CZ нь Binance-аас DOJ-д шаардлагатай мэдээллийг хуваалцсан

• Binance нь аливаа файлтай холбоотой бүх өгөгдлийг өгөхийг дуудсан.
• Биржүүд Төрийн сангийн хэлтэст бүртгүүлж, AML дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой.

Бинан АНУ-ын эрх баригчид бичлэгийг хүлээлгэн өгөхийг хүссэн. Энэ нь компанийн мөнгө угаахтай тэмцэх арга хэмжээ, мөн гүйцэтгэх захирлын мессежтэй холбоотой байв. Changpeng Жао (CZ).

Ройтерс агентлагийн хүсэлтийг пүрэв гарагт мэдээлэв Хууль зүйн яам 2020 оны 12-р сард хийгдсэн. Энэ нь CZ болон бусад XNUMX бирж, түншүүдэд захидал харилцааг задруулах зорилготой байсан. Бирж хууль бус гүйлгээг хэрхэн зохицуулж, АНУ-ын хэрэглэгчдийг элсүүлэх талаар ярилцаж байна.

Мөн Binance-г “Binance-н файлуудаас устгах, өөрчлөх, устгах” эсвэл “АНУ-аас шилжүүлэх” гэж тэмдэглэсэн бүх файлтай холбоотой бүх мэдээллийг өгөхийг уриалсан. Тус тайланд дурдсанаар 29 онд компанийн удирдлага, бүтэц, санхүү, үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой нийт 2017 баримт бичиг прокурорт хандсан байна.

Зохицуулагчидтай итгэлцлийг бий болгох

Binance нь АНУ-ын санхүүгийн дүрэм журмыг дагаж мөрдөж байгаа эсэхийг шалгасан нь хүсэлт гаргахад хүргэсэн. Нөхцөл байдлын талаар мэдлэгтэй хэд хэдэн хүмүүс АНУ-ын засгийн газар Binance-ийг Банкны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн эсэхийг шалгахын тулд шалгалт хийсэн гэж мэдэгджээ. Түүнчлэн криптовалют бирж нь Төрийн сангийн хэлтэст бүртгүүлж, AML дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой. Цаашилбал, хууль зөрчсөн тохиолдолд дээд тал нь 10 жилийн хорих ял юм.

Binance-ийн харилцаа холбооны ахлах ажилтан, Патрик Хиллманн, Ройтерс агентлагийн тайлбар өгөх хүсэлтийн хариуд зохицуулалттай крипто группуудтай холбоо тогтоох нь "стандарт үйл явц" гэж хэлсэн.