж: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/