Credit Suisse-д мэдээлэл алдагдсан нь Швейцарийн банк ямар төрлийн үйлчлүүлэгчидтэй бизнес эрхлэхдээ таатай байдгийг харуулжээ. Банкны олон үйлчлүүлэгчдийн дунд зохион байгуулалттай гэмт хэргийн боссууд, дарангуйлагчид, авлигач улстөрчид, тагнуулчид байдаг.
30,000 данс, нийтдээ 109 тэрбум ам.долларын хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл алдагдсан нь хэт баян гэмт хэрэгтнүүд уламжлалт банкны системд мөнгөө хэрхэн нууж байдгийг харуулж байна. Мянга мянган бүртгэлийг шалгах нь томоохон ажил байсан бөгөөд Süddeutsche Zeitung зэрэг хэд хэдэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл мөрдөн байцаалтын ажлын ачааллыг хуваалцаж байна.
Нэвчилтийн цар хүрээг үл харгалзан олж авсан мэдээлэл нь Credit Suisse-тэй хийсэн хэлцлийн багахан хэсгийг л харуулж байгаа нь илүү түгээмэл асуудал байж болзошгүйг харуулж байна. Эдийн засгийн салбарын Нобелийн шагналт Жозеф И Стиглиц асуудлын боломжит цар хүрээг дүгнэв.
“Олон улсын сэтгүүлчдийн хамтын ажиллагаа нь банкны харилцагчийн мэдээллийн багахан хэсгийг л харсан боловч хэрвээ энэ өчүүхэн хэсэгт дарангуйлагчид болон тэдний гэр бүлийнхэн, сэжигтэй дайны гэмт хэрэгтэн, тагнуулын ажилтнууд болон дарга нар, хүний наймаачин, хориг арга хэмжээ авсан бизнесменүүд зэрэг асуудалтай олон харилцагч байгаа бол. Хүний эрхийг зөрчигчид – жинхэнэ луйварчдын галерей – хэрэв банк руу орох цонх том бол бид юу үзэх байсан бэ?” гэж Стиглиц даваа гарагт Guardian сэтгүүлд бичжээ.
Нобелийн шагналтны хөндөж буй асуудал нь гайхалтай төдийгүй саяхан танилцуулсан нотлох баримтад тулгуурлан бүрэн үндэслэлтэй юм.
Одоо Суиссын хувьд яах вэ?
Швейцарийн банкинд гэмт хэргийн шинж тэмдэг илэрсэн нь ЕХ-ны эрх мэдлийн коридорт түгшүүр төрүүлэв. Парламент дахь улс төрийн хамгийн том бүлэг болох ЭПП Швейцарь улсыг "мөнгө угаах өндөр эрсдэлтэй орон" гэж дахин үнэлэхийг парламентад уриалав.
Хэрэв ийм нөхцөл байдал үнэхээр тохиолдвол Швейцарийг Панам, Афганистантай ижил ангилалд оруулах болно.
EPP группын Эдийн засаг, мөнгөний асуудал эрхэлсэн хорооны хэвлэлийн төлөөлөгч Маркус Фербер хэргийн ноцтой байдлын талаар тайлбар хийлээ.
“Банкны нууцлалын тухай хууль нь мөнгө угаах, татвараас зайлсхийх явдлыг дэмжих шалтаг болж болохгүй. "Швейцарийн нууц"-ын олдворууд нь мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд Швейцарийн банкууд асар их дутагдалтай байгааг харуулж байна. Credit Suisse хэцүү асуулт асуухын оронд өөр тийшээ харах бодлого баримталдаг бололтой” гэж тэр хэлэв.
Та энэ сэдвээр юу гэж бодож байна вэ? Бидэнд бичээд бидэнд хэлээрэй!
Disclaimer
Манай вэбсайтад байрлуулсан бүх мэдээллийг үнэнч шударгаар, зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор нийтэлдэг. Уншигч манай вэбсайтаас олж авсан мэдээллийг авах нь тэдний эрсдэлд бүрэн нийцэх болно.
Эх сурвалж: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/