Хэдийгээр хориг арга хэмжээ авсан ч гэсэн криптовалютын бирж Binance нь Ираны бизнесүүдэд 8 тэрбум долларын гүйлгээ хийх боломжийг олгосон

Ираныг дэлхийн банкны системээс таслах зорилготой АНУ-ын хориг арга хэмжээг үл харгалзан Binance криптовалютын фирм 8 оноос хойш Ираны 2018 тэрбум долларын гүйлгээг хийсэн болохыг блокчэйн мэдээлэл харуулж байна.

АНУ-ын нэрт блокчейн судлаач Chainalysis-ийн мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээгээр бараг бүх мөнгө буюу ойролцоогоор 7.8 тэрбум доллар Binance болон Ираны хамгийн том криптовалютын бирж болох Nobitex хооронд урссан байна. Nobitex вэбсайт дээрээ шийтгэлээс хэрхэн зайлсхийх талаар зааварчилгаа өгдөг.

Binance-ээр дамжсан Ираны хөрөнгийн дөрөвний гурвыг хэрэглэгчдэд хэн болохоо нуух боломжийг олгодог харьцангуй ойлгомжгүй криптовалютын Tron-д хөрөнгө оруулалт хийсэн. Өнгөрсөн жил Nobitex-ээс нийтэлсэн блогт бичсэнээр Tron хэмээх дунд түвшний зоосыг "торгуулийн улмаас эд хөрөнгөд аюул учруулахгүйгээр" нэрээ нууцлан арилжаалахад ашиглаж болно.

Шинэ нээлтүүд нь АНУ-ын Хууль зүйн яамнаас 1 сая гаруй хэрэглэгчтэй, 120 их наяд долларын өртөгтэй криптовалютын салбарын зах зээлд тэргүүлэгч Binance компанийн мөнгө угаасан гэх хэргийг шалгаж байгаатай давхцаж байна. Хуульчид болон худалдааны хориг арга хэмжээний шинжээчид энэхүү гүйлгээ нь тус компанийг Ирантай бизнес хийхийг хориглосон Америкийн хуулийг зөрчих эрсдэлд оруулж байгааг анхааруулсан.

7-р сард Ройтерс агентлаг Binance нь Иранаас үйлчлүүлэгчдийг хүлээн авсаар байгаа бөгөөд тус бирж Исламын Бүгд Найрамдах улсад алдартай болохыг мэдэж байгаа гэж мэдээлсэн. Санхүүгийн зохицуулалтыг дагаж мөрддөг Binance-ийн чулуурхаг өнгөрсөн үеийн судалгаанд үүнийг багтаасан болно. Binance энэ тайлан нийтлэгдсэний маргааш өөрийн блогтоо бичсэнээр Иранд тавьсан олон улсын хориг арга хэмжээний дүрмийг дагаж мөрдөж, тэнд оршин суудаг хэн бүхэнд энэ платформд нэвтрэхийг хориглосон байна. Биржийг үүсгэн байгуулагч тэрбумтан Чанпэн Жао твиттер хуудсандаа: "Хориг арга хэмжээ авсны дараа Binance Ираны хэрэглэгчдэд хориг тавьсан, XNUMX нь алдагдаж/тодорхой шийдэл олсон боловч дараа нь хориглосон" гэж бичжээ.

Шинээр илрүүлсэн гүйлгээний талаар Binance нарийвчилсан хариу өгөхөөс татгалзав. Төлөөлөгч Патрик Хиллманн мэдэгдэлдээ: "АНУ-ын хориг арга хэмжээ авсан бизнест өртдөг бусад платформуудаас ялгаатай нь Binance.com нь АНУ-ын пүүс биш юм. Гэсэн хэдий ч бид Ираны зах зээлд өртөх боломжийг багасгахын тулд дотоод нөөц, түншүүдээ ашиглан эрчимтэй арга хэмжээ авсан."

Binance 2021 оны 1.05-р сараас эхлэн үйлчлүүлэгчид дансаа бүртгүүлэх, үйлчилгээгээ таниулахгүйгээр ашиглах боломжгүй болно гэж мэдэгдэв. Гэвч энэ оны 80-р сарын байдлаар Chainalysis-ийн статистик мэдээгээр бирж Nobitex-ээс шууд XNUMX тэрбум долларын арилжаа хийсэн байна. болон бусад Ираны солилцоо. XNUMX-р сард Жаогийн албан тушаалаас хойш Binance дээрх Ирантай холбоотой арилжаа нийтдээ XNUMX сая доллар болжээ.

Binance-ийн мэдэгдэлд Хиллманн бизнест "Хэрэглэгчээ мэдэх" шалгалтыг бүрэн шалгах шаардлагатай бөгөөд Ираны иргэд данс нээх, хөтлөх эрхгүй гэж мэдэгджээ. Бид шинэ аюул, болзошгүй өртөлтийн талаар мэдэхийн хэрээр үйл явц, технологио байнга сайжруулж байдаг. 2021 оны 2022-р сараас XNUMX оны XNUMX-р сарын хооронд Binance-ийн Ирантай холбоотой компаниудад үзүүлэх нөлөөлөл нь гадны ханган нийлүүлэгчидтэй хамтран бодит цагийн гүйлгээний хяналтыг багтаасан эдгээр санаачлагуудын үр дүнд эрс буурсан."

Олон тэрбумын шилжүүлэг

Шалгасан мэдээллээс харахад 2018 оноос хойш Ираны бирж болон Binance хооронд 2.95 тэрбум гаруй долларын криптовалют шууд шилжсэн байна.

Мөн өгөгдлүүд нь нэмэлт 5 тэрбум долларын криптовалютыг Ираны зах зээл болон Binance хооронд олон давхар зуучлагчаар дамжуулан шилжүүлсэн болохыг харуулж байна. Зохицуулагчдын үзэж байгаагаар эдгээр "шууд бус" шилжүүлэг нь мөнгө угаах, хориг арга хэмжээ авахаас зайлсхийх шинж тэмдэг байж болох тул крипто биржүүдэд анхааруулга өгөх ёстой. Хөлийнхөө мөрийг нуухыг хүсдэг криптовалютын хэрэглэгчид криптограф дамжуулалтын нарийн төвөгтэй сүлжээг бий болгох дэвшилтэт аргуудыг байнга ашигладаг.

Nobitex өөрийн цахим хуудаснаа 4 сая хэрэглэгчдээ Иран болон олон улсын криптовалютын платформуудын хооронд криптовалютыг "шууд шилжүүлэхээс" зайлсхийж, "аюулгүй байдлыг хангах" талаар зөвлөж байна.

Биржийн хууль бус хөрөнгөнд шууд бус өртөж байгаа талаар Binance-ийн төлөөлөгч Хиллманн зургадугаар сард “Анхаарах нь чухал зүйл бол мөнгө хаанаас орж ирж байгаа нь биш, учир нь криптовалютын хадгаламжаас урьдчилан сэргийлэх боломжгүй, харин мөнгө байршуулсны дараа бид юу хийх вэ” гэж мэдэгджээ. “Хууль бус мөнгийг хянах, царцаах, эргүүлэн авах ба/эсвэл хууль ёсны эзэмшигчид нь буцаан олгох баталгааг хангахын тулд” тэрээр Binance гүйлгээний хяналт, эрсдлийн үнэлгээг ашигласан гэж мэдэгджээ.

Ираны үлдсэн гүйлгээг Tron токеноос гадна алдартай криптовалютууд болох bitcoin, ether, tether, XRP болон litecoin хэмээх бага токеноор хийсэн.

Салбарын судалгаагаар Binance бол Tron арилжааны хамгийн том зах зээл гэдгийг харуулж байна. Энэхүү зоос нь АНУ-ын зохицуулалттай Coinbase болон Gemini зэрэг бусад чухал биржүүдэд ороогүй болно.

Tron сүүлийн үеийг хүртэл криптовалютын трекерүүдийн анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Зах зээлийн тэргүүлэгч Chainalysis нь АНУ-ын засгийн газрын агентлагуудын ашигладаг Chainalysis-ийн үйлчлүүлэгчид илгээсэн цахим шуудангийн дагуу энэ XNUMX-р сард Троныг мөрдөхөд бүрэн дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн байна.

2020 оны 1.15-р сарын эхний Tron урсгалыг хянаснаас хойш Tron мэдээллийн багц нь Binance болон Nobitex хооронд XNUMX сая гаруй шууд дамжуулалтын мэдээлэлтэй байна. Мэдээлэлд түрийвчний хаяг, тодорхой гүйлгээний таних дугаар орно.

Chainalysis-ийн Reactor судалгааны програм хангамжид нэвтрэх эрхтэй гурван компани Tron-ийн мэдээлэл болон бусад крипто зоосыг хамарсан нэмэлт мэдээллийн багцыг Reuters агентлагт өгсөн. Энэ нь компани бүрийн өгөгдлийг хооронд нь шалгасан бөгөөд дөрөв дэх компани нь өөр өөр програм хангамжаар үүсгэсэн өөр мэдээллийн багцын өгөгдлийг ашиглан шууд дамжуулалтын статистикийн хэсгийг баталгаажуулсан.

Мэдээллийн дагуу Ираны гүйлгээ бусад солилцооноос илүү Binance-ээр дамждаг. 2018 оноос хойш Сейшелийн арлууд дээр төвтэй KuCoin бирж нь шууд болон шууд бус гүйлгээгээр 820 сая долларын гүйлгээ хийсэн нь Binance-ийн дараа орох Nobitex-ийн хэрэглэгчдийн хамгийн алдартай хоёр дахь бирж болж байна.

Хориг арга хэмжээ авах эрсдэл

2017 онд байгуулагдсанаасаа хойш Binance хурдацтай өсөлтийг мэдэрсэн. Өнгөрсөн сард тус бизнес нь криптовалютаас гадна үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, Теслагийн гүйцэтгэх захирал Илон Маскыг Твиттертэй болгоход 500 сая доллар хандивласан.

Binance АНУ-д мөнгө угаахтай тэмцэх аливаа хуулийг зөрчсөн эсэх нь Хууль зүйн яамны мөрдөн байцаалтын гол сэдэв юм. Мөрдөн байцаалтын талаар мэдлэгтэй гурван хүний ​​хэлснээр тус хэлтэс нь 2018 оноос хойш үргэлжилж буй Ирантай холбоотой эрүүгийн хориг арга хэмжээг зөрчсөн хэргээр Binance-ийг мөн шалгаж байна. 2020 оны XNUMX-р сарын сүүлчээр засгийн газар Binance-аас дагаж мөрдөх хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл өгөхийг хүссэн, ялангуяа Иран зэрэг улс орнуудын хувь хүмүүс эсвэл бизнесүүдэд зориулсан криптовалютын бэлэн мөнгөний хөдөлгөөнтэй холбоотой аливаа баримт бичгийг өгөхийг хүссэн.

Ираны олон улсын гүрнүүдтэй байгуулсан цөмийн хэлэлцээрийн дагуу АНУ-ын засгийн газар Иранд тавьсан хоригоо гурван жилийн хугацаанд зөөлрүүлж, 2018 онд сэргээсэн. 1979 оноос хойш барууны орнууд болон НҮБ-аас Тегераны цөмийн хөтөлбөр, түүнчлэн хууль бусаар ашигласан гэх үндэслэлээр хориг арга хэмжээ авч эхэлсэн. хүний ​​эрхийг хамгаалах, терроризмыг дэмжих зэрэг асуудлуудыг хэрэгжүүлж ирсэн.

Ройтерс агентлагийн мэдээлсэн Ираны гүйлгээ нь Binance-ыг АНУ-ын "хоёрдогч" хориг арга хэмжээний аюулд оруулсан бөгөөд энэ нь АНУ-ын бус компаниуд хоригт хамрагдсан бизнесүүдтэй бизнес хийх эсвэл Америкийн худалдааны хоригоос зайлсхийхэд Иранчуудад туслах зорилготой юм. . Компанийн Америкийн санхүүгийн системд нэвтрэх эрх нь хоёрдогч хориг арга хэмжээний улмаас ноцтойгоор хязгаарлагдаж болно.

Хэрэв Binance нь АНУ-ын Сангийн яам "АНУ-тай холбоотой" гэж нэрлэсэн зүйлтэй бол пүүс мөн хуулийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар шууд "анхдагч" хориг арга хэмжээнд өртөж магадгүй юм. Эдгээр холболтыг АНУ-д бүртгэлтэй аливаа бизнес, доллар эсвэл Америкийн санхүүгийн системийг ашиглан хийсэн гүйлгээ, эсвэл хоёуланг нь хийж болно гэж тэд мэдэгдэв. Сангийн яамнаас санал асуулга явуулахад хариу ирээгүй.

Британийн Standard Chartered банк эрүүгийн хориг арга хэмжээг зөрчсөнийхөө төлөө 930 онд Америкийн эрх баригчдад 2019 сая доллар төлөхөөр тохиролцсон бөгөөд үүнд 240 сая долларыг Америкийн санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан Ираны үйлчлүүлэгчдэд шилжүүлсэн байна. Стандарт Чартеред гаргасан зөрчилдөө гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн. 2014 онд Францын BNP Paribas банк 8.9 тэрбум доллар төлөхийг зөвшөөрч, Иран зэрэг улс орнуудад тавьсан АНУ-ын хориг арга хэмжээг зөрчихөд гэм буруугаа хүлээн зөвшөөрчээ. Хоёр банк хяналтаа сайжруулах хүсэлтэй байгаагаа мэдэгдэв.

Binance-ийн мэдээлснээр энэ нь АНУ-аас хэрэглэгчдийг хүлээн авдаггүй. Үүний оронд Америкийн үйлчлүүлэгчдийг 2019 оноос хойш Төрийн санд бүртгэлтэй АНУ-ын корпораци удирддаг Binance.US гэх өөр бирж рүү чиглүүлдэг.

Binance.US-ийг Binance-ийн гүйцэтгэх захирал Жао "бүрэн тусдаа байгууллага" гэж нэрлэсэн. Аравдугаар сард түүнийг Америкийн биржийг удирдаж, үйл ажиллагааг нь алсаас хянадаг байсан гэж мэдэгдсэн. 2018 онд удирдах албан тушаалтнуудад бичсэн тэмдэглэлдээ Binance-ийн зөвлөх АНУ-ын үйл ажиллагааг "де-факто охин компани" гэж дурджээ.
Жао уг тайлангийн дараа нийтэлсэн блогтоо Binance.US нь "Binance.com-оос хараат бусаар ажилладаг" гэдгийг онцолсон.

Ройтерс агентлагийн олж мэдсэн Ираны криптовалютын 8 тэрбум долларын гүйлгээний дийлэнх хувийг Binance бирж хийж байжээ. Гэсэн хэдий ч Chainalysis-ийн мэдээллээс харахад Binance.US нь Ираны Nobitex, Wallex, Tether Land биржүүдээс 1.5 сая долларын криптовалютын гүйлгээ хийсэн байна.

Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээ нь Америкийн байгууллагуудыг зөрчсөн тохиолдолд нэг сая долларын эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх боломжтой. Холбогдох хүмүүст 1 жил хүртэл хорих ял оноох боломжтой. 20-р сард Сиэтлд төвтэй криптовалютын бирж Bittrex-ийг 24 сая долларын криптовалютаар гүйлгээ хийж, Иран болон бусад улс орны эсрэг хориг арга хэмжээг зөрчсөн гэж Төрийн сан 260 сая долларын торгууль ногдуулсан. Тухайн үед Bittrex нөхцөл байдлыг "бүрэн зохицуулсандаа баяртай байна" гэдгээ илэрхийлэв.

Асуулгын хариуд Binance.US-ийн төлөөлөгч Reuters-ийн Ираны биржүүдтэй хийсэн хэлцлийн дүнгийн талаарх тооцоолол нь буруу байсан бөгөөд "Chinalysis-ийн шууд болон шууд бус гүйлгээний мэдээллийг нэмсэн нь таны иш татсан тоог хооронд нь холбож, өсгөж байна" гэж мэдэгдэв. Төлөөлөгч нь орлуулах мөнгө санал болгосонгүй.

Хэвлэлийн төлөөлөгчийн хэлснээр Binance.US нь "дижитал хөрөнгийн солилцоог зохицуулах АНУ-ын холбогдох бүх дүрмийг дагаж мөрддөг" бөгөөд зөвхөн "хатуу шалгалтын журам" -ыг давсан бизнес эрхлэгчдэд худалдаа хийхийг зөвшөөрдөг.
Nobitex болон бусад Ираны криптовалют биржүүд АНУ-ын хоригт хамрагдахгүй. Ройтерс агентлагийн мэдээлснээр, Иранаас хориг арга хэмжээ авсан хэн нэгэн Binance эсвэл Binance.US ашигласан гэсэн нотолгоо байхгүй байна.

Шилдэг сонголт

Тэр жилдээ Ираны хамгийн том бирж болох Nobitex дебютээ хийсэн. Түүний LinkedIn хуудсанд бичсэнээр тус компанийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд гүйцэтгэх захирал Амирхосейн Рад Ираны Шарифын технологийн их сургуульд химийн инженер, гүн ухааны чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан байна. Энэ нийтлэлд Рад тайлбар өгөхгүй байхыг сонгосон.

Nobitex нь энэ оны эхээр LinkedIn хуудсандаа дурдсанчлан "хориг шийтгэлийн сүүдэр" -ийг үл харгалзан Иранчуудад криптовалютад хөрөнгө оруулах боломжийг олгохыг хүсч байна. Хориг арга хэмжээ нь Ираны гадаад ертөнцтэй бизнес эрхлэх чадавхийг саатуулж байгаа тул криптовалют тэнд олон улсын худалдаанд улам бүр түгээмэл болж байна. Биржийн үзэж байгаагаар энэ нь "криптовалютуудын ертөнц болон 3.5 сая иранчуудын хоорондох найдвартай гүүр" болж байна.

2021 оны жилийн тайландаа Nobitex нь Иран дахь бүх криптовалютын гүйлгээний 70 хувийг хариуцдаг гэж мэдэгджээ. Энэ жил л гэхэд бирж нь өөрийн вэбсайт болон нийгмийн сүлжээн дэх хэд хэдэн нийтлэлд Binance-г ашиглахыг хэрэглэгчдэд уриалсан.

Chainalysis-ийн статистик мэдээгээр Nobitex-ийн хэрэглэгчид 2018 оны 2019-р сард Binance-ээр дамжуулан биткойн шилжүүлж эхэлсэн. Nobitex хэрэглэгчиддээ Ираны риалыг криптовалют руу хөрвүүлэх дансаа бүртгүүлж, дараа нь Binance шиг гадаад валют руу шилжүүлэг хийхийг зөвлөсөн бөгөөд энэ нь "хамгийн найдвартай" гэж үздэг. 2020 онд анх нийтлэгдсэн, энэ XNUMX-р сард шинэчлэгдсэн худалдааны зөвлөгөөг өөрийн вэб сайт дээр тавьсан. Дараа нь XNUMX онд твиттер хуудсандаа Binance нь "Иран хэрэглэгчдэд бага асуудал үүсгэдэг" бөгөөд энэ нь "Иранчуудын бидний хувьд хамгийн сайн хувилбар хэвээр байна" гэж мэдэгджээ.

Nobitex-ийн олон нийтийн хэрэглээний нөхцөл нь хэрэглэгчдэд криптовалютыг Nobitex-ээс Binance руу "шууд шилжүүлэх"-ээс зайлсхийж, оронд нь АНУ-ын хориг арга хэмжээнээс үүдэлтэй аюулын улмаас хөрөнгийг янз бүрийн үе шатанд шилжүүлэхийн тулд олон тооны дижитал түрийвч барихыг зөвлөж байна.

Chainalysis-ийн мэдээллээс үзэхэд Nobitex болон Binance хоорондын Tron гүйлгээний тоо 2020 оны XNUMX-р сараас эхлэн өссөн байна.

Tron-ийн үүсгэн байгуулагч Sun мөн сард Твиттер хуудсандаа дижитал зоос нь худалдаачдад өөрсдийн хувийн мэдээллийг нуух боломжийг олгосон шинэ функцийг идэвхжүүлсэн гэж мэдэгдэв. Sun-ийн хэлснээр zk-SNARK гэж нэрлэгдсэн функц нь "хэрэглэгчийн мэдээллийг зах зээл дээрх хамгийн их нууцлалын хамгаалалтаар хамгаалах болно".
Өнгөрсөн жил Хууль зүйн яамны сэтгүүлд гарсан нийтлэлд дурдсанаар, уг функц нь гэмт хэрэгтнүүдийг "үйл ажиллагаагаа нуун дарагдуулахын тулд" акул шиг" татдаг "нэрээ нууцалсан криптовалютуудыг" бий болгох боломжийг олгодог.

Tron-ийн "маш сайн хамгаалалт" -ын улмаас Nobitex хэрэглэгчдэд дижитал түрийвчээ худалдаж авахын тулд Binance дээр нээхийг зөвлөжээ. Zk-SNARK, 2021 оны XNUMX-р сарын Nobitex блогын нийтлэлд дурдсанаар, криптовалютын илгээгч болон хүлээн авагчийг "нууц" байлгахад чухал ач холбогдолтой.

20 оны 2021-р сарын 1-нд Binance үйлчлүүлэгчийн шалгалтаа чангатгасны дараа Nobitex-ийн хэрэглэгчид Binance-г Tron болон бусад крипто жетонуудыг арилжаалахын тулд ашиглах боломжтой хэвээр байсан гэж өгөгдлүүд дурджээ. Энэ үеэс энэ оны арваннэгдүгээр сарын хооронд Binance Nobitex-ээс 20 тэрбум гаруй долларын шууд гүйлгээ хийсэн нь бусад гадаад валютыг давж гарсныг тоо баримт харуулж байна. Энэ XNUMX-р сарын сүүлээр Трон дахь XNUMX сая доллар Binance болон Nobitex хоёрын хооронд шууд шилжсэн болохыг өгөгдөл харуулж байна.

Nobitex-ийг 230,000-р сард хийсэн Chainalysis-ийн дүн шинжилгээгээр кибер халдлага, ransomware үйлдлийн төлөө АНУ-ын Сангийн яамны хоригт хамрагдсан Иранчууд ашигласан байна. Chainalysis-ийн мэдээлснээр 2015-2022 оны хооронд биткойны ransomware-ийн орлогоос XNUMX гаруй доллар хориглогдсон Иранчуудын дижитал данс руу шилжсэн бөгөөд ихэнх криптовалют нь Nobitex-д очсон байна.

Иран дахь эдийн засгийн эзэнт гүрнийг удирддаг хүчирхэг бүлэглэл болох Исламын хувьсгалын харуулын корпус нь хориг арга хэмжээнд өртөж байсан бүх иранчуудтай холбоотой гэж мөн сарын Сангийн яамны мэдэгдэлд дурджээ. . Ираны эрх баригчид тайлбар өгөхийг хүссэн асуултад хариулсангүй. Ираны Гадаад хэргийн яам АНУ-ын хориг арга хэмжээг “нэг талын, хууль бус, харгис хэрцгий” хэмээн нэрлэжээ.

холбоотой

Dash 2 худалдаа – Өндөр боломжит урьдчилсан худалдаа

• Идэвхтэй урьдчилсан борлуулалтын шууд шууд дамжуулалт – dash2trade.com
• Крипто дохионы экосистемийн уугуул жетон
• KYC баталгаажуулсан & аудитлагдсан